違反洗錢防制法等

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第36號 聲 請 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 陳奕廷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第21534號），本院判決如下： 主 文 陳奕廷幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 　　犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第18行「於112年5月 間起，以通訊LINE」之記載更正為「於112年2月後之某時許 起以通訊軟體LINE」外，其餘均與檢察官聲請簡易判決處刑 書之記載相同，茲引用如附件。 二、論罪科刑： 　㈠新舊法比較： 　　被告陳奕廷行為後，洗錢防制法第16條第2項於民國112年6 月14日修正公布，於同年月16日生效施行，修正後增加被告 須於偵查及歷次審判中均自白始可減輕其刑之限制，並未較 有利於被告，經比較新舊法之結果，應依刑法第2條第1項前 段之規定，適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2 項規定。 　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條 第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1項 之幫助詐欺取財罪。被告以一提供金融帳戶之行為幫助詐欺 集團實行詐欺取財及洗錢等犯行，乃以一行為觸犯上開2罪 名，為想像競合犯，爰依刑法第55條前段規定，從一重之幫 助洗錢罪處斷。 　㈢刑之加重減輕： 　⒈被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯， 爰依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。 　⒉被告於偵查中自白幫助洗錢犯行，爰依修正前洗錢防制法第1 6條第2項規定減輕其刑，並依法遞減輕之。 　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖未實際參與詐欺被害 人或洗錢之過程，惟依其智識、生活及工作經驗當知任意提 供金融帳戶予他人使用，可能幫助他人隱匿或掩飾犯罪所得 ，增加國家查緝犯罪及被害人尋求救濟之困難，竟仍輕率將 如聲請簡易判決處刑書所載帳戶之存簿、提款卡（含密碼） 、網路銀行帳號及密碼等資料提供他人，終致上開帳戶遭詐 欺集團作為詐欺、洗錢工具使用，所為殊值非難；復審酌告 訴人羅翊華受詐而匯入上開帳戶之款項為新臺幣（下同）50 萬元，固非小額，然上開帳戶流入詐欺集團使用管領範圍後 ，後續匯入詐欺款項之多寡往往繫諸詐欺集團隨機分配之偶 然，而非提供帳戶之行為人可得預期或掌握，爰僅將該等帳 戶匯入被害款項之額度反應於併科罰金刑當中；兼衡其犯罪 之動機、目的、手段，及自述高職畢業之智識程度、業工、 勉持之家庭經濟狀況（見偵卷第13頁），與坦承犯罪之犯後 態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分 ，諭知易服勞役之折算標準。 三、沒收： 　㈠被告於警詢及偵查中皆稱其未因提供上開帳戶資料而取得任 何報酬（見偵卷第17-18頁、第43頁、第88頁），且依卷內 現存證據確難認被告就本案犯行獲有犯罪所得，爰不依刑法 第38條之1第1項、第3項等規定宣告沒收或追徵。 　㈡至告訴人受詐而匯入上開帳戶之款項，固為本案之洗錢標的 ，惟為求共犯間沒收之公平性，及避免過度或重複沒收，關 於洗錢行為標的財產之沒收，仍應以屬於行為人所得管理、 處分者為限，始得予以沒收（最高法院111年度台上字第319 7號判決意旨參照），而本案既無事證可證上開洗錢標的為 被告所有或具事實上處分權，爰不依洗錢防制法第18條第1 項之規定宣告沒收。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，逕以簡易 判決處刑如主文。 五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上 訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。 本案經檢察官吳宗達聲請簡易判決處刑。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　2 　　日 　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官 許淞傑 以上正本證明與原本無異。 如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由， 向本院提起上訴狀（須附繕本）。 告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴 ，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　2 　　日 書記官 蔡旻珊 附錄本案論罪科刑法條： 洗錢防制法第14條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。 刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 附件： 臺灣彰化地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　 112年度偵字第21534號 　　被　　　告　陳奕廷　男　30歲（民國00年00月0日生） 　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○鎮○○里○○路000巷 00弄00號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決 處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、陳奕廷可預見金融帳戶係個人理財之重要工具，為關係個人 財產、信用之表徵，如交予不具信賴關係之他人使用，可能 被不法犯罪集團所利用，以遂行實施財產犯罪後隱匿、掩飾 犯罪所得去向，並藉以逃避追查。又陳奕廷於民國112年5月 間某日，在臉書社群平台發現有刊登提供資金之訊息，經以 通訊軟體TELEGRAM與真實姓名年籍不詳暱稱「陳院長」之人 聯絡後，暱稱「陳院長」之人表示「其係從事博弈金流，可 以提供金融帳戶之方式參與投資，每週可獲得利潤3％之報酬 」等語，陳奕廷為獲取上開報酬，竟基於幫助詐欺取財、幫 助洗錢之不確定故意，先將其申辦之合作金庫銀行帳戶(帳號 0000000000000)之網路銀行帳號及密碼提供予暱稱「陳院長 」之人，之後陳奕廷再於112年6月2日1時52分許，在彰化縣 ○○鎮○○路000○0號「萊爾富便利商店」門口，將上開合作金 庫銀行帳戶之存摺、印章、金融卡(含密碼)及身分證、機車 駕駛執照等物，交付予真實姓名年籍不詳之男子。嗣暱稱「 陳院長」之人所屬詐欺集團成員取得上開合作金庫銀行帳戶 資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財、洗錢之犯 意，於112年5月間起，以通訊LINE與羅翊華聯絡，佯稱有投 資獲利之方式云云，致使羅翊華陷於錯誤，而於112年6月2 日12時49分許，匯款新臺幣(下同)50萬元至上開合作金庫銀 行帳戶內，該款項旋即由該詐欺集團成員於112年6月2日13 時2分許，利用網路轉帳方式轉入其他金融帳戶內，以此隱 匿、掩飾犯罪所得去向。嗣羅翊華發覺受騙，經報警處理後 始查悉上情。　　 二、案經羅翊華訴由彰化縣警察局北斗分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實，業據被告陳奕廷於警詢及偵查中坦承不諱， 核與告訴人羅翊華於警詢之指訴情節相符，復有內政部警政 署反詐騙諮詢專線紀錄表、警方受理詐騙帳戶通報警示簡便 格示表、告訴人提出之國泰世華銀行匯出匯款憑證、被告申 辦之合作金庫銀行帳戶申設人資料及交易明細、被告提出其 與暱稱「陳院長」之人的TELEGRAM對話紀錄等在卷可稽，被 告之犯嫌堪以認定。 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條 第1項之幫助洗錢等罪嫌。又被告一行為同時觸犯上開2罪名 ，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以幫助 洗錢罪嫌。被告幫助他人犯詐欺取財及洗錢等罪嫌，為幫助 犯，請依刑法第30條第2項之規定減輕其刑。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 　　此　致 臺灣彰化地方法院 中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　20　　日 　　　　　　　　　　 　檢　 察　 官 吳 宗 達 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　 1 　 月　　11 　日 　　　　　　　　　　 　書　 記　 官 陳 俊 佑 附錄本案所犯法條全文： 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附記事項： 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。