洗錢防制法等

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第20號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 林欣怡 選任辯護人 陳柏宏律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3864號、112年度偵字第5542號），暨移送併案審理（ 移送併辦案號：臺灣士林地方檢察署112年度偵字第26220號）， 本院依通常程序審理（112年度金訴字第367號），因被告自白犯 罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰裁定改行簡易程序後，逕以 簡易判決處刑如下： 主 文 林欣怡犯幫助洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元 ，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。 犯罪事實及理由 一、本件犯罪事實、證據，除補充如下證據外，其餘均引用臺灣 彰化地方檢察署檢察官起訴書及臺灣士林地方檢察署檢察官 併辦意旨書之記載（詳如附件一、二）： ㈠求職網頁擷圖1張 ㈡被告與「張萌」對話擷圖1張 ㈢中低收入戶證明書。 　㈣本院調解筆錄4份（侯霈翎、湯于慶、陳志勇、何中傑）。 　㈤被告林欣怡於本院審理程序之供述及自白。 二、論罪科刑： ㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1 項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助 詐欺取財罪。被告基於幫助詐欺及洗錢正犯遂行詐欺、洗錢 犯行之不確定故意，而為詐欺及洗錢犯罪構成要件以外之行 為，為幫助犯。其以一個提供帳戶幫助行為，幫助詐欺正犯 對被害人等詐騙財物，同時幫助達成掩飾、隱匿詐欺所得真 正來源、去向及所在之結果，係以一行為犯幫助詐欺取財罪 及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定， 從一重論以幫助洗錢罪。 ㈢被告為幫助犯，依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。又被告 於審判中自白犯行，應依修正前之洗錢防制法第16條第2項 之規定，遞減輕其刑。　 三、爰審酌被告貪圖利益，將上開帳戶資料交付他人，使詐騙集 團得以遂行詐欺行為後，取得詐騙所得，並使該犯罪所得之 真正去向、所在得以獲得掩飾、隱匿，不僅損害受詐騙被害 人之財產，亦妨礙檢警追緝犯罪行為人，助長犯罪，並使相 關犯罪之被害人難以求償，對社會治安造成之危害實非輕微 ，亦有害於金融秩序之健全，所為實屬不該；另念及被告本 院審理程序中坦承犯行，且盡力彌補被害人損害，犯後態度 尚佳；且自陳係因找工作而容任犯罪之發生，對於本案僅有 未必故意；及其自述之高中肄業之學歷、擔任作業員，與丈 夫一同扶養一名未成年兒子、為中低收入戶等一切情狀，量 處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準 。　　 四、被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高 等法院被告前案紀錄表在卷可按，其因一時失慮，偶罹刑章 ，經此刑之宣告當知警惕；且被告於本院審理期間已盡力賠 償被害人，與所有出席調解及到庭之被害人侯霈翎、湯于慶 、陳志勇、何中傑均達成調解，並均已履行完畢，可認有悔 過之積極表現；且被告有正當職業，並有年僅8歲（105年生 ）之兒子須扶養，故本院認對被告所宣告之刑，以暫不執行 為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定諭知緩刑2年，以 啟自新。 五、本案並無證據足認被告確有因本案犯行而實際獲得犯罪所 得，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知 沒收或追徵其價額。 六、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決 處如主文所示之刑。 七、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上 訴狀（須附繕本）。　 本案經檢察官高如應提起公訴，檢察官陳姿雯移送併辦，檢察官 何昇昀到庭執行職務。 　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　23　　日 刑事第八庭 法 官 陳怡潔 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向 本院提起上訴狀（須附繕本）。 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者， 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　23　　日 書記官 謝儀潔 附件一：起訴書 附件二：併辦意旨書 附錄 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。