洗錢防制法等

臺灣彰化地方法院刑事判決　　　　　　　 95年度訴字第161號 公　訴　人　臺灣彰化地方法院檢察署檢察官 被　　　告　戊○○ 　　　　　　Ｙ○○ 　　　　　　Ｏ○○ 　　　　　　　　　　　8-10 　　　　　　ｊ○○ 　　　　　　　　　　　之3 　　　　　　丁○○ 上五人共同 選任辯護人　張志隆律師 被　　　告　Ｗ○○ 　　　　　　　　　　　弄15號 　　　　　　黃○○ 　　　　　　　　　　　弄15號 　　　　　　宇○○ 上三人共同 選任辯護人　楊振芳律師 被　　　告　Ｑ○○ 　　　　　　　　　　　號 選任辯護人　黃靖閔律師 上列被告等因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（九十四年 度偵字第九一二八號、九十五年度偵字第四七五號），及移送併 案審理（九十五年度偵字第二二七二號），本院判決如下： 主 文 戊○○共同常業詐欺，處有期徒刑叁年，扣案如附表二至五所示 之物均沒收。 Ｗ○○共同常業詐欺，處有期徒刑叁年陸月，扣案如附表二至五 所示之物均沒收。 Ｙ○○共同常業詐欺，處有期徒刑叁年貳月，扣案如附表二至五 所示之物均沒收。 黃○○共同常業詐欺，處有期徒刑叁年陸月，扣案如附表二至五 所示之物均沒收。 Ｏ○○共同常業詐欺，處有期徒刑壹年拾月，扣案如附表二至五 所示之物均沒收。 Ｑ○○共同常業詐欺，處有期徒刑壹年捌月，扣案如附表二至五 所示之物均沒收。 ｊ○○共同常業詐欺，處有期徒刑貳年，扣案如附表二至五所示 之物均沒收。 丁○○共同常業詐欺，處有期徒刑壹年陸月，減為有期徒刑玖月 ，扣案如附表二至五所示之物均沒收。 宇○○共同常業詐欺，處有期徒刑壹年陸月，減為有期徒刑玖月 ，扣案如附表二至五所示之物均沒收。 事 實 一、黃○○自民國九十四年六月初某日起，Ｗ○○自同年七月某 日起，Ｙ○○自同年八月底某日起，戊○○自同年九月七日 起，ｊ○○自同年十月十一日起，Ｏ○○自同年十月中旬某 日起，許宜貞自同年十月二十八日起，Ｑ○○自同年十一月 一日起，丁○○自同年十一月七日起，基於常業詐欺之犯意 聯絡，先後加入由真實姓名年籍不詳、綽號「小聰」之成年 男子為首之詐騙集團。該詐騙集團之分工方式為：由該集團 其他成員自大陸地區撥打電話，向如附表一所示被害人佯稱 ：該公司舉辦抽獎活動，被害人中獎，如被害人願領取獎金 ，需繳交會費，成為該公司會員，或繳納稅金、保證金、手 續費，或捐出一定金額之愛心捐款，或購買該公司之義賣商 品云云，亦或佯稱：可代替被害人辦理貸款，但需繳納保證 金、律師費、代書費云云，誘使如附表一所示被害人將佯稱 之稅金、費用或愛心捐款，以匯款或轉帳方式，匯入或轉入 其等所指定、由該詐騙集團其他成員以不詳方式取得如附表 一所示之人頭帳戶內，致使如附表一所示被害人誤信中獎或 可辦理貸款而陷於錯誤，先後於如附表一所示時間，將如附 表一所示金額，分別匯款或轉帳至如附表一所示人頭帳戶內 ；待被害人匯款或轉帳後，即由劉俊鳴率領ｊ○○、Ｏ○○ 、Ｑ○○、丁○○為一組，Ｗ○○、黃○○率領宇○○為一 組，分別持如附表一所示人頭帳戶之存摺、印章、提款卡， 至中部地區（包括臺中縣、臺中市、南投縣、彰化縣、苗栗 縣）之金融機構或自動提款機，提領詐騙款項，並按提領金 額扣除該組可分配之百分之五報酬後，將其他款項交付予戊 ○○，由戊○○負責彙整、記帳後，再將款項轉交該詐騙集 團真實姓名年籍不詳、綽號「無毛仔」或「拉仔」之成年男 子。劉俊鳴該組所取得提領金額百分之五之報酬，由Ｏ○○ 、Ｑ○○各分配取得提領金額百分之一，ｊ○○則按日向劉 俊鳴領取新臺幣（下同）二千元，其餘均歸劉俊鳴取得，劉 俊鳴合計分得約四十萬元、Ｏ○○合計分得約十萬元、Ｑ○ ○合計分得約四萬二千元、ｊ○○合計分得約十二萬元、丁 ○○甫加入尚未分配取得報酬；Ｗ○○、黃○○該組所取得 提領金額百分之五之報酬，由宇○○分配取得提領金額百分 之一，其餘均歸Ｗ○○、黃○○夫妻取得，Ｗ○○與黃○○ 合計分得約一百萬元，宇○○合計分得約一萬元；戊○○則 收受詐騙集團發放之薪資六萬六千一百八十二元；並均恃此 維生。 二、嗣經警持本院核發之搜索票，先後於九十四年十一月十五日 上午九時許，至Ｗ○○、黃○○位在臺中縣豐原市○○里○ ○路○段七二八巷五弄十五號住處搜索，並扣得如附表二編 號４至６、如附表三編號２、８、９、如附表四編號２至６ ７、如附表五編號２至６２、如附表七編號６所示之物；於 同日上午九時許，至Ｙ○○位在臺中縣東勢鎮○○街三二號 六樓之三前居所搜索，並扣得如附表二編號１至３、如附表 三編號１、３至７、如附表四編號１、如附表五編號１、如 附表七編號２至４所示之物；於同日上午十時二十分許，至 Ｑ○○位在臺中縣潭子鄉○○村○○路○段三五五巷六號住 處搜索，並扣得如附表二編號８、如附表三編號１０、如附 表七編號７所示之物；於同日上午十時二十五分許，至Ｏ○ ○位在臺中市○區○○里○○路一六八巷五號九樓之八前住 處搜索，並扣得如附表二編號７、如附表三編號１１所示之 物；於同日上午十時四十分許，至ｊ○○位在臺中縣潭子鄉 ○○村○○○段二一號八樓之三住處搜索，並扣得如附表三 編號１２、１３、如附表七編號８所示之物；於同日上午十 一時二十五分許，至戊○○位在臺中縣豐原市○村里○村街 四五巷六弄八號住處搜索，並扣得如附表三編號１４、１５ 、如附表七編號１１所示之物；而查悉上情。 三、案經如附表一所示之被害人訴由彰化縣警察局移送臺灣彰化 地方法院檢察署檢察官偵查起訴及移送併案審理。 理 由 一、證據能力部分： 按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定 者外，不得作為證據。被告以外之人於偵查中向檢察官所為 之陳述，除顯有不可信之情況者外，得為證據。被告以外之 人於審判外之陳述，雖不符前四條之規定，而經當事人於審 判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成 時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯 護人於法院調查證據時，知有第一百五十九條第一項不得為 證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前 項之同意。刑事訴訟法第一百五十九條第一項、第一百五十 九條之一第二項、第一百五十九條之五分別定有明文。經查 ： ㈠證人即共同被告戊○○、Ｙ○○、Ｏ○○、ｊ○○、丁○○ 、Ｗ○○、黃○○、宇○○、Ｑ○○於偵查中向檢察官所為 證述，雖係被告以外之人於審判外之言詞陳述，為傳聞證據 ，然其等於偵查中向檢察官所為證述，既經具結（偵字第九 一二八號卷【下稱偵卷一】第二五、三一、三八、四四、五 二、五八、六五、七○、七七、一四五頁），且本院審酌該 等言詞陳述係由證人出於自由意識而陳述，又無其他證據足 認該等陳述有何顯不可信之情事等一切情況，依刑事訴訟法 第一百五十九條之一第二項規定，認上開證人於偵訊中之證 述，得採為認定本件犯罪事實所憑之證據。 ㈡證人即共同被告戊○○、Ｙ○○、Ｏ○○、ｊ○○、丁○○ 、Ｗ○○、黃○○、宇○○、Ｑ○○，證人即被害人Ｖ○○ 、ｉ○○、Ｘ○○、午○○、潭文豪、天○○、癸○○、亥 ○○、宙○○、玄○○、ｃ○○、Ｅ○○、甲○○、Ｚ○○ 、己○○、辛○○、丑○○、ｈ○○、Ｔ○○、Ｍ○○、地 ○○、Ｆ○○、Ｌ○○、ｋ○○、Ｉ○○、子○○、乙○○ 、Ｃ○○、Ｊ○○、Ｄ○○、Ｕ○○、寅○○、Ｒ○○、Ｂ ○○、ｂ○、Ｋ○○、Ｓ○○、Ｐ○○、辰○○、Ｇ○○、 ａ○○、ｅ○○、ｄ○○、ｇ○○、酉○○、ｆ○○、未○ ○、壬○○、庚○○、申○○、Ｈ○○、戌○○、Ｎ○○、 卯○○、巳○○、丙○○、Ａ○○於警詢時之證述，雖亦屬 被告以外之人於審判外之言詞陳述，為傳聞證據，然被告於 本院準備程序既均同意將之引為證據（本院卷二第九七、一 二八、一二九頁），且經本院於審理時當庭直接提示而為合 法之調查，被告均未於言詞辯論終結前聲明異議，本院復審 酌該等言詞陳述係由證人出於自由意識而陳述，並無非法取 證之情況，依刑事訴訟法第一百五十九條之五之規定，認上 開證人於警詢時之證述，應得採為認定本件犯罪事實所憑之 證據。 二、訊據被告Ｗ○○、黃○○、宇○○、Ｑ○○對於上開事實， 均坦承不諱；被告戊○○、Ｙ○○、Ｏ○○、ｊ○○、丁○ ○對於確有加入綽號「小聰」之成年男子為首之詐騙集團， 並分別負責提領詐騙款項或彙整、記帳之事實，固均坦承不 諱，然另辯稱：未扣案帳戶部分，可能是其他詐騙集團所為 云云；被告Ｙ○○辯稱：伊是自九十四年九月七日始加入詐 騙集團云云。經查： ㈠上開事實，業據被告戊○○（彰警刑字第○九九四○○號警 卷【下稱警卷一】第十四至二○頁、偵卷一第三二至三六、 一四二至一四四頁、本院卷二第十四頁、本院卷三第八一至 八三頁）、Ｙ○○（警卷一第一至六頁、偵卷一第十六至二 四頁、本院卷二第十四頁、本院卷三第八一至八三頁）、Ｏ ○○（警卷一第十至十三頁、偵卷一第四六至五○頁、本院 卷二第十四頁、本院卷三第八一至八三頁）、ｊ○○（警卷 一第七至九頁、偵卷一第五四至五七頁、本院卷二第十四頁 、本院卷三第八一至八三頁）、丁○○（警卷一第三七至四 ○頁、偵卷第六五之一至六八頁、本院卷二第十四頁、本院 卷三第八一至八三頁）、Ｗ○○（警卷一第三一至三三頁、 偵卷一第二六至三○頁、本院卷二第十四頁、本院卷三第八 一至八三頁）、黃○○（警卷一第二八至三○頁、偵卷一第 六○至六四頁、本院卷二第十四頁、本院卷三第八一至八三 頁）、宇○○（警卷一第四一、四二頁、偵卷一第七二至七 六頁、本院卷二第十四頁、本院卷三第八一至八三頁）、Ｑ ○○（警卷一第三四至三六頁、偵卷一第三九至四二頁、本 院卷二第十四頁、本院卷三第八一至八三頁）於警詢、偵訊 、本院準備程序與審理時，均坦承不諱，並於警詢、偵訊時 ，以證人身分，分別證述無訛，復經證人即被害人Ｖ○○（ 彰警刑字第○九五○○一六七七四號卷【下稱警卷二】第三 至七頁）、ｉ○○（警卷二第八、九頁）、Ｘ○○（警卷二 第十至十三頁）、午○○（警卷二第十四至十七頁）、潭文 豪（警卷二第十八至二三頁）、天○○（警卷二第二五至二 九頁）、癸○○（警卷二第三○至三三頁）、亥○○（警卷 二第三五至三八頁）、宙○○（警卷二第三九至四一頁）、 玄○○（警卷二第四二至四五頁）、ｃ○○（警卷二第四六 至五一頁）、Ｅ○○（警卷二第五二至五四頁）、甲○○（ 警卷二第五五至五八頁）、Ｚ○○（警卷二第五九至六一頁 ）、己○○（警卷一第四三至四六頁）、辛○○（警卷一第 四九、五○頁）、丑○○（彰警刑偵四字第○九五○○一八 一五一號卷【下稱警卷三】第五至八頁）、ｈ○○（警卷三 第九至十七頁）、Ｔ○○（警卷三第十八至二三頁）、Ｍ○ ○（警卷三第二四至二九頁）、地○○（警卷三第三○至四 七頁）、Ｆ○○（警卷三第四八至五三頁）、Ｌ○○（警卷 三第五四至六六頁）、ｋ○○（警卷三第六七至七二頁）、 Ｉ○○（警卷三第七三至七六頁）、子○○（警卷三第七七 至七九頁）、乙○○（警卷三第八○至八五頁）、Ｃ○○（ 警卷三第八六至八八頁）、Ｊ○○（警卷三第八九至九一頁 ）、Ｄ○○（警卷三第九二至一○二頁）、Ｕ○○（警卷三 第一○三至一二○頁）、寅○○（警卷三第一二一至一二六 頁）、Ｒ○○（警卷三第一二七至一四○頁）、Ｂ○○（警 卷三第一四一至一四九頁）、ｂ○（警卷三第一五○至一五 四頁）、Ｋ○○（警卷三第一五五至一五八頁）、Ｓ○○（ 警卷三第一五九至一六四頁）、Ｐ○○（警卷三第一六五至 一七○頁）、辰○○（警卷二第一七一至一七三頁）、Ｇ○ ○（警卷三第一七四至一八六頁）、ａ○○（警卷三第一八 七至一八九頁）、ｅ○○（警卷三第一九○至一九七頁）、 ｄ○○（警卷三第一九八至二○○頁）、ｇ○○（警卷三第 二○一至二○四頁）、酉○○（警卷三第二○五至二○八頁 ）、ｆ○○（警卷三第二○九至二一九頁）、未○○（警卷 三第二二○至二二四頁）、壬○○（警卷三第二二五至二三 一頁）、庚○○（警卷三第二三二至二三四頁）、申○○（ 警卷三第二三五至二三八頁)、Ｈ○○（警卷三第二三九至 二四二頁）、戌○○（警卷三第二四三、二四四頁）、Ｎ○ ○（警卷三第二四五至二四七頁）、卯○○（警卷三第二四 八至二五三頁）、巳○○（警卷三第二五四至二六○頁）、 丙○○（警卷三第二六一至二六三頁）、Ａ○○（警卷三第 二六四至二七○頁）於警詢時，分別證述綦詳，並提出轉帳 或匯款單據各一份附卷為憑，另有戊○○記帳帳冊一份（警 卷一第一一二至一二三頁）、提領詐騙款項時金融機構或自 動提款機監視器錄影畫面翻拍照片四十九幀（警卷一第一二 四至一四二頁）、通聯調閱查詢單七份（警卷一第二一五至 二二四頁）、通訊監察譯文一份（警卷一第二三三至二五六 頁）、如附表一所示金融機構帳戶之客戶基本資料及客戶歷 史交易清單各一份（警卷一第二五八至二七○頁、警卷二第 六六至一○六頁、警卷三第二八○至三七三頁、本院卷三第 七至九、十二至三六頁）在卷可稽，以及如附表二至五、如 附表七編號２至４、６至８、１１所示之物扣案為憑。 ㈡被告戊○○、Ｙ○○、Ｏ○○、ｊ○○、丁○○雖辯稱：未 扣案帳戶部分，可能是其他詐騙集團所為云云。本件如附表 一所示被害人匯入或轉入之金融機構帳戶之提款卡、存摺固 未全部扣案，然各該被害人匯入或轉入之其中部分金融機構 帳戶之提款卡、存摺，既經警員於搜索被告Ｙ○○、Ｗ○○ 、黃○○、Ｏ○○、Ｑ○○住處或居所時，當場查獲，並經 扣案如附表二所示，且各該被害人如附表一所示之數筆匯款 或轉帳款項，確係遭同一詐騙集團成員詐騙始先後匯款或轉 帳至如附表一所示之帳戶一節，亦經各該被害人於警詢時， 分別證述明確；況且，被告劉俊鳴於本院審理時復自承：「 （關於提領的人頭帳戶，如果該人頭帳戶已經沒有辦法提領 時，如何處理該人頭帳戶？）就還給拿人頭帳戶給我們的人 ，我們並不會去保管，所以有一些提領的帳戶已經不在我們 的手上。」等語（本院卷三第八四頁）；堪認如附表一所示 之常業詐欺犯行，均係被告所屬詐騙集團所為無訛，被告戊 ○○、Ｙ○○、Ｏ○○、ｊ○○、丁○○上開辯詞，顯不可 採。 ㈢被告Ｙ○○另辯稱：伊是自九十四年九月七日始加入詐騙集 團云云。惟被告Ｙ○○係於九十四年八月底開始加入綽號「 小聰」之成年男子為首之詐騙集團一節，迭經被告Ｙ○○於 警詢（警卷一第三頁）、偵訊（偵卷一第十七、十八頁）時 ，坦承不諱，核與證人即共同被告戊○○於偵訊時證稱：Ｙ ○○早我半個月加入集團等語（偵卷一第一四三頁），大致 相符，被告Ｙ○○事後翻異前詞，顯係為圖減輕刑責，並無 可採。 ㈣綜上所述，本件事證明確，被告戊○○、Ｙ○○、Ｏ○○、 ｊ○○、丁○○、Ｗ○○、黃○○、宇○○、Ｑ○○常業詐 欺之犯行，均堪認定。 三、論罪科刑理由： ㈠刑法、刑法施行法先後於九十四年二月二日、同年六月十四 日修正公布，並均於九十五年七月一日施行，本件被告行為 後法律既有變更，是關於本案應適用之新舊法，茲比較如下 ： ⒈刑法第二條第一項規定，係規範行為後法律變更所生新舊法 律比較適用之準據法，於九十五年七月一日刑法施行後，應 適用刑法第二條第一項之規定，為「從舊從輕」之比較（最 高法院九十五年度第八次刑事庭會議決議第一點第一項參照 ）。 ⒉修正前刑法第三百四十條關於常業詐欺罪之規定，業已修正 刪除，而刑法第三百三十九條之詐欺罪，其法定本刑為五年 以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金，修正前刑 法第三百四十條之常業詐欺罪，其法定本刑則為一年以上七 年以下有期徒刑，得併科五萬元以下罰金。本件被告所為如 附表一所示詐欺犯行，經本院審理結果，認應構成修正前刑 法第三百四十條之常業詐欺罪，該條修正刪除後，被告如附 表一所示詐欺犯行，應適用刑法第三百三十九條之詐欺罪， 並分論併罰，經比較新、舊法結果，應以被告行為時之法律 即修正前刑法第三百四十條之常業詐欺罪，最有利於被告。 ⒊刑法第二十八條關於共犯之規定，由「二人以上共同實施犯 罪之行為者，皆為正犯」，修正為「二人以上共同實行犯罪 之行為者，皆為正犯」，惟上述用語上之修正，乃因「實施 」一詞之範圍，在解釋上是否包括「陰謀共同正犯」及「預 備共同正犯」存有爭議，為杜爭議，明白宣示本條不包括「 陰謀共同正犯」及「預備共同正犯」，但仍包括共謀共同正 犯，乃將「實施」修正為「實行」（刑法修正理由參照）， 經比較新、舊法後，並無有利或不利之情形。 ⒋刑法第三十三條第五款關於罰金刑之規定，由「罰金：一元 以上」修正為「罰金：新臺幣一千元以上，以百元計算之」 ，應依刑法第二條第一項規定，適用最有利於行為人之法律 （最高法院九十五年度第八次刑事庭會議決議參照）。修正 前刑法第三百四十條之常業詐欺罪關於「得併科五萬元以下 罰金」之罰金刑部分，經比較新、舊法結果，應以被告行為 時之法律即修正前第三十三條第五款規定，最有利於被告。 ⒌刑法施行法第一條之一增訂施行前，依現行法規所定貨幣單 位折算新臺幣條例第二條規定，修正前刑法第三百四十條之 常業詐欺罪關於「得併科五萬元以下罰金」之罰金刑部分， 應提高折算為「得併科新臺幣十五萬元以下罰金」。刑法施 行法修正增訂第一條之一規定：「中華民國九十四年一月七 日刑法修正施行後，刑法分則編所定罰金之貨幣單位為新臺 幣。九十四年一月七日刑法修正時，刑法分則編未修正之條 文定有罰金者，自九十四年一月七日刑法修正施行後，就其 所定數額提高為三十倍。但七十二年六月二十六日至九十四 年一月七日新增或修正之條文，就其所定數額提高為三倍。 」依增訂條文提高並改為新臺幣後，修正前刑法第三百四十 條常業詐欺罪關於「得併科五萬元以下罰金」之罰金刑部分 ，亦同為「得併科新臺幣十五萬元以下罰金」，經比較新、 舊法後，結果並無不同。 ⒍比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯 、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加 減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑 之結果而為比較（最高法院九十五年度第八次刑事庭會議決 議第一點第四項參照）。經綜合比較新、舊法之結果，被告 行為後之新法並未有利於被告，依刑法第二條第一項前段規 定，本案自應適用被告行為時之法律即修正前刑法第三百四 十條、第二十八條、第三十三條第五款、現行法規所定貨幣 單位折算新臺幣條例第二條之規定。 ㈡核被告戊○○、Ｙ○○、Ｏ○○、ｊ○○、丁○○、Ｗ○○ 、黃○○、宇○○、Ｑ○○所為，均係犯修正前刑法第三百 四十條之常業詐欺罪。被告九人就其上開常業詐欺之犯行， 與綽號「小聰」之成年男子及其所屬詐騙集團成員間，有犯 意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。再公訴人起訴書雖未敘 及如附表一編號１７至５８所示之常業詐欺犯行（即九十五 年度偵字第二二七二號移送併案審理部分），然檢察官就犯 罪事實之一部提起公訴者，其效力及於全部，此為刑事訴訟 法第二百六十七條所明定，然該部分既與前揭論罪科刑之業 經起訴部分，具有常業犯之實質上一罪關係，本院自應併予 審理，附此敘明。爰審酌被告犯罪之動機、目的、方法、手 段、參與詐騙集團期間長短、參與提領次數多寡、所獲不法 利益金額高低，被告戊○○、Ｗ○○、Ｙ○○、黃○○擔任 聯絡人，參與程度較深，且被害人人數眾多，受騙金額甚鉅 ，所生危害難謂輕微，及被告戊○○、Ｑ○○事後業與部分 被害人達成和解，並賠償被害人部分損害，此有和解書六紙 （本院卷一第一五九、一六○頁、本院卷二第十七、十八、 二二、二三頁）在卷可稽，暨被告九人犯罪後均坦承犯行， 態度尚屬良好等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。又中 華民國九十六年罪犯減刑條例業於九十六年七月四日公布， 並於同月十六日施行，依該條例第二條規定，犯罪在九十六 年四月二十四日以前者，除本條例另有規定外，應予以減刑 ，被告宇○○之犯罪時間為九十四年十月二十八日起至同年 十一月十五日止、被告丁○○之犯罪時間為九十四年十一月 七日起至同月十五日止，且被告宇○○、丁○○所犯雖係修 正前刑法第三百四十條之常業詐欺罪，然被告宇○○、丁○ ○之宣告刑既均未逾有期徒刑一年六月，即不符合該條例第 三條所定不予減刑之要件，爰依中華民國九十六年罪犯減刑 條例第二條第一項第三款、第七條規定，各減其宣告刑二分 之一。 ㈢刑法第三十八條關於沒收之規定，亦於九十四年二月二日修 　正公布，並於九十五年七月一日施行。惟按從刑附屬於主刑 ，除法律有特別規定者外，依主刑所適用之法律（最高法院 九十五年度第八次刑事庭會議決議第一點第五項參照），是 本案關於沒收之從刑，自應適用被告行為時之法律即修正前 刑法第三十八條之規定。經查： ⒈扣案如附表四所示之駕駛執照六十七張，經相關監理機關查 證，或無考領駕駛執照之紀錄，或與監理機關資料不符，此 有交通部公路總局臺中區監理所彰化監理站九十五年十二月 二十八日中監彰字第○九五○一一四一一三號函、交通部公 路總局臺中區監理所九十六年一月二日中監駕字第○九五○ 一二八二二一七號函、交通部公路總局高雄區監理所旗山監 理站九十五年十二月二十九日高監旗字第○九五○○三五六 六五號函、交通部公路總局嘉義區監理所雲林監理站九十六 年一月三日嘉監雲字第○九五○一○六七五四號函、交通部 公路總局臺北區監理所花蓮監理站九十六年一月四日北監花 字第○九六○○○○○六二號函各一紙（本院卷第一三三至 一三七頁）附卷為證，足認如附表四所示之六十七張駕駛執 照，應係偽造或變造之駕駛執照。另如附表五所示之國民身 分證六十二張，經彰化縣警察局鑑識人員以特徵比對及儀器 放大檢視鑑定結果，認該六十二張國民身分證上「內政部印 」、國旗圖案、印刷字跡，均與樣張不相符，應係屬偽造， 此有彰化縣警察局九十六年一月二日彰警鑑字第○九六○○ ○○一二三號鑑定書一份（本院卷二第一三八至二○○頁） 在卷可考。 ⒉又扣案如附表二、四、五所示之物，及如附表三編號１、２ 所示之物，均屬綽號「小聰」之成年男子所屬詐騙集團所有 ，並交付予被告劉俊鳴等人，其中如附表二、如附表三編號 １、２所示之物，係供其等提領詐騙款項、犯本件常業詐欺 犯行所用之物，如附表四、五所示之物，則係供其等犯本件 常業詐欺犯行預備之物，此經被告劉俊鳴等人分別供述明確 ；又如附表三編號３至１５所示之物，分別係如附表三編號 ３至１５所示之被告所有，其中如附表三編號４至６、８至 １５所示之物，為被告劉俊鳴等人犯本件常業詐欺犯行所用 之物，如附表三編號３、７所示之物，為被告劉俊鳴等人犯 本件常業詐欺犯行所得之物，此經被告劉俊鳴等人分別供述 無訛，應依修正前刑法第三十八條第一項第二款、第三款規 定，分別宣告沒收。 ⒊至於扣案如附表三編號４、８、１０、１１、１２、１５所 示之ＳＩＭ卡，雖亦係供被告劉俊鳴等人犯本件常業詐欺犯 行所用之物，然依國內電信公司定型化契約之約定，上開Ｓ ＩＭ卡之所有權仍屬電信公司所有，申請人僅因承租門號而 取得使用權，該等ＳＩＭ卡尚非被告劉俊鳴等人所有之物； 另如附表七編號１１所示之銀行保管箱鑰匙，雖係供被告戊 ○○存放詐騙款項所用，然該保管箱鑰匙既係被告戊○○向 銀行租用保管箱時，由銀行交付予被告戊○○使用，該保管 箱鑰匙應屬銀行所有，尚非被告戊○○所有之物；又如附表 七編號４、６至８所示之現金，係如附表七編號４、６至８ 所示被告自提領詐騙款項中分配取得之報酬，此經被告劉俊 鳴等人供述明確，該現金應屬被害人所有；均不得宣告沒收 。另如附表六所示之存摺、提款卡，均係被告Ｙ○○所有， 如附表七編號１、５、９、１０所示之行動電話，分別係如 附表七編號１、５、９、１０所示之被告所有，固經其等分 別陳明在卷，然其等既均否認係供其等犯本案或因本案犯罪 所得之物，復查無積極事證足資證明，且非屬違禁物，自不 得宣告沒收。又扣案如附表七編號２、３所示之衣褲，均係 被告劉俊鳴所有、於其提領詐騙款項時所穿著，固經被告劉 俊鳴供承在卷，然上開衣褲僅係被告劉俊鳴平日所穿著之衣 褲，非供其犯上開常業詐欺犯罪所用之物，顯與修正前刑法 第三十八條第一項第二款、第三款所定供犯罪所用或犯罪預 備之物有間，爰不予宣告沒收，附此敘明。 四、公訴意旨及九十五年度蒞字第六二二二號補充理由書另以： 被告丁○○自九十四年六月初即在大陸地區，擔任該詐騙集 團撥打詐騙電話工作，因認被告丁○○此部分亦涉犯修正前 刑法第三百四十條之常業詐欺罪等語。而公訴人認被告丁○ ○另涉有上開犯行，無非係以被告丁○○於警詢、偵查中之 供述，作為主要論據。惟按被告或共犯之自白，不得作為有 罪判決之唯一證據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否 與事實相符，刑事訴訟法第一百五十六條第二項定有明文。 經查，被告丁○○於本院準備程序、審理時另供稱：伊在大 陸廈門地區打電話共有一、二個月，但與本案的詐騙集團是 屬於不同的公司，不是綽號「小聰」為首的詐騙集團等語（ 本院卷二第十四頁、本院卷三第八一頁），則被告丁○○是 否自九十四年六月初起，即加入綽號「小聰」之成年男子為 首之詐騙集團，顯非無疑，按諸前揭規定，自難僅憑被告丁 ○○於警詢、偵訊之自白，逕認被告丁○○自九十四年六月 初起，即加入該詐騙集團，要屬不能證明被告丁○○此部分 犯罪，原應為無罪之諭知，惟公訴人既認此部分與前開起訴 業經論罪科刑之常業詐欺部分，有常業犯之實質上一罪關係 ，爰不另為無罪之諭知，併此敘明。 五、公訴意旨另以：被告戊○○、Ｙ○○、Ｏ○○、ｊ○○、丁 ○○、Ｗ○○、黃○○、宇○○、Ｑ○○另以匯款方式，將 提領取之詐騙款項交回詐騙集團，藉此隱匿詐騙所得之財物 ，因認被告九人此部分另涉犯洗錢防制法第九條第一項之罪 （起訴書記載為修正前洗錢防制法第九條第三項之罪，然業 經蒞庭檢察官於本院準備程序當庭更正【本院卷二第五六頁 】）等語。惟按犯罪後之法律已廢止其刑罰者，應諭知免訴 之判決，刑事訴訟法第三百零二條第四款定有明文。經查， 被告九人行為後，洗錢防制法業於九十五年五月三十日修正 公布，並於九十五年七月一日施行，修正後之洗錢防制法第 三條有關「重大犯罪」項目，已將修正前刑法第三百四十條 常業詐欺罪刪除，被告九人被訴洗錢防制法第九條第一項之 罪部分，於被告九人行為後，法律既已廢止其刑罰，按諸前 揭規定，原應為免訴之諭知，惟因公訴人認此部分與前揭起 訴業經論罪科刑之常業詐欺部分，有牽連犯之裁判上一罪關 係，爰不另為免訴之諭知，附此敘明。 六、臺灣臺中地方法院檢察署九十五年度偵字第二三六四九號意 旨略以：被告Ｏ○○可預見提供金融帳戶予他人，有可能係 欲從事不法之犯罪，仍不違背其本意，並意圖為自己或第三 人不法之所有，於九十五年六月間，在臺中縣、臺中市，提 供其所有之華南銀行東勢分行第000000000000 000號及第一銀行東勢分行第000000000000 00號帳戶、金融卡、密碼予不詳詐騙集團使用，該不詳詐 騙集團遂以中獎獎金港幣二十五萬元為由，向被害人楊于德 等人，佯稱須先行匯款保證金、稅金等費用共計十三萬元至 上開帳戶內，因認被告Ｏ○○此部分犯行與前揭論罪科刑業 經起訴之常業詐欺犯行間，具有連續犯之裁判上一罪關係， 應移送本院併案審理等語。惟查，被告Ｏ○○犯本案常業詐 欺犯行，其犯罪時間係自九十四年十月中旬起至同年十一月 十五日為警查獲前止，被告Ｏ○○嗣於九十五年六月間，始 將其上開華南銀行、第一銀行帳戶，另行出售予詐騙集團使 用，其犯罪時間相距已逾六個月，顯難認為係基於同一常業 詐欺犯意所為甚明。況且，被告Ｏ○○犯本案常業詐欺犯行 ，係以正犯身分，參與提領詐騙款項，與併案意旨所述之詐 欺犯行，係以幫助犯身分，提供帳戶供詐騙集團使用，其犯 罪手段亦不相同。因此，上開移送併辦意旨所述被告Ｏ○○ 詐欺取財之犯行，與前揭論罪科刑業經起訴之常業詐欺犯行 間，顯無連續犯之裁判上一罪關係或常業犯之實質上一罪關 係，自非本案起訴效力所及，本院即無從併予審理，應退回 檢察官另行依法處理，附予敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第二百九十九條第一項前段，刑法第 二條第一項前段，修正前刑法第二十八條、第三百四十條、第三 十八條第一項第二款、第三款，中華民國九十六年罪犯減刑條例 第二條第一項第三款、第七條，判決如主文。 本案經檢察官陳茂亭到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　96　　年　　9 　　月　　10　　日 刑事第六庭 審判長法 官 王義閔 法 官 林欣苑 法 官 鄭舜元 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後10日內，向本院提出上訴書狀， 上訴書狀應「敘述具體上訴理由」，並按他造當事人之人數附繕 本。「切勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者， 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　96　　年　　9 　　月　　13　　日 書記官 呂雅惠 　附表一：常業詐欺犯行 ┌──┬─────┬──────┬───────┬─────────┬───┬─────┐ │編號│被害人 │匯款或轉帳日│匯款或轉帳金額│匯入或轉入之金融機│行為人│備註 │ │ │ │期（民國） │（新臺幣） │構帳戶名稱 │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │1 │Ｖ○○ │94年9月14日 │24萬元 │沈佩雯郵局帳戶帳號│戊○○│匯款11次總│ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｗ○○│匯款金額 │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤Ｙ○○│451萬6千元│ │ │ │94年9月28日 │50萬元 │沈文宏郵局帳戶帳號│黃○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年9月16日 │50萬元 │李志文郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │ │ │ │ │ │94年9月19日 │80萬元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┤ │ │ │ │ │ │94年9月28日 │50萬元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年9月13日 │8萬元 │李玉慧郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │ │ │ │ │ │94年9月15日 │9萬6千元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年9月16日 │70萬元 │鄭英翔郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年9月16日 │75萬元 │吳妙玲郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │ │ │ │ │ │94年9月19日 │27萬元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年9月13日 │8萬元 │王國聰郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │2 │ｉ○○ │94年9月20日 │21萬3787元 │李俊杰彰化銀行帳戶│戊○○│匯款2次總 │ │ │ │ │ │帳號－ │Ｗ○○│匯款金額 │ │ │ │ │ │00000000000000 │Ｙ○○│23萬3787元│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤黃○○│ │ │ │ │94年9月30日 │2萬元 │李俊杰彰化銀行帳戶│ │ │ │ │ │ │ │帳號－ │ │ │ │ │ │ │ │00000000000000 │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │3 │Ｘ○○ │94年9月29日 │7萬1千元 │李嘉彬郵局帳戶帳號│戊○○│匯款2次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｗ○○│匯款金額 │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤Ｙ○○│17萬1千元 │ │ │ │94年9月30日 │10萬元 │澎文光郵局帳戶帳號│黃○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │4 │午○○ │94年9月30日 │26萬959元 │楊家慶大眾銀行帳戶│戊○○│匯款4次總 │ │ │ ├──────┼───────┤帳號－000000000000│Ｙ○○│匯款金額 │ │ │ │94年9月30日 │8千元 │ │黃○○│40萬8959元│ │ │ ├──────┼───────┤ │Ｗ○○│ │ │ │ │94年10月3日 │2萬元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼───┤ │ │ │ │94年10月20日│12萬元 │楊家慶大眾銀行帳戶│戊○○│ │ │ │ │ │ │帳號－000000000000│Ｙ○○│ │ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│ │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｏ○○│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │5 │潭文豪 │94年10月4日 │33萬元 │林國銘郵局帳戶帳號│戊○○│匯款6次總 │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │Ｙ○○│匯款金額 │ │ │ │94年10月6日 │59萬元 │ │Ｗ○○│153萬4150 │ │ │ ├──────┼───────┤ │黃○○│元 │ │ │ │94年10月7日 │18萬6千元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┤ │ │ │ │ │ │94年10月7日 │25萬元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年9月30日 │7萬8150元 │吳豐裕華僑銀行帳戶│ │ │ │ │ │ │ │帳號－ │ │ │ │ │ │ │ │00000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年9月30日 │10萬元 │龔其成郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－0000000000000 │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │6 │天○○ │94年9月30日 │30萬8千元 │林建雄郵局帳戶帳號│戊○○│匯款2次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｗ○○│匯款金額 │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤Ｙ○○│40萬8千元 │ │ │ │94年9月30日 │10萬元 │林建雄合作金庫帳戶│黃○○│ │ │ │ │ │ │帳號－ │ │ │ │ │ │ │ │0000000000000 │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │7 │癸○○ │94年10月7日 │4萬2700元 │林培修郵局帳戶帳號│戊○○│匯款1次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｙ○○│匯款金額 │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│4萬2700元 │ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │8 │亥○○ │94年10月11日│8萬元 │陳家榮郵局帳戶帳號│戊○○│匯款3次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｙ○○│匯款金額 │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤Ｗ○○│27萬元 │ │ │ │94年10月12日│11萬元 │張麗君郵局帳戶帳號│黃○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ｊ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年10月12日│8萬元 │沈佩雯郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │9 │宙○○ │94年10月13日│30萬元 │沈秀慈郵局帳戶帳號│戊○○│匯款3次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｙ○○│匯款金額 │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤Ｗ○○│48萬元 │ │ │ │94年10月12日│8萬元 │李玉慧郵局帳戶帳號│黃○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ｊ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年10月12日│10萬元 │林光雄郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │10 │玄○○ │94年10月25日│8萬元 │林明德郵局帳戶帳號│戊○○│匯款2次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｙ○○│匯款金額 │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤Ｗ○○│18萬元 │ │ │ │94年10月26日│10萬元 │林辰鏡郵局帳戶帳號│黃○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ｊ○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｏ○○│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │11 │ｃ○○ │94年10月27日│6萬元 │蔡瑞文郵局帳戶帳號│戊○○│匯款5次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｙ○○│匯款金額 │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│38萬元 │ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｏ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼───┤ │ │ │ │94年10月28日│8萬元 │王承宇郵局帳戶帳號│戊○○│ │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │Ｙ○○│ │ │ │ │94年10月28日│10萬元 │ │Ｗ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┤ │黃○○│ │ │ │ │94年10月31日│4萬元 │ │ｊ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┤ │Ｏ○○│ │ │ │ │94年10月31日│10萬元 │ │許宜貞│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │12 │Ｅ○○ │94年10月27日│9萬元 │張清遠郵局帳戶帳號│戊○○│匯款1次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｙ○○│匯款金額 │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│9萬元 │ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｏ○○│ │ │ │ │ │ │ │許宜貞│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │13 │甲○○ │94年10月31日│10萬元 │張宏軒郵局帳戶帳號│戊○○│匯款2次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｙ○○│匯款金額 │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤Ｗ○○│18萬元 │ │ │ │94年10月31日│8萬元 │林昭賢郵局帳戶帳號│黃○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │丁○○│ │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｏ○○│ │ │ │ │ │ │ │許宜貞│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │14 │Ｚ○○ │94年11月4日 │8萬元 │方志清郵局帳戶帳號│戊○○│匯款4次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｙ○○│匯款金額 │ │ │ │ │ │ │黃○○│90萬元 │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│ │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｏ○○│ │ │ │ │ │ │ │宇○○│ │ │ │ │ │ │ │黃政弦│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼───┤ │ │ │ │94年11月7日 │8萬元 │吳偉和郵局帳戶帳號│戊○○│ │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │Ｙ○○│ │ │ │ │94年11月8日 │24萬元 │ │黃○○│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤Ｗ○○│ │ │ │ │94年11月8日 │50萬元 │沈鈞城郵局帳戶帳號│丁○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ｊ○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｏ○○│ │ │ │ │ │ │ │宇○○│ │ │ │ │ │ │ │黃政弦│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │15 │己○○ │94年9月29日 │50萬元 │林東峻郵局帳戶帳號│戊○○│匯款2次總 │ │ │ │ │ │－000000000000000 │Ｙ○○│匯款金額 │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤黃○○│140萬元 │ │ │ │94年9月29日 │90萬元 │張銘雄郵局帳戶帳號│Ｗ○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │16 │辛○○ │94年9月6日起│不詳 │郵局帳戶帳號－ │戊○○│匯款16次總│ │ │ │ │ │00000000000000 │Ｗ○○│匯款金額 │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤Ｙ○○│703萬元 │ │ │ │94年9月6日起│不詳 │王國聰郵局帳戶帳號│黃○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年9月6日起│不詳 │鄭英翔郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年9月6日起│不詳 │吳妙玲郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年9月21日 │50萬元 │沈文宏郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年9月6日起│不詳 │郵局帳戶帳號－ │ │ │ │ │ │ │ │00000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年9月6日起│不詳 │鄭于弘郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年9月6日起│不詳 │江武順郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年9月6日起│不詳 │郵局帳戶帳號－ │ │ │ │ │ │ │ │00000000000000 │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │17 │丑○○ │94年6月8日 │6萬1700元 │林丙耀郵局帳戶帳號│黃○○│匯款2次總 │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │ │匯款金額 │ │ │ │94年6月8日 │8萬元 │ │ │14萬1700元│ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │18 │ｈ○○ │94年6月14日 │3萬1700元 │陳幸奇合作金庫銀行│黃○○│匯款次總匯│ │ │ │ │ │帳戶帳號－ │ │款金額39萬│ │ │ │ │ │0000000000000 │ │萬7700元 │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年6月15日 │3萬元 │林丙耀郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │ │ │ │ │ │94年6月17日 │8萬元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┤ │ │ │ │ │ │94年6月24日 │10萬元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼───┤ │ │ │ │94年7月7日 │14萬元 │王嘉明郵局帳戶帳號│黃○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年8月17日 │1萬6千元 │游國龍郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │19 │Ｔ○○ │94年6月16日 │3萬元 │林丙耀郵局帳戶帳號│黃○○│匯款4次總 │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │ │匯款金額26│ │ │ │94年6月17日 │3萬1700元 │ │ │萬1700元 │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年6月17日 │8萬元 │王承宇郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │ │ │ │ │ │94年6月26日 │12萬元 │ │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │20 │Ｍ○○ │94年6月21日 │10萬元 │林國銘郵局帳戶帳號│黃○○│匯款4次總 │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │ │77萬9千元 │ │ │ │94年6月23日 │30萬元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年7月21日 │30萬元 │張美欣郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │ │ │ │ │ │94年6月 │7萬9千元 │ │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │21 │地○○ │94年6月23日 │24萬元 │楊坪欽玉山銀行帳戶│黃○○│匯款15次總│ │ │ ├──────┼───────┤帳號－ │ │匯款金額 │ │ │ │94年6月23日 │8萬元 │0000000000000 │ │1111萬8700│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │元 │ │ │ │94年6月27日 │90萬元 │林志雄郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年6月27日 │50萬元 │陳耀明郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │ │ │ │ │ │94年6月27日 │17萬3700元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年6月29日 │100萬元 │何明山玉山銀行帳戶│ │ │ │ │ │ │ │帳號－ │ │ │ │ │ │ │ │0000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年6月29日 │100萬元 │胡文斌日盛銀行帳戶│ │ │ │ │ │ │ │帳號－ │ │ │ │ │ │ │ │00000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年6月29日 │100萬元 │陳進財郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年6月29日 │100萬元 │陳友勝郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年6月29日 │100萬元 │林志翔郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年6月29日 │100萬元 │王嘉明郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年6月27日 │90萬元 │王文忠郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年6月24日 │60萬元 │王文成郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │ │ │ │ │ │94年6月27日 │40萬元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年6月29日 │132萬5千元 │NEWSTATE │ │ │ │ │ │ │ │INVESTMENT LIMITED│ │ │ │ │ │ │ │匯豐銀行帳戶帳號－│ │ │ │ │ │ │ │000000000000 │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │22 │Ｆ○○ │94年6月24日 │4萬1700元 │林丙耀郵局帳戶帳號│黃○○│匯款3次總 │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │ │匯款金額 │ │ │ │94年6月24日 │2萬元 │ │ │38萬1700元│ │ │ ├──────┼───────┤ │ │ │ │ │ │94年6月27日 │24萬元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┤ │ │ │ │ │ │94年6月17日 │8萬元 │ │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │23 │Ｌ○○ │94年7月7日 │8萬元 │蔡文仁郵局帳戶帳號│Ｗ○○│匯款9次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │黃○○│匯款金額 │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │150萬3890 │ │ │ │94年7月11日 │50萬元 │陳志文郵局帳戶帳號│ │元 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年7月8日 │8萬元 │林香琴郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │ │ │ │ │ │94年7月8日 │24萬元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼───┤ │ │ │ │94年10月17日│27萬元 │鄭予弘郵局帳戶帳號│Ｙ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │Ｏ○○│ │ │ │ │94年10月17日│9萬6千元 │ │ｊ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┤ │戊○○│ │ │ │ │94年10月18日│8萬5590元 │ │Ｗ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┤ │黃○○│ │ │ │ │94年10月19日│9萬300元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┤ │ │ │ │ │ │94年10月19日│6萬2千元 │ │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │25 │ｋ○○ │94年8月1日 │10萬元 │陳明毅郵局帳戶帳號│Ｗ○○│匯款3次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │黃○○│匯款金額 │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │18萬6千元 │ │ │ │94年8月1日 │7萬6千元 │張美欣郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼───┤ │ │ │ │94年10月3日 │1萬元 │江香淇郵局帳戶帳號│Ｗ○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │黃○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｙ○○│ │ │ │ │ │ │ │戊○○│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │26 │Ｉ○○ │94年8月8日 │10萬元 │陳明毅郵局帳戶帳號│Ｗ○○│匯款1次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │黃○○│匯款金額 │ │ │ │ │ │ │ │10萬元 │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │27 │子○○ │94年9月2日 │2萬2千元 │黃耀宗郵局帳戶帳號│Ｗ○○│匯款1次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │黃○○│匯款金額 │ │ │ │ │ │ │Ｙ○○│2萬2千元 │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │28 │乙○○ │94年9月13日 │7萬元 │張惠婷郵局帳戶帳號│Ｗ○○│匯款3次總 │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │黃○○│匯款金額 │ │ │ │94年9月14日 │30萬元 │ │Ｙ○○│46萬元 │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤戊○○│ │ │ │ │94年9月9日 │9萬元 │沈士霖郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │29 │Ｃ○○ │94年9月9日 │4萬元 │李玉慧郵局帳戶帳號│Ｗ○○│匯款1次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │黃○○│匯款金額 │ │ │ │ │ │ │Ｙ○○│4萬元 │ │ │ │ │ │ │戊○○│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │30 │Ｊ○○ │94年9月12日 │6萬元 │李玉慧郵局帳戶帳號│Ｗ○○│匯款1次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │黃○○│匯款金額 │ │ │ │ │ │ │Ｙ○○│6萬元 │ │ │ │ │ │ │戊○○│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │31 │Ｄ○○ │94年9月15日 │3萬五千元 │黃耀宗郵局帳戶帳號│Ｗ○○│匯款8次總 │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │黃○○│匯款金額 │ │ │ │94年9月15日 │4萬2300元 │ │Ｙ○○│123萬2300 │ │ │ ├──────┼───────┤ │戊○○│元 │ │ │ │94年9月16日 │10萬5千元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年9月19日 │5千元 │鄭嘉平郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年9月23日 │42萬5千元 │彭寶玉郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │ │ │ │ │ │94年9月27日 │13萬元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┤ │ │ │ │ │ │94年9月29日 │19萬元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年9月26日 │30萬元 │余明中郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │32 │Ｕ○○ │94年10月7日 │2萬8500 │林培修郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款13次總│ │ │ │ │ │－00000000000000 │戊○○│匯款金額 │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤Ｗ○○│115萬7700 │ │ │ │94年9月22日 │3萬5千元 │彭寶玉郵局帳戶帳號│黃○○│元，其中 │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │ │103萬8千元│ │ │ │94年9月26日 │10萬5千元 │ │ │在被告參與│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │期間 │ │ │ │94年10月3日 │15萬5千元 │余明中郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼───┤ │ │ │ │94年10月12日│40萬元 │林培修郵局帳戶帳號│Ｙ○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │戊○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│ │ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼───┤ │ │ │ │94年11月2日 │20萬元 │林丙耀郵局帳戶帳號│Ｙ○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｏ○○│ │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│ │ │ │ │ │ │ │戊○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│ │ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ │ │ │ │ │ │許宜貞│ │ │ │ │ │ │ │Ｑ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼───┤ │ │ │ │94年11月7日 │1萬8千元 │陳耀明郵局帳戶帳號│Ｙ○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｏ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┤ │ｊ○○│ │ │ │ │94年11月7日 │1萬元 │ │戊○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┤ │黃○○│ │ │ │ │94年11月14日│8萬5500元 │ │許宜貞│ │ │ │ │ │ │ │丁○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｑ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼───┤ │ │ │ │94年11月16日│2萬7千元 │楊雅萍合作金庫銀行│被告已│ │ │ │ ├──────┼───────┤帳戶帳號－ │遭查獲│ │ │ │ │94年11月17日│3萬元 │0000000000000 │不在被│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤告參與│ │ │ │ │94年12月14日│2萬5千元 │吳欣怡郵局帳戶帳號│期間 │ │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │ │ │ │ │ │94年12月19日│3萬7700元 │ │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │33 │寅○○ │94年9月28日 │3萬2千元 │李嘉彬郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款3次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │戊○○│匯款金額 │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤Ｗ○○│9萬2千元 │ │ │ │94年9月28日 │4萬元 │陳逸恭臺中商銀帳戶│黃○○│ │ │ │ │ │ │帳號－000000000000│ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年9月26日 │2萬元 │章毓涵郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │34 │Ｒ○○ │94年9月27日 │4萬2700元 │彭寶玉郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款11次總│ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │戊○○│匯款金額 │ │ │ │94年9月27日 │3萬5千元 │ │Ｗ○○│386萬1275 │ │ │ ├──────┼───────┤ │黃○○│元 │ │ │ │94年9月27日 │10萬5千元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年9月30日 │85萬5千元 │陳意雯郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年10月5日 │57萬元 │張新宏郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │ │ │ │ │ │94年10月7日 │8萬2千元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼───┤ │ │ │ │94年10月12日│57萬1千元 │林丙耀郵局帳戶帳號│Ｙ○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │戊○○│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤Ｗ○○│ │ │ │ │94年10月11日│42萬7500元 │張新宏郵局帳戶帳號│黃○○│ │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │ｊ○○│ │ │ │ │94年10月13日│14萬元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼───┤ │ │ │ │94年10月18日│13萬元 │張新宏郵局帳戶帳號│Ｙ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │戊○○│ │ │ │ │94年10月19日│90萬3075元 │ │Ｗ○○│ │ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｏ○○│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │35 │Ｂ○○ │94年9月28日 │10萬元 │張銘雄郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款12次總│ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │戊○○│匯款金額 │ │ │ │94年9月29日 │20萬2千元 │ │Ｗ○○│54萬3千元 │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤黃○○│ │ │ │ │94年9月30日 │1萬1千元 │張文成中國信託銀行│ │ │ │ │ ├──────┼───────┤帳戶帳號－ │ │ │ │ │ │94年9月30日 │3萬元 │000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┤ │ │ │ │ │ │94年9月30日 │3萬元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┤ │ │ │ │ │ │94年9月30日 │2萬元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年9月30日 │2萬9千元 │梁珠碧中國信託銀行│ │ │ │ │ ├──────┼───────┤帳戶帳號－ │ │ │ │ │ │94年9月30日 │2萬8千元 │000000000000 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┤ │ │ │ │ │ │94年9月30日 │2萬9千元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┤ │ │ │ │ │ │94年9月30日 │3萬元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┤ │ │ │ │ │ │94年9月30日 │2萬5千元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┤ │ │ │ │ │ │94年9月30日 │9千元 │ │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │36 │ｂ○ │94年9月28日 │14萬5千元 │張銘雄郵局帳戶帳號│戊○○│匯款1次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｗ○○│匯款金額 │ │ │ │ │ │ │Ｙ○○│14萬5千元 │ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │37 │Ｋ○○ │94年9月28日 │5萬3千元 │李嘉彬郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款2次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │戊○○│匯款金額 │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤Ｗ○○│15萬3千元 │ │ │ │94年9月29日 │10萬元 │涂家豪郵局帳戶帳號│黃○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │38 │Ｓ○○ │94年9月29日 │10萬元 │張惠婷郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款3次總 │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │戊○○│匯款金額 │ │ │ │94年9月29日 │30萬元 │ │Ｗ○○│49萬元 │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤黃○○│ │ │ │ │94年9月29日 │9萬元 │朱復興郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │39 │Ｐ○○ │94年10月4日 │4萬2700元 │林培修郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款3次總 │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │戊○○│匯款金額 │ │ │ │94年10月4日 │3萬5000元 │ │Ｗ○○│18萬2700元│ │ │ ├──────┼───────┤ │黃○○│ │ │ │ │94年10月7日 │10萬5000元 │ │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │40 │辰○○ │94年10月4日 │3萬5千元 │林培修郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款1次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │戊○○│匯款金額 │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│3萬5千元 │ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │41 │Ｇ○○ │94年10月6日 │4萬2700元 │林培修郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款9次總 │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │戊○○│匯款金額 │ │ │ │94年10月7日 │3萬5千元 │ │Ｗ○○│183萬1790 │ │ │ ├──────┼───────┤ │黃○○│元，其中 │ │ │ │94年10月7日 │10萬5千元 │ │ │156萬5200 │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼───┤元在被告參│ │ │ │94年10月19日│50萬元 │林丙耀郵局帳戶帳號│Ｙ○○│與期間 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｏ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤戊○○│ │ │ │ │94年10月11日│36萬5千元 │張新宏郵局帳戶帳號│Ｗ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │黃○○│ │ │ │ │94年10月24日│32萬7500元 │ │ｊ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼───┤ │ │ │ │94年11月3日 │19萬元 │陳耀明郵局帳戶帳號│Ｙ○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｏ○○│ │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│ │ │ │ │ │ │ │戊○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│ │ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ │ │ │ │ │ │許宜貞│ │ │ │ │ │ │ │Ｑ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼───┤ │ │ │ │94年12月9日 │11萬1590元 │吳欣怡郵局帳戶帳號│被告已│ │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │遭查獲│ │ │ │ │94年12月13日│15萬5千元 │ │不在被│ │ │ │ │ │ │ │告參與│ │ │ │ │ │ │ │期間 │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │42 │ａ○○ │94年10月12日│8萬元 │陳家榮郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款2次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │戊○○│匯款金額16│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤Ｗ○○│萬元 │ │ │ │94年10月12日│8萬元 │沈文宏郵局帳戶帳號│黃○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │ｊ○○│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │43 │ｅ○○ │94年10月13日│11萬6千元 │林光雄郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款5次總 │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │戊○○│匯款金額 │ │ │ │94年10月13日│17萬元 │ │Ｗ○○│55萬1727元│ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼───┤ │ │ │ │94年10月17日│7萬5427元 │林辰鏡郵局帳戶帳號│Ｙ○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │戊○○│ │ │ │ ├──────┼───────┤ │Ｗ○○│ │ │ │ │94年10月25日│9萬3百元 │ │黃○○│ │ │ │ ├──────┼───────┤ │ｊ○○│ │ │ │ │94年10月25日│10萬元 │ │Ｏ○○│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │44 │ｄ○○ │94年10月17日│8萬4千元 │朱雅嵐郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款1次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｏ○○│匯款金額 │ │ │ │ │ │ │戊○○│8萬4千元 │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│ │ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │45 │ｇ○○ │94年10月25日│3萬元 │朱復興郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款2次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｏ○○│匯款金額 │ │ │ │ │ │ │戊○○│9萬元 │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│ │ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼───┤ │ │ │ │94年10月28日│6萬元 │張清遠郵局帳戶帳號│Ｙ○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｏ○○│ │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│ │ │ │ │ │ │ │戊○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│ │ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ │ │ │ │ │ │許宜貞│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │46 │酉○○ │94年10月27日│8萬元 │蔡瑞文郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款2次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｏ○○│匯款金額 │ │ │ │ │ │ │戊○○│16萬元 │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│ │ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼───┤ │ │ │ │94年10月28日│8萬元 │吳偉和郵局帳戶帳號│Ｙ○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｏ○○│ │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│ │ │ │ │ │ │ │戊○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│ │ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ │ │ │ │ │ │許宜貞│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │47 │ｆ○○ │94年10月28日│9萬元 │張清遠郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款9次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｏ○○│匯款金額 │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│103萬2555 │ │ │ │ │ │ │戊○○│元，其中19│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤Ｗ○○│萬元在被告│ │ │ │94年11月1日 │10萬元 │張明新郵局帳戶帳號│黃○○│參與期間 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │許宜貞│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼───┤ │ │ │ │94年11月15日│12萬元 │黃曉萍郵局帳戶帳號│被告已│ │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │遭查獲│ │ │ │ │94年11月15日│15萬元 │ │不在被│ │ │ │ ├──────┼───────┤ │告參與│ │ │ │ │94年11月23日│15萬元 │ │期間 │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年11月17日│9萬2555元 │謝進德臺灣銀行帳戶│ │ │ │ │ │ │ │帳號－000000000000│ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤ │ │ │ │ │94年11月21日│12萬6千元 │黃莉如郵局帳戶帳號│ │ │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │ │ │ │ │ │94年11月21日│5萬4千元 │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┤ │ │ │ │ │ │94年11月25日│15萬元 │ │ │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │48 │未○○ │94年10月28日│2萬元 │吳偉和郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款3次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｏ○○│匯款金額 │ │ │ ├──────┼───────┤ │ｊ○○│16萬元 │ │ │ │94年10月31日│6萬元 │ │戊○○│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤Ｗ○○│ │ │ │ │94年10月28日│8萬元 │方志清郵局帳戶帳號│黃○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │許宜貞│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │49 │壬○○ │94年10月31日│8萬元 │林文山郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款2次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｏ○○│匯款金額 │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│16萬元 │ │ │ │ │ │ │戊○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│ │ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ │ │ │ │ │ │許宜貞│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼───┤ │ │ │ │94年11月1日 │8萬元 │吳偉和郵局帳戶帳號│Ｙ○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｏ○○│ │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│ │ │ │ │ │ │ │戊○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│ │ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ │ │ │ │ │ │許宜貞│ │ │ │ │ │ │ │Ｑ○○│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │50 │庚○○ │94年10月31日│9萬元 │張清遠郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款1次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｏ○○│匯款金額 │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│9萬元 │ │ │ │ │ │ │戊○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│ │ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ │ │ │ │ │ │許宜貞│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │51 │申○○ │94年11月1日 │4萬500元 │張清遠郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款1次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｏ○○│匯款金額 │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│4萬500元 │ │ │ │ │ │ │戊○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│ │ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ │ │ │ │ │ │許宜貞│ │ │ │ │ │ │ │Ｑ○○│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │52 │Ｈ○○ │94年11月2日 │10萬元 │張宏軒郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款2次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｏ○○│匯款金額 │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│18萬元 │ │ │ │ │ │ │戊○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤黃○○│ │ │ │ │94年11月2日 │8萬元 │林昭賢郵局帳戶帳號│許宜貞│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｑ○○│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │53 │戌○○ │94年11月4日 │4萬元 │汪秉朋郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款1次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｏ○○│匯款金額 │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│4萬元 │ │ │ │ │ │ │戊○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│ │ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ │ │ │ │ │ │許宜貞│ │ │ │ │ │ │ │Ｑ○○│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │54 │Ｎ○○ │94年11月4日 │6萬元 │張香君郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款1次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｏ○○│匯款金額 │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│6萬元 │ │ │ │ │ │ │戊○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│ │ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ │ │ │ │ │ │許宜貞│ │ │ │ │ │ │ │Ｑ○○│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │55 │卯○○ │94年11月4日 │12萬元 │張香君郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款3次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｏ○○│匯款金額 │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│52萬元 │ │ │ │ │ │ │戊○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│ │ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ │ │ │ │ │ │許宜貞│ │ │ │ │ │ │ │Ｑ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼───┤ │ │ │ │94年11月7日 │10萬元 │藍志豪郵局帳戶帳號│Ｙ○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｏ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┤ │ｊ○○│ │ │ │ │94年11月7日 │30萬元 │ │戊○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│ │ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ │ │ │ │ │ │許宜貞│ │ │ │ │ │ │ │丁○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｑ○○│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │56 │巳○○ │94年11月7日 │6萬元 │張香君郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款5次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｏ○○│匯款金額64│ │ │ │ │ │ │ｊ○○│萬元，其中│ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤戊○○│34 萬元在 │ │ │ │94年11月8日 │8萬元 │張宏軒郵局帳戶帳號│Ｗ○○│被告參與期│ │ │ │ │ │－00000000000000 │黃○○│間 │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤許宜貞│ │ │ │ │94年11月15日│20萬元 │黃曉萍郵局帳戶帳號│丁○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｑ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼───┤ │ │ │ │94年11月21日│20萬元 │黃曉萍郵局帳戶帳號│被告已│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │遭查獲│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤不在被│ │ │ │ │94年11月16日│10萬元 │謝進德臺灣銀行帳戶│告參與│ │ │ │ │ │ │帳號－000000000000│期間 │ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │57 │丙○○ │94年11月8日 │4萬2700元 │陳耀明郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款1次總 │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｏ○○│匯款金額 │ │ │ │ │ │ │ｊ○○│4萬2700元 │ │ │ │ │ │ │戊○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│ │ │ │ │ │ │ │黃○○│ │ │ │ │ │ │ │許宜貞│ │ │ │ │ │ │ │丁○○│ │ │ │ │ │ │ │Ｑ○○│ │ ├──┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───┼─────┤ │58 │Ａ○○ │94年11月14日│10萬元 │方明新郵局帳戶帳號│Ｙ○○│匯款4次總 │ │ │ ├──────┼───────┤－00000000000000 │Ｏ○○│匯款金額10│ │ │ │94年11月14日│30萬元 │ │ｊ○○│4萬元，其 │ │ │ │ │ │ │戊○○│中49萬元在│ │ │ │ │ │ │Ｗ○○│被告參與期│ │ │ │ │ │ │黃○○│間 │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┤許宜貞│ │ │ │ │94年11月11日│9萬元 │洪靜萍郵局帳戶帳號│丁○○│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │Ｑ○○│ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼───┤ │ │ │ │94年11月16日│55萬元 │周聖文郵局帳戶帳號│被告已│ │ │ │ │ │ │－00000000000000 │遭查獲│ │ │ │ │ │ │ │不在被│ │ │ │ │ │ │ │告參與│ │ │ │ │ │ │ │期間 │ │ └──┴─────┴──────┴───────┴─────────┴───┴─────┘ 附表二：扣案之存摺、提款卡、信用卡 ┌──┬───┬──┬──┬──────────────┬────┬───┐ │編號│品名 │單位│數量│帳號、卡號 │戶名 │持有人│ ├──┼───┼──┼──┼─┬────────────┼────┼───┤ │1 │中華郵│本 │22 │①│00000000000000 │蔡瑞文 │Ｙ○○│ │ │政存摺│ │ │②│00000000000000 │林培修 │ │ │ │ │ │ │③│00000000000000 │林昭賢 │ │ │ │ │ │ │④│00000000000000 │林辰鏡 │ │ │ │ │ │ │⑤│00000000000000 │江武順 │ │ │ │ │ │ │⑥│00000000000000 │江武順 │ │ │ │ │ │ │⑦│00000000000000 │鄭于弘 │ │ │ │ │ │ │⑧│00000000000000 │張清遠 │ │ │ │ │ │ │⑨│00000000000000 │林丙耀 │ │ │ │ │ │ │⑩│00000000000000 │陳慶展 │ │ │ │ │ │ │⑪│00000000000000 │張麗君 │ │ │ │ │ │ │⑫│00000000000000 │李玉慧 │ │ │ │ │ │ │⑬│00000000000000 │沈佩雯 │ │ │ │ │ │ │⑭│00000000000000 │陳家榮 │ │ │ │ │ │ │⑮│00000000000000 │沈文宏 │ │ │ │ │ │ │⑯│00000000000000 │林建雄 │ │ │ │ │ │ │⑰│00000000000000 │沈秀慈 │ │ │ │ │ │ │⑱│00000000000000 │黃耀宗 │ │ │ │ │ │ │⑲│00000000000000 │李嘉彬 │ │ │ │ │ │ │⑳│00000000000000 │李志文 │ │ │ │ │ │ │㉑│00000000000000 │林國銘 │ │ │ │ │ │ │㉒│00000000000000 │劉世淼 │ │ ├──┼───┼──┼──┼─┼────────────┼────┼───┤ │2 │銀行存│本 │3 │①│臺灣企銀00000000000 │彭永龍 │Ｙ○○│ │ │摺 │ │ │②│臺中商銀000000000000 │吳柄樽 │ │ │ │ │ │ │③│彰化銀行000000000000 │李俊杰 │ │ ├──┼───┼──┼──┼─┼────────────┼────┼───┤ │3 │提款卡│張 │1 │①│中華郵政00000000000000 │林丙耀 │Ｙ○○│ ├──┼───┼──┼──┼─┼────────────┼────┼───┤ │4 │中華郵│本 │18 │①│00000000000000 │陳啟彰 │Ｗ○○│ │ │政存摺│ │ │②│00000000000000 │張香君 │黃○○│ │ │ │ │ │③│00000000000000 │林耀峻 │ │ │ │ │ │ │④│00000000000000 │許進丁 │ │ │ │ │ │ │⑤│00000000000000 │林志雄 │ │ │ │ │ │ │⑥│00000000000000 │汪秉朋 │ │ │ │ │ │ │⑦│00000000000000 │方志清 │ │ │ │ │ │ │⑧│00000000000000 │陳明毅 │ │ │ │ │ │ │⑨│00000000000000 │吳偉和 │ │ │ │ │ │ │⑩│00000000000000 │陳偉其 │ │ │ │ │ │ │⑪│00000000000000 │朱雅嵐 │ │ │ │ │ │ │⑫│00000000000000 │張雅慧 │ │ │ │ │ │ │⑬│00000000000000 │張惠婷 │ │ │ │ │ │ │⑭│00000000000000 │方明新 │ │ │ │ │ │ │⑮│00000000000000 │邱文源 │ │ │ │ │ │ │⑯│00000000000000 │張家榮 │ │ │ │ │ │ │⑰│0000000000000 │陳耀明 │ │ │ │ │ │ │⑱│00000000000000 │藍志豪 │ │ ├──┼───┼──┼──┼─┼────────────┼────┼───┤ │5 │銀行存│本 │4 │①│中國商銀00000000000 │劉惠娟 │Ｗ○○│ │ │摺 │ │ │②│大眾銀行000000000000 │楊家慶 │黃○○│ │ │ │ │ │③│陽信商銀00000000000 │邱玉君 │ │ │ │ │ │ │④│安泰銀行000000000000 │紹金河 │ │ ├──┼───┼──┼──┼─┼────────────┼────┼───┤ │6 │提款卡│張 │18 │①│中華郵政00000000000000 │陳啟彰 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │②│中華郵政00000000000000 │張香林 │黃○○│ │ │ │ │ │③│中華郵政00000000000000 │許耀峻 │ │ │ │ │ │ │④│中華郵政00000000000000 │許進丁 │ │ │ │ │ │ │⑤│中華郵政00000000000000 │方志清 │ │ │ │ │ │ │⑥│中華郵政00000000000000 │陳明毅 │ │ │ │ │ │ │⑦│中華郵政00000000000000 │吳偉和 │ │ │ │ │ │ │⑧│中華郵政00000000000000 │陳偉其 │ │ │ │ │ │ │⑨│中華郵政00000000000000 │朱雅嵐 │ │ │ │ │ │ │⑩│中華郵政00000000000000 │張雅慧 │ │ │ │ │ │ │⑪│中華郵政00000000000000 │方明新 │ │ │ │ │ │ │⑫│中華郵政00000000000000 │張惠婷 │ │ │ │ │ │ │⑬│中華郵政00000000000000 │邱文源 │ │ │ │ │ │ │⑭│中華郵政00000000000000 │張家榮 │ │ │ │ │ │ │⑮│中華郵政00000000000000 │藍志豪 │ │ │ │ │ │ │⑯│大眾銀行000000000000 │楊家慶 │ │ │ │ │ │ │⑰│陽信銀行00000000000 │邱玉君 │ │ │ │ │ │ │⑱│安泰銀行000000000000000 │紹金河 │ │ ├──┼───┼──┼──┼─┼────────────┼────┼───┤ │7 │提款卡│張 │3 │①│中華郵政00000000000000 │林文山 │Ｏ○○│ │ │ │ │ │②│中華郵政00000000000000 │莊偉志 │ │ │ │ │ │ │③│中華郵政00000000000000 │張宏軒 │ │ ├──┼───┼──┼──┼─┼────────────┼────┼───┤ │8 │提款卡│張 │4 │①│中華郵政00000000000000 │林家銘 │Ｑ○○│ │ │ │ │ │②│中華郵政00000000000000 │郭進宗 │ │ │ │ │ │ │③│中華郵政00000000000000 │張鎮國 │ │ │ │ │ │ │④│中華郵政00000000000000 │吳德致 │ │ └──┴───┴──┴──┴─┴────────────┴────┴───┘ 　 附表三：扣案之其他物品 ┌──┬────────────┬──┬───┬──────┐ │編號│品名 │單位│數量 │持有人 │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │1 │蔡瑞文、林培修、林昭賢、│枚 │23 │Ｙ○○ │ │ │林辰鏡、江武順、鄭于弘、│ │ │ │ │ │張清遠、林丙耀、陳慶展、│ │ │ │ │ │張麗君、李玉慧、沈佩雯、│ │ │ │ │ │陳家榮、沈文宏、林建雄、│ │ │ │ │ │沈秀慈、黃耀宗、李嘉彬、│ │ │ │ │ │李志文、林國銘、彭永龍、│ │ │ │ │ │吳炳樽、李俊杰之印章各1 │ │ │ │ │ │枚 │ │ │ │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │2 │陳啟彰、張香君、林耀駿、│枚 │21 │Ｗ○○ │ │ │許進丁、林志雄、汪秉朋、│ │ │黃○○ │ │ │方志清、陳明毅、吳偉和、│ │ │ │ │ │陳偉其、朱雅嵐、張雅慧、│ │ │ │ │ │張惠婷、方明新、邱文源、│ │ │ │ │ │張家榮、陳耀明、藍志豪、│ │ │ │ │ │楊家慶、邱玉君、邵金河之│ │ │ │ │ │印章各1枚 │ │ │ │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │3 │金融提款機交易明細表 │張 │64 │Ｙ○○ │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │4 │行動電話 │支 │3 │Ｙ○○ │ │ │①PANASONIC牌 │ │ │ │ │ │門號：0000000000 │ │ │ │ │ │序號：000000000000000 │ │ │ │ │ │（SIM卡不予沒收） │ │ │ │ │ │②PANASONIC牌 │ │ │ │ │ │大陸門號：00000000000 │ │ │ │ │ │序號：000000000000000 │ │ │ │ │ │（SIM卡不予沒收） │ │ │ │ │ │③BENQ牌 │ │ │ │ │ │門號：無 │ │ │ │ │ │序號：000000000000000 │ │ │ │ │ │（SIM卡不予沒收） │ │ │ │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │5 │教戰手冊（記事本） │本 │1 │Ｙ○○ │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │6 │帳冊（記事本） │本 │1 │Ｙ○○ │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │7 │匯款憑條 │張 │1 │Ｙ○○ │ │ │陳李枝蓉彰化銀行新營分行│ │ │ │ │ │帳戶帳號000000000000，存│ │ │ │ │ │款人李金州 │ │ │ │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │8 │行動電話 │支 │3 │Ｗ○○ │ │ │①NOKIA牌 │ │ │黃○○ │ │ │門號：0000000000 │ │ │ │ │ │序號：000000000000000 │ │ │ │ │ │（SIM卡不予沒收） │ │ │ │ │ │②NOKIA牌 │ │ │ │ │ │門號：0000000000 │ │ │ │ │ │序號：000000000000000 │ │ │ │ │ │（SIM卡不予沒收） │ │ │ │ │ │③NOKIA牌 │ │ │ │ │ │門號：0000000000 │ │ │ │ │ │序號：000000000000000 │ │ │ │ │ │（SIM卡不予沒收） │ │ │ │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │9 │筆記本 │本 │2 │Ｗ○○ │ │ │ │ │ │黃○○ │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │10 │行動電話 │支 │1 │Ｑ○○ │ │ │MOTOROLA │ │ │ │ │ │門號：0000000000 │ │ │ │ │ │序號：000000000000000 │ │ │ │ │ │（SIM卡不予沒收） │ │ │ │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │11 │行動電話 │支 │1 │Ｏ○○ │ │ │INNOSTREAM牌 │ │ │ │ │ │門號：0000000000 │ │ │ │ │ │序號：000000000000000 │ │ │ │ │ │（SIM卡不予沒收） │ │ │ │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │12 │行動電話 │支 │1 │ｊ○○ │ │ │OKWAP牌 │ │ │ │ │ │門號：0000000000 │ │ │ │ │ │序號：000000000 │ │ │ │ │ │（SIM卡不予沒收） │ │ │ │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │13 │記帳信封 │個 │2 │ｊ○○ │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │14 │帳簿 │本 │1 │戊○○ │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │15 │行動電話 │支 │1 │戊○○ │ │ │NOKIA牌 │ │ │ │ │ │門號：0000000000 │ │ │ │ │ │（SIM卡不予沒收） │ │ │ │ └──┴────────────┴──┴───┴──────┘ 附表四 扣案之偽造或變造駕駛執照 ┌──┬────┬──────┬────────┬───┐ │編號│ 姓名 │出生年月日 │身分證統一編號 │持有人│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │1 │林辰鏡 │72年1月14日 │Ｚ000000000 │Ｙ○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │2 │林永宏 │60年8月20日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │3 │王志展 │60年6月24日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │4 │陳紹堂 │63年12月14日│Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │5 │張雅慧 │72年8月29日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │6 │朱雅嵐 │71年3月17日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │7 │吳靜純 │71年1月23日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │8 │黃俊男 │62年3月14日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │9 │黃三吉 │62年8月17日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │10 │汪秉朋 │64年7月21日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │11 │黃耀堂 │62年6月18日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │12 │黃明雄 │62年4月25日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │13 │黃文榮 │62年7月14日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │14 │黃耀宗 │62年5月17日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │15 │游國隆 │62年6月14日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │16 │李德文 │64年8月10日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │17 │王志榮 │64年9月22日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │18 │李嘉彬 │64年9月25日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │19 │王國聰 │64年5月21日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │20 │吳妙玲 │71年3月25日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │21 │何怡秀 │72年5月18日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │22 │蔡文鈺 │62年3月20日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │23 │鄭嘉平 │61年6月28日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │24 │李明宏 │63年8月28日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │25 │陳志文 │60年6月13日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │26 │林忠銘 │62年8月28日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │27 │鄭立章 │62年6月18日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │28 │李文育 │62年8月17日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │29 │吳偉和 │72年8月19日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │30 │藍志豪 │72年1月5日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │31 │張富明 │60年9月19日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │32 │張新宏 │62年11月25日│Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │33 │鄭國修 │62年5月17日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │34 │鄭英翔 │62年4月16日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │35 │林明德 │62年9月16日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │36 │陳國明 │63年7月22日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │37 │林東駿 │62年6月28日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │38 │林光雄 │62年4月21日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │39 │邱文源 │62年11月25日│Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │40 │陳明毅 │60年1月18日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │41 │林建雄 │62年7月27日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │42 │王明忠 │62年7月18日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │43 │陳忠雄 │63年4月22日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │44 │陳嘉彬 │63年2月15日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │45 │王嘉仁 │63年6月17日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │46 │王國雄 │60年7月23日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │47 │蔡明賓 │62年7月28日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │48 │黃美鳳 │72年8月21日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │49 │蔡美婷 │72年2月10日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │50 │張淑華 │72年5月13日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │51 │張麗君 │72年8月29日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │52 │張美欣 │72年2月23日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │53 │李佳欣 │72年4月25日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │54 │林香琴 │72年5月18日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │55 │張香君 │72年9月30日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │56 │張家榮 │62年10月27日│Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │57 │林詩婷 │72年2月27日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │58 │蔡美華 │72年6月14日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │59 │李玉慧 │72年2月11日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │60 │張麗玉 │72年9月24日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │61 │蔡香琳 │72年5月15日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │62 │林美惠 │72年2月17日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │63 │李莉華 │72年3月10日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │64 │李佳真 │72年2月25日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │65 │張乃欣 │72年5月24日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │66 │李玉琪 │72年7月24日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │67 │李淑芹 │72年4月17日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ └──┴────┴──────┴────────┴───┘ 附表五 扣案之偽造身分證 ┌──┬────┬──────┬────────┬───┐ │編號│ 姓名 │出生年月日 │身分證統一編號 │持有人│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │1 │林辰鏡 │72年1月14日 │Ｚ000000000 │Ｙ○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │2 │李玉琪 │72年7月24日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │3 │林詩婷 │72年2月27日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │4 │何怡秀 │72年5月18日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │5 │張淑華 │72年5月13日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │6 │張乃欣 │72年5月24日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │7 │李玉慧 │72年2月11日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │8 │張美欣 │72年2月23日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │9 │蔡美婷 │72年2月10日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │10 │李淑芹 │72年4月27日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │11 │張雅慧 │72年8月29日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │12 │陳明毅 │60年1月18日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │13 │林光雄 │62年4月21日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │14 │林忠銘 │62年8月28日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │15 │蔡明賓 │62年7月28日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │16 │張富明 │60年9月19日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │17 │王國聰 │64年5月21日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │18 │陳忠雄 │63年4月22日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │19 │陳國明 │63年7月22日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │20 │王志榮 │64年9月22日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │21 │李明宏 │63年8月28日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │22 │林建雄 │62年7月27日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │23 │鄭英翔 │62年4月16日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │24 │陳嘉彬 │63年2月15日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │25 │林東駿 │62年6月28日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │26 │王嘉仁 │63年6月17日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │27 │李文育 │62年8月17日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │28 │林明德 │62年9月16日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │29 │蔡文鈺 │62年3月20日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │30 │鄭嘉平 │61年6月28日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │31 │鄭國修 │62年5月17日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │32 │王明忠 │62年7月18日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │33 │蔡香琳 │72年5月15日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │34 │黃美鳳 │72年8月21日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │35 │張麗君 │72年8月29日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │36 │林美惠 │72年2月17日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │37 │李佳真 │72年2月25日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │38 │李莉華 │72年3月10日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │39 │李佳欣 │72年4月25日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │40 │林香琴 │72年5月18日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │41 │吳妙玲 │71年3月25日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │42 │吳靜純 │71年1月23日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │43 │朱雅嵐 │71年3月17日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │44 │黃明雄 │62年4月25日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │45 │黃耀堂 │62年6月18日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │46 │黃耀宗 │62年5月17日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │47 │黃三吉 │62年8月17日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │48 │游國隆 │62年6月14日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │49 │黃文榮 │62年7月14日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │50 │汪秉朋 │64年7月21日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │51 │黃俊男 │62年3月14日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │52 │鄭立章 │62年6月18日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │53 │李德文 │64年8月10日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │54 │陳紹堂 │63年12月14日│Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │55 │林永宏 │60年8月20日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │56 │李嘉彬 │64年9月25日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │57 │張新宏 │62年11月25日│Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │58 │王志展 │60年6月24日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │59 │藍志豪 │72年1月5日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │60 │張家榮 │62年10月27日│Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │61 │邱文源 │62年11月25日│Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ ├──┼────┼──────┼────────┼───┤ │62 │吳偉和 │72年8月19日 │Ｚ000000000 │Ｗ○○│ │ │ │ │ │黃○○│ └──┴────┴──────┴────────┴───┘ 附表六：與本案無關之扣案存摺、提款卡 ┌──┬───┬──┬──┬──────────────┬────┬───┐ │編號│品名 │單位│數量│帳號、卡號 │戶名 │持有人│ ├──┼───┼──┼──┼─┬────────────┼────┼───┤ │1 │中華郵│本 │1 │①│00000000000000 │Ｙ○○ │Ｙ○○│ │ │政存摺│ │ │ │ │ │ │ ├──┼───┼──┼──┼─┼────────────┼────┼───┤ │2 │銀行存│本 │2 │①│臺中商銀000000000000 │Ｙ○○ │Ｙ○○│ │ │摺 │ │ │②│臺中商銀000000000000 │Ｙ○○ │ │ ├──┼───┼──┼──┼─┼────────────┼────┼───┤ │3 │提款卡│張 │3 │①│中華郵政00000000000000 │Ｙ○○ │Ｙ○○│ │ │ │ │ │②│華南銀行000000000000 │ │ │ │ │ │ │ │③│華南銀行000000000000 │ │ │ └──┴───┴──┴──┴─┴────────────┴────┴───┘ 附表七：扣案但不予沒收之物 ┌──┬────────────┬──┬───┬──────┐ │編號│品名 │單位│數量 │持有人 │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │1 │行動電話 │支 │2 │Ｙ○○ │ │ │①BENQ牌 │ │ │ │ │ │門號：0000000000 │ │ │ │ │ │序號：000000000000000 │ │ │ │ │ │②NOKIA牌 │ │ │ │ │ │門號：0000000000 │ │ │ │ │ │序號：000000000000000 │ │ │ │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │2 │上衣（提款時穿） │件 │1 │Ｙ○○ │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │3 │褲子、領帶（提款時穿） │條 │3 │Ｙ○○ │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │4 │現金 │ │ │Ｙ○○ │ │ │新臺幣：9萬300元 │ │ │ │ │ │人民幣：410元 │ │ │ │ │ │澳幣：30元 │ │ │ │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │5 │行動電話 │支 │2 │Ｗ○○ │ │ │①NOKIA牌 │ │ │黃○○ │ │ │門號：0000000000 │ │ │ │ │ │序號：000000000000000 │ │ │ │ │ │②NOKIA牌 │ │ │ │ │ │無SIM卡 │ │ │ │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │6 │現金 │本 │1 │Ｗ○○ │ │ │新臺幣5萬8千元 │ │ │黃○○ │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │7 │現金新臺幣4千元 │ │ │Ｑ○○ │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │8 │現金新臺幣10萬2千元 │ │ │ｊ○○ │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │9 │行動電話 │支 │1 │Ｏ○○ │ │ │BENQ牌 │ │ │ │ │ │門號：0000000000 │ │ │ │ │ │序號：000000000000000 │ │ │ │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │10 │行動電話 │支 │1 │戊○○ │ │ │MOTOROLA牌 │ │ │ │ │ │門號：0000000000 │ │ │ │ ├──┼────────────┼──┼───┼──────┤ │11 │銀行保管箱鑰匙 │支 │1 │戊○○ │ └──┴────────────┴──┴───┴──────┘ 附錄：論罪科刑法條： 修正前中華民國刑法第340條 以犯第339條之罪為常業者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併 科5萬元以下罰金。