詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 112年度審金訴字第3071號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 王正杰 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第448 43號、47521、55978、56974、59740號）及移送併辦（112年度 偵字第6259號），本院判決如下： 主 文 王正杰犯如附表一編號1、2、4至9、11至14、16、17主文欄所示 之罪及所處之刑，應執行有期徒刑貳年。 王正杰被訴如附表一編號3部分，公訴不受理。 王正杰被訴如附表一編號10、15部分，免訴。 　　事 實 一、王正杰於民國111年5月1日前某時許起，加入自稱「柔柔」、 「大聰明」等人所屬3人以上，以實施詐術為手段，具有持 續性及牟利性之結構性組織之詐欺集團，擔任取款車手之工 作。嗣王正杰與本案詐欺集團成員間，即共同意圖為自己不 法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢等犯意聯絡，先 由該集團內某不詳成年成員分別於如附表一編號1、2、4至9 、11至14、16、17所示之時、地，向附表一編號1、2、4至9 、11至14、16、17所示之被害人，施用如附表一編號1、2、 4至9、11至14、16、17所示之詐術。致附表一編號1、2、4 至9、11至14、16、17所示之被害人均陷於錯誤，各於如附 表一編號1、2、4至9、11至14、16、17所示之時間，以如附 表一編號1、2、4至9、11至14、16、17所示之方式，將如附 表一編號1、2、4至9、11至14、16、17所示款項，匯入附表 一編號1、2、4至9、11至14、16、17所示之帳戶內。後王正 杰再依本案詐欺集團成年成員「柔柔」、「大聰明」之指示 ，於如附表一編號1、2、4至9、11至14、16、17所示之時、 地，以如附表一編號1、2、4至9、11至14、16、17所示之方 式，將如附表一編號1、2、4至9、11至14、16、17所示之款 項提領而出，並將所提領之款項交予本案詐欺集團成年成員 「阿嘎」收受得手，致該遭騙之款項去向不明。嗣經附表一 編號1、2、4至9、11至14、16、17所示遭詐騙之人驚覺有異 ，遂報警處理，始查悉上情。 二、案經謝恒欣、項載萍、劉啟光、張建民、龍賢蔚、呂理漢、 簡毓姿、方薇雅、林怡紅、黃于熙、吳語軒、鄧皓仁、黃懿 萱、高鄭凱文、劉書詠訴由新北市政府警察局板橋分局、嘉 義市政府警察局第一分局、新北市政府警察局蘆洲分局、新 北市政府警察局三重分局、臺中市政府警察局清水分局報告 臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。 理 由 一、本案被告王正杰所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中，就被訴事實均為有 罪之陳述。法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被 告之意見後，合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定， 裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。且依刑事訴訟法第 273條之2及第159條第2項規定，不適用傳聞法則有關限制證 據能力之相關規定，合先敘明。 二、上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查、本院準備程序及審 理時，均坦承不諱（他字卷第74頁至第75頁背面、第81頁正 背面；偵44843卷第12頁至第17頁、第102頁至第103頁、第1 07頁正背面；偵56974卷第4頁至第7頁；偵59740卷第7頁至 第8頁；本院卷第158頁、第250頁），並有下列證據可資佐 證： 　㈠附表一編號1、2、4至9、11至14、16、17所示告訴人及被害 人之警詢證詞（卷頁位置詳附表二編號1、2、4至9、11至14 、16、17）。 　㈡附表一編號1、2、4至9、11至14、16、17所示告訴人及被害 人之相關證據（卷頁位置詳附表二編號1、2、4至9、11至14 、16、17）。 　㈢新北市政府警察局板橋分局警員陳宗毅111年5月30日、111年 7月25日偵查報告（他字卷第3頁至第5頁背面；偵44843卷第 6頁至第11頁背面）。 　㈣被告前案之臺灣新北地方檢察署108年度偵字第35212號、109 年度偵字第3237、7967、10669、11830、11831、15279號檢 察官起訴書、本院109年度審易字第1283號刑事判決（偵597 40卷第56頁至第61頁背面）。 三、綜合以上補強證據，堪認被告之自白應與事實相符，足以採 信。本案事證明確，被告犯行足以認定，應依法論科。 四、論罪科刑： 　㈠被告於偵訊筆錄中向檢察官坦承︰（監視器）畫面中的人都是 我，都是我依柔柔、大聰明的指示，拿他們給我的提款卡領 錢的畫面。此外我們這團的成員還有「彤彤」以及「阿嘎」 。柔柔、大聰明一樣都是下指示的人，阿嘎則是我的收水… 等語（見偵47521卷第53頁背面）。足認本件詐欺集團成員 在3人以上。 　㈡是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同犯詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。 被告與「柔柔」、「大聰明」、「阿嘎」及其所屬詐騙集團 成員，就本件犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共 同正犯。被告以一行為而觸犯上開二罪名，為想像競合犯， 應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪 處斷。 　㈢又詐欺取財罪既係為保護個人財產法益而設，則關於詐欺罪 之罪數計算，除非存在時間或空間上之全部或局部重疊之關 係，否則原則上應依被害人人數定之。附表一原本共17名被 害人，扣除其中編號3、10、15涉及重複起訴之被害人後（ 詳後述），被告與「柔柔」、「大聰明」及「阿嘎」對其餘 14名被害人之詐欺及洗錢，犯意各別，行為互殊，並無任何 重疊關係，應論以14個加重詐欺取財罪。 　㈣移送併辦意旨書（112年度偵字第6259號）所指之犯罪事實， 與起訴書所載之犯罪事實，均為告訴人簡毓姿、方薇雅受詐 欺及洗錢（即附表一編號8、9之被害人），屬同一案件，為 起訴效力所及，本院自應併予審究。 　㈤累犯： 　　檢察官另主張，被告前因詐欺案件，經本院以109年度審易 字第1283號刑事判決，判處有期徒刑2月確定，於109年12月 28日易科罰金執行完畢，詎其猶不知悔改，旋於5年內再犯 本案，應論以累犯，並加重其刑等語（本院卷第15頁至第16 頁、第251頁）。檢察官並提出被告之刑案資料查註表、新 北地檢署108年度偵字第35212號、109年度偵字第3237、796 7、10669、11830、11831、15279號檢察官起訴書、本院109 年度審易字第1283號刑事判決為憑（偵59740卷第56頁至第6 1頁背面），復經本院對照被告之臺灣高等法院前案紀錄表 查核屬實（本院卷第26頁）。爰審酌被告前案與本案同為詐 欺案件，其在前案將虛擬貨幣帳戶交予不法詐騙份子利用， 已受2個月有期徒刑之寬貸，竟食髓知味，於本案直接加入 詐欺集團，顯屬惡性重大。其本件14件犯行，均應依刑法第 47條第1項規定論以累犯加重其刑。 　㈥按犯洗錢防制法第14條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕 其刑，000年0月00日生效施行前之洗錢防制法第16條第2項 （修正後規定：「犯前四條之罪，在偵查及『歷次』審判中均 自白者，減輕其刑」，應以修正前之規定較為有利）定有明 文。想像競合犯係一行為觸犯數罪名，行為人犯罪行為侵害 數法益皆成立犯罪，僅因法律規定從一重處斷科刑，而成為 科刑一罪而已，自應對行為人所犯各罪均予適度評價，始能 對法益之侵害為正當之維護。因此法院於決定想像競合犯之 處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑作為裁量之準據，惟 具體形成宣告刑時，亦應將輕罪之刑罰合併評價。基此，除 非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法 第55條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑 形成處斷刑之情形以外，則輕罪之減輕其刑事由若未形成處 斷刑之外部性界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科 刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子（最高法 院109年度台上字第3936號判決可資參照）。查被告於本院 審理中自白其所犯洗錢犯行（本院卷第250頁），固合於修 正前洗錢防制法第16條第2項之減刑規定，惟所犯洗錢罪屬 想像競合犯之輕罪，依據前開說明，應為量刑考量因子即可 ，附此敘明。 　㈦審酌被告四肢健全，卻不思以勞力換取所需，竟加入詐欺集 團共同詐騙被害人，並製造犯罪金流斷點，使被害人難以追 回遭詐取之金錢，又增加檢警追查詐欺集團其他犯罪成員之 困難，對於社會治安及財產交易安全危害甚鉅。足見被告法 治觀念薄弱，缺乏對他人財產法益之尊重，應予非難。惟考 量被告未實際參與全程詐騙行為，並非詐騙集團之核心成員 ，犯後坦承犯行不諱，非無悔意。兼衡被告犯罪之動機、目 的、前科素行、手段，詐騙之金額共新臺幣（下同）75萬38 2元（計算式：9萬9,987元＋4萬9,990元＋2萬0,985元＋3萬3,9 87元＋6萬1,219元＋4萬9,989元＋2萬9,985元＋4萬9,122元＋4萬 9,985元＋2萬0,985元＋10萬4,098元＋2萬9,985元＋2萬9,985元 ＋4萬9,985元＋1萬0,123元＋2萬9,985元＋2萬9,987元＝75萬382 元；附表一編號3、10及15之犯罪事實涉及重複起訴【詳後 述】，爰不將該三名被害人的被騙金額列入計算）。被告嗣 與被害人謝恒欣、黃于熙、黃懿萱、高鄭凱文、徐堃益等5 人達成和解（分別為附表一編號1、11、12、15、16之被害 人，調解筆錄見本院卷第233頁至第235頁）。於審理筆錄中 ，告訴人項載萍陳稱調解氣氛不好，不願和解，被告僅是車 手，不希望放過他背後的人；告訴人劉書詠陳稱，賠償金額 不符預期；告訴人謝恒欣陳稱，雖已和解，但被告自承名下 並無財產（各為附表一編號2、17、1之被害人，均見本院卷 第250頁）。暨考量被告之智識程度、家庭經濟狀況及犯後 態度。檢察官於審理中請求量處有期徒刑1年6月，併科罰金 3萬元（見本院卷第251頁）等一切情狀，各量處如主文所示 之刑，並依刑法第51條第5款，定其應執行刑，以資懲儆。 五、不另為免訴判決部分： 　　公訴意旨另以：被告於附表一犯行，另涉犯組織犯罪防制條 例第3條第1項後段參與犯罪組織罪云云（本院卷第15頁）； 惟查： 　㈠按加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算 ，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今 詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術 為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為 繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為 繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離 犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之 多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯 罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案 中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論 以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加 重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯 罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集 團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之 先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審 理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法 院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行 與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上 之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次 犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再 重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一 事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱 屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑 法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法 院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。 　㈡查被告於111年5月1日前某時許起，加入「柔柔」、「大聰明 」、「阿嘎」、「彤彤」、「柯南」及其餘真實姓名、年籍 不詳成年成員，以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利 性之有結構性詐欺集團組織，該詐騙集團成員詐欺被害人部 分，業經臺北地檢署檢察官提起公訴，並經臺北地院於112 年4月11日判決確定。此有臺北地檢署111年度偵字第20468 、20908、21019、21549、21587、22873、23092、23095、2 3336、23377、23849、23989、24538、24702、24749號檢察 官起訴書（本院卷第391頁至第433頁，起訴法條參與犯罪組 織罪詳第413頁）、臺北地院111年度訴字第871、967、1028 、1060、1275號刑事判決（本院卷第435頁至第523頁，論罪 法條參與犯罪組織罪詳第441頁）及被告之臺灣高等法院前 案紀錄表在卷足憑（本院卷第274頁至第276頁，該前案表編 號第27號之案件）。 　㈢本件詐欺集團成員有被告、「大聰明」、「彤彤」及「阿嘎 」等，與北院前案雷同，且被告加入時間相近，顯屬同一案 件。被告所犯參與犯罪組織罪部分，既經前案判決確定，在 本案原應依刑事訴訟法第302第1款為免訴判決。然此部分如 成立犯罪，與本案附表一之詐欺犯行間，具有想像競合犯之 裁判上一罪關係，爰不另為免訴之諭知。 六、沒收： 　　被告雖於警詢自承提領贓款酬庸為日薪5,000元，然其亦辯 稱還沒到111年6月1日發薪日，就在5月26日遭警方查獲等語 （偵47521卷第8頁）。而遍查卷內亦未見被告取得犯罪所得 之確切事證，因認本件並無犯罪所得。而本件詐欺成員運用 本案相關詐欺帳戶取得之款項，固均為洗錢之標的，然非被 告所有，其亦無事實上之處分權限，況其已將贓款交付上游 ，故本件無從依刑法第38條之1或洗錢防制法第18條等規定 宣告沒收或追徵。 七、應公訴不受理及免訴部分： 　㈠按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決。已經提起公訴 或自訴之案件，在同一法院重行起訴，應諭知不受理判決。 第302條至第304條之判決，得不經言詞辯論為之。刑事訴訟 法第302第1款、第303條第2款及第307條，分別定有明文。 　㈡所謂「同一案件」，乃指前後案件之被告及犯罪事實俱相同 者而言，既經合法提起公訴或自訴發生訴訟繫屬，即成為法 院審判之對象，而須依刑事訴訟程序，以裁判確定其具體刑 罰權之有無及範圍，自不容許重複起訴，檢察官就同一事實 無論其為先後兩次起訴或在一個起訴書內重複追訴，法院均 應依刑事訴訟法第303條第2款或第7款就重行起訴之同一事 實部分諭知不受理之判決，以免法院對僅有同一刑罰權之案 件，先後為重複之裁判，或更使被告遭受二重處罰之危險， 此為刑事訴訟法上「一事不再理原則」。而所稱「同一案件 」包含事實上及法律上同一案件，舉凡自然行為事實相同、 基本社會事實相同（例如加重結果犯、加重條件犯等）、實 質上一罪（例如吸收犯、接續犯、集合犯、結合犯等）、裁 判上一罪（例如想像競合犯等）之案件皆屬之（最高法院60 年台非字第77號判決意旨參照）。 　㈢附表一編號3之犯行，應諭知不受理判決： 　　⒈此部分犯罪事實與被告本院前案，同為告訴人劉啟光在111 年5月遭詐騙，於同年月5日16至17時許，匯款至同郵局帳 戶，被告隨即提領贓款之事實，兩案顯為同一案件。 　　⒉依據為新北地檢署112年度偵字第27563號檢察官起訴書（ 本院卷第317頁至第321頁，詳第321頁該起訴書附表編號3 之案件）、本院112年度審金訴字第1837號刑事判決（本 院卷第323頁至第337頁，詳第336頁至第337頁，該判決附 表一編號2之案件及附表二編號2之判決主文）。 　　⒊該案於112年8月12日訴訟繫屬於本院，檢察官於112年12月 5日又重行起訴，有本院卷第5頁之收狀戳及被告前案紀錄 表為憑（見本院卷第302頁該前案表第83號案件）。 　　⒋附表一編號3之犯行既屬重複起訴，應依刑事訴訟法第303 條第2款為不受理判決。 　㈣附表一編號10之犯行，應諭知免訴︰ 　　⒈此部分犯罪事實與被告士林地院前案，同為告訴人林怡紅 於111年5月13日，遭被告所屬同一詐騙集團詐騙之事實。 差異在於前案中林怡紅於受騙當日即匯款至上海銀行人頭 帳戶；本案中林怡紅係於翌日（14日）又匯款至郵局人頭 帳戶。本院考量詐騙集團係基於概括犯意，於林怡紅陷於 錯誤後，接續要其於密接時間內匯款至不同帳戶，是以兩 案應論以接續犯之包括一罪，而屬同一案件。 　　⒉依據為士林地檢署111年度偵字第12485、15324、15914、1 6277、16278、17223、17487、17992、18111、18328、18 342、18633、18859號檢察官起訴書（本院卷第339頁至第 352頁，詳第351頁該起訴書附表二編號26之案件）、士林 地院111年度金訴字第794號、112年度金訴字第88號刑事 判決（本院卷第353頁至第433頁，詳第354頁該案判決主 文，及第388頁該判決書附表二編號26之案件）。 　　⒊該案業於112年3月21日判決確定，有被告前案紀錄表為憑 （見本院卷第271頁至第274頁，該前案表編號第26號之案 件）。 　　⒋附表一編號10之犯行，前經判決確定，於本案應依刑事訴 訟法第302第1款為免訴。 　㈤附表一編號15之犯行，應諭知免訴︰ 　　⒈此部分犯罪事實與被告北院前案，同為告訴人黃懿萱於111 年5月8日遭被告所屬同一詐騙集團詐欺之事實。差異在於 前案中黃懿萱於受騙當日18時許，即匯款至臺灣銀行人頭 帳戶及郵局人頭帳戶；本案中林怡紅係於翌日（9日）0時 許又匯款至郵局人頭帳戶。本院考量詐騙集團係基於概括 犯意，於黃懿萱陷於錯誤後，接續要其於密接時間內匯款 至不同帳戶，是以兩案應論以接續犯之包括一罪，而屬同 一案件。 　　⒉依據為臺北地檢署111年度偵字第20468、20908、21019、2 1549、21587、22873、23092、23095、23336、23377、23 849、23989、24538、24702、24749號檢察官起訴書（本 院卷第391頁至第433頁，詳第421頁該起訴書附表一編號7 5號之案件）、臺北地院111年度訴字第871、967、1028、 1060、1275號刑事判決（本院卷第435頁至第523頁，詳第 476頁該判決書附表一編號68號之案件，及第516頁該判決 書附表七編號一之43之判決主文）。 　　⒊該案業於112年4月11日判決確定，有被告前案紀錄表為憑 （見本院卷第274頁至第276頁，該前案表編號第27號之案 件）。 　　⒋附表一編號15之犯行，前經判決確定，於本案應依刑事訴 訟法第302第1款為免訴。 八、本判決係依刑事訴訟法第310條之2準用第454條所製作之簡 化判決，依法僅需記載犯罪事實、證據名稱及應適用之法條 ，並得以簡略方式為之，如認定之犯罪事實、證據及應適用 之法條，與檢察官起訴書之記載相同者，得引用之，附此敘 明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條、第302條第1款、第303條第2款，判 決如主文。 本案經檢察官許慈儀提起公訴及移送併辦，經檢察官高智美到庭 執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　 2　　月　　22　　日 刑事第二十三庭 法 官 陳伯厚 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，「向本院 」提出上訴狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴於臺灣 高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向 本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。 書記官 廖俐婷 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　23　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 　　 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表一： 編號 告訴人/被害人 詐術內容、告訴人（被害人）匯款之時間、金額及所匯入之人頭帳戶 車手提款情形 偵查案號 主文 1 告訴人 謝恒欣 本案詐欺集團成員於111年5月4日20時26分許起，在不詳地點，以電話聯繫謝恒欣，並對其佯稱：因系統個資外洩，要協助銷帳，需配合指示操作網路銀行匯款云云，致謝恒欣陷於錯誤，遂依指示於111年5月24日21時23分許，將9萬9,987元匯入郵局帳號0000000000000000號帳戶內。 王正杰於111年5月4日21時40分至41分許，在新北市○○區○○街000號「溪崑郵局」自動櫃員機處，持左列人頭帳戶提款卡，自該帳戶內提領6萬元、4萬元。 （111年度偵字第44843號警卷所附圖6至圖14） 111年度偵字第44843號 王正杰犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年參月。 2 告訴人 項載萍 本案詐欺集團成員於111年5月4日20時7分許起，在不詳地點，以電話聯繫項載萍，並對其佯稱：因系統遭駭客入侵，要協助銷帳，需配合指示操作網路銀行匯款云云，致項載萍陷於錯誤，遂依指示於111年5月24日21時42分許，將4萬9,990元匯入郵局帳號0000000000000000號帳戶內。 王正杰於111年5月4日21時46分許，在新北市○○區○○街000號「溪崑郵局」自動櫃員機處，持左列人頭帳戶提款卡，自該帳戶內提領4萬9,000元。 （111年度偵字第44843號警卷所附圖6至圖14） 111年度偵字第44843號 王正杰犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年參月。 3 告訴人 劉啟光 本案詐欺集團成員於111年5月5日16時12分許起，在不詳地點，以電話聯繫劉啟光，並對其佯稱：要取消訂單，需配合指示操作網路銀行匯款云云，致劉啟光陷於錯誤，遂依指示於111年5月5日16時39分許、16時43分許、17時16分許，將4萬9,980元、4萬9,989元、2萬9,988元匯入郵局帳號00000000000000號帳戶內。 王正杰於111年5月5日18時許，在新北市○○區○○路000號「統一超商國慶門市」ATM處，持左列人頭帳戶提款卡，自該帳戶內提領2萬0,005元、1萬0,005元。 （111年度偵字第44843號警卷所附圖15至圖19） 111年度偵字第44843號 王正杰被訴對劉啟光詐欺、洗錢及參與犯罪組織部分，公訴不受理。 4 告訴人 張建民 本案詐欺集團成員於111年5月5日某時許，在不詳地點，以電話聯繫張建民，並對其佯稱：因系統訂單操作錯誤，誤植為20筆訂單，要取消錯誤訂單的話，需配合指示操作ATM匯款云云，致張建民陷於錯誤，遂依指示於111年5月5日17時56分許，將2萬0,985元匯入新光銀行帳號0000000000000號帳戶內。 王正杰於111年5月5日18時40分至41分許，在新北市○○區○○路000號「全家超商慶豐店」ATM處，持左列人頭帳戶提款卡，自該帳戶內提領2萬0,005元、1,005元。 （111年度偵字第44843號警卷所附圖24至圖26） 111年度偵字第44843號 王正杰犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。 5 告訴人 龍賢蔚 本案詐欺集團成員於111年5月5日18時許，在不詳地點，以電話聯繫龍賢蔚，並對其佯稱：因系統個資外洩錯誤，誤植為24筆訂單，要取消錯誤訂單的話，需配合指示操作ATM匯款云云，致龍賢蔚陷於錯誤，遂依指示於111年5月5日19時51分許，將3萬3,987元匯入合作金庫帳號0000000000000號帳戶內。 王正杰於111年5月5日19時56分至20時8分許，在新北市○○區○○○路0段00號「合作金庫商業銀行板新分行」ATM處，持左列人頭帳戶提款卡，自該帳戶內提領3萬、3萬元、2萬3,000元、3萬元、3萬元、2,000元。 （111年度偵字第44843號警卷所附圖20至圖23） 111年度偵字第44843號 王正杰犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年參月。 6 告訴人 呂理漢 本案詐欺集團成員於111年5月5日18時許，在不詳地點，以電話聯繫呂理漢，並對其佯稱：因信用卡遭盜刷，要取消錯誤訂單的話，需配合指示操作ATM匯款云云，致呂理漢陷於錯誤，遂依指示於111年5月5日20時4分許，將6萬1,219元匯入合作金庫帳號0000000000000號帳戶內。 王正杰於111年5月5日19時56分至20時8分許，在新北市○○區○○○路0段00號「合作金庫商業銀行板新分行」ATM處，持左列人頭帳戶提款卡，自該帳戶內提領3萬、3萬元、2萬3,000元、3萬元、3萬元、2,000元。 （111年度偵字第44843號警卷所附圖20至圖23） 111年度偵字第44843號 王正杰犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年肆月。 7 被害人 彭郁敏 本案詐欺集團成員於111年5月5日17時39分許，在不詳地點，以電話聯繫彭郁敏，並對其佯稱：系統內存有10筆訂單，要取消錯誤訂單的話，需配合指示操作ATM匯款云云，致彭郁敏陷於錯誤，遂依指示於111年5月5日19時42分許，將4萬9,989元匯入合作金庫帳號0000000000000號帳戶內。 王正杰於111年5月5日19時56分至20時8分許，在新北市○○區○○○路0段00號「合作金庫商業銀行板新分行」ATM處，持左列人頭帳戶提款卡，自該帳戶內提領3萬、3萬元、2萬3,000元、3萬元、3萬元、2,000元。 （111年度偵字第44843號警卷所附圖20至圖23） 111年度偵字第44843號 王正杰犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年參月。 8 告訴人 簡毓姿 本案詐欺集團成員於111年5月4日17時許，在不詳地點，以電話聯繫彭郁敏，並對其佯稱：有申請升級會員，每月需扣款1萬2,000元，如欲取消升級，需配合指示操作ATM匯款云云，致簡毓姿陷於錯誤，遂依指示於111年5月4日17時32分許，將2萬9,985元匯入郵局帳號00000000000000號帳戶內。 王正杰於111年5月4日18時6分至8分許，在新北市○○區○○街00號「樹林育英街郵局」自動櫃員機處，持左列人頭帳戶提款卡，自該帳戶內提領6萬元、6萬元、9,000元。 （111年度偵字第47521號警卷所附圖1） 111年度偵字第47521號、112年度偵字第6259號 王正杰犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。 9 告訴人 方薇雅 本案詐欺集團成員於111年5月4日17時許，在不詳地點，以電話聯繫彭郁敏，並對其佯稱：有申請升級會員，每月需扣款12萬元，如欲取消升級，需配合指示操作ATM匯款云云，致方薇雅陷於錯誤，遂依指示於111年5月4日17時34分許、17時40分許、18時26分許，將4萬9,122元、4萬9,985元、2萬0,985元匯入郵局帳號00000000000000號帳戶內。 1.王正杰於111年5月4日18時6分至8分許，在新北市○○區○○街00號「樹林育英街郵局」自動櫃員機處，持左列人頭帳戶提款卡，自該帳戶內提領6萬元、6萬元、9,000元。 2.王正杰於111年5月4日19時10分許，在新北市○○區○○路000號「全家超商樹林復興門市」ATM處，持左列人頭帳戶提款卡，自該帳戶內提領2萬、1,000元。 （111年度偵字第47521號警卷所附圖1至圖2） 111年度偵字第47521號、112年度偵字第6259號 王正杰犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年伍月。 10 告訴人 林怡紅 本案詐欺集團成員於111年5月13日某時許，在不詳地點，以電話聯繫林怡紅，並對其佯稱：有重複扣款之情，如欲取消，需配合指示操作ATM、網路銀行匯款云云，致林怡紅陷於錯誤，遂依指示於111年5月14日14時54分許、15時1分許，將4萬9,985元、4萬9,910元匯入郵局帳號00000000000000號帳戶內。 王正杰於111年5月14日15時4分至16時3分許，在新北市○○區○○路0段0號「五股褒仔寮郵局」自動櫃員機處，持左列人頭帳戶提款卡，自該帳戶內提領6萬元、3萬9,000元、800元、5萬0,200元。 （111年度偵字第55978號警卷所附照片編號1至6） 111年度偵字第55978號 王正杰被訴對林怡紅詐欺、洗錢及參與犯罪組織部分，免訴。 11 被害人 徐堃益 本案詐欺集團成員於111年5月13日8時38分許起，在不詳地點，以電話聯繫徐堃益，並對其佯稱：信用卡遭盜刷，要取消錯誤訂單的話，需配合指示操作ATM、網路銀行匯款云云，致徐堃益陷於錯誤，遂依指示於111年5月14日16時29分許，將10萬4,098元匯入郵局帳號00000000000000號帳戶內。 王正杰於111年5月14日16時58分至17時許，在新北市○○區○○路000號「蘆洲光華路郵局」自動櫃員機處，持左列人頭帳戶提款卡，自該帳戶內提領6萬元、6萬元、3萬元。 （111年度偵字第55978號警卷所附照片編號7至15） 111年度偵字第55978號 王正杰犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年肆月。 12 告訴人 黃于熙 本案詐欺集團成員於111年5月14日17時許起，在不詳地點，以電話聯繫黃于熙，並對其佯稱：因人員操作失誤而變成高級會員，要取消資格，需配合指示操作ATM、網路銀行匯款云云，致黃于熙陷於錯誤，遂依指示於111年5月14日18時11分許，將2萬9,985元匯入中國信託帳號000000000000號帳戶內。 王正杰於111年5月14日18時23分許，在新北市○○區○○街00號「統一超商和華門市」ATM處，持左列人頭帳戶提款卡，自該帳戶內提領6萬元。 （111年度偵字第55978號警卷所附照片編號23至26） 111年度偵字第55978號 王正杰犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年壹月。 13 告訴人 吳語軒 本案詐欺集團成員於111年5月14日17時38分許起，在不詳地點，以電話聯繫吳語軒，並對其佯稱：因系統被駭導致其變成高級會員，要取消資格，需配合指示操作ATM、網路銀行匯款云云，致吳語軒陷於錯誤，遂依指示於111年5月14日18時19分許，將2萬9,985元匯入中國信託帳號000000000000號帳戶內。 王正杰於111年5月14日18時23分許，在新北市○○區○○街00號「統一超商和華門市」ATM處，持左列人頭帳戶提款卡，自該帳戶內提領6萬元。 （111年度偵字第55978號警卷所附照片編號23至26） 111年度偵字第55978號 王正杰犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。 14 告訴人 鄧皓仁 本案詐欺集團成員於111年5月14日16時7分許起，在不詳地點，以電話聯繫鄧皓仁，並對其佯稱：因人員操作失誤而變成超級會員，要取消資格，需配合指示操作ATM、網路銀行匯款云云，致鄧皓仁陷於錯誤，遂依指示於111年5月14日17時47分許、17時49分許，將4萬9,985元、1萬0,123元匯入中國信託帳號000000000000號帳戶內。 王正杰於111年5月14日18時2分許，在新北市○○區○○街00號「統一超商和華門市」ATM處，持左列人頭帳戶提款卡，自該帳戶內提領6萬元。 （111年度偵字第55978號警卷所附照片編號23至26） 111年度偵字第55978號 王正杰犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年肆月。 15 告訴人 黃懿萱 本案詐欺集團成員於111年5月8日16時37分許，在不詳地點，以電話聯繫黃懿萱，並對其佯稱：因人員操作失誤，導致有14筆訂單會遭扣款，如欲取消，需配合指示操作ATM、網路銀行匯款云云，致黃懿萱陷於錯誤，遂依指示於111年5月9日0時18分許、0時19分許、0時21分許，將4萬9,989元、4萬9,985元、4萬9,989元匯入郵局帳號00000000000000號帳戶內。 （告訴人黃懿萱於111年5月8日18時2分許、18時4分許，將4萬9,989元、4萬9,989元匯入上開帳戶部分，查無證據證明為被告所提領或轉匯，爰不另為不起訴處分） 王正杰於111年5月9日0時47分至48分許，在新北市○○區○○○路00號「三重正義郵局」自動櫃員機處，持左列人頭帳戶提款卡，自該帳戶內提領6萬元、6萬元、3萬元。 （111年度偵字第56974號警卷所附照片） 111年度偵字第56974號 王正杰被訴對黃懿萱詐欺、洗錢及參與犯罪組織部分，免訴。 16 告訴人 高鄭凱文 本案詐欺集團成員於111年5月10日19時18分許，在不詳地點，以電話聯繫高鄭凱文，並對其佯稱：因人員疏失，可能會遭額外扣款，如欲取消，需配合指示操作ATM、網路銀行匯款云云，致高鄭凱文陷於錯誤，遂依指示於111年5月10日20時44分許，將2萬9,985元匯入元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶內。 王正杰於111年5月10日20時44分許，在新北市○○區○○路000號「萊爾富海龍門市」自動櫃員機處，持左列人頭帳戶提款卡，自該帳戶內提領6萬元。 （111年度偵字第59740號警卷所附照片） 111年度偵字第59740號 王正杰犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年壹月。 17 告訴人 劉書詠 本案詐欺集團成員於111年5月10日17時41分許，在不詳地點，以電話聯繫劉書詠，並對其佯稱：因系統遭駭客入侵，誤植訂單40筆，如欲取消，需配合指示操作ATM、網路銀行匯款云云，致劉書詠陷於錯誤，遂依指示於111年5月10日20時22分許，將2萬9,987元匯入元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶內。 王正杰於111年5月10日20時44分許，在新北市○○區○○路000號「萊爾富海龍門市」自動櫃員機處，持左列人頭帳戶提款卡，自該帳戶內提領6萬元。 （111年度偵字第59740號警卷所附照片） 111年度偵字第59740號 王正杰犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。 附表二： 編號 告訴人 /被害人 證據名稱 卷頁位置 1 謝恒欣 謝恒欣之警詢證詞 偵44843卷第20頁至第21頁背面 謝恒欣之報案資料 偵44843卷第43頁至第46頁 被告提領及監視器畫面8張 偵44843卷第35頁至第36頁 中國信託網路轉帳紀錄畫面擷圖 偵44843卷第47頁 手機通話紀錄 偵44843卷第47頁背面 中華郵政股份有限公司111年11月28日儲字第1110999506號函及所附張芮慈之郵局000-00000000000000號帳戶客戶基本資料、客戶歷史交易清單 他字卷第104頁至第105頁背面 2 項載萍 項載萍之警詢證詞 偵44843卷第22頁正背面 項載萍之報案資料 偵44843卷第48頁至第51 被告提領及監視器畫面8張 偵44843卷第35頁至第36頁 網路郵局轉帳紀錄畫面擷圖 偵44843卷第52頁 手機通話紀錄 偵44843卷第52頁、第53頁正背面 中華郵政股份有限公司111年11月28日儲字第1110999506號函及所附張芮慈之郵局000-00000000000000號帳戶客戶基本資料、客戶歷史交易清單 他字卷第104頁至第105頁背面 3 劉啟光 劉啟光之警詢證詞 偵44843卷第23頁至第24頁背面 劉啟光之報案資料 偵44843卷第54頁至第57頁 被告提領及監視器畫面4張 偵44843卷第36頁背面 永豐銀行網路轉帳紀錄擷圖3張 偵44843卷第58頁 中華郵政股份有限公司111年11月28日儲字第1110999506號函及所附顧寶慈之郵局000-00000000000000號帳戶客戶基本資料、客戶歷史交易清單 他字卷第106頁至第107頁背面 4 張建民 張建民之警詢證詞 偵44843卷第25頁正背面 張建民之報案資料 偵44843卷第59頁至第62頁 被告提領及監視器畫面2張 偵44843卷第38頁 郵政自動櫃員機交易明細表 偵44843卷第63頁 臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部111年12月14日新光銀集作字第1110104935號函及所附顧寶慈之000-0000000000000號帳戶客戶基本資料及交易明細 他字卷第112頁至第114頁 5 龍賢蔚 龍賢蔚之警詢證詞 偵44843卷第26頁至第27頁 龍賢蔚之報案資料 偵44843卷第64頁至第67頁 被告提領畫面4張 偵44843卷第37頁正背面 國泰世華銀行網路轉帳紀錄擷圖 偵44843卷第68頁 手機通話紀錄 偵44843卷第68頁 合作金庫商業銀行111年11月28日合金總集字第1110036276號函及所附黃秋榞之000-0000000000000號帳戶新開戶建檔登錄單及交易明細 他字卷第117頁至第120頁 6 呂理漢 呂理漢之警詢證詞 偵44843卷第28頁至第29頁 呂理漢之報案資料 偵44843卷第69頁至第72頁 被告提領畫面4張 偵44843卷第37頁正背面 華南銀行網路轉帳紀錄擷圖 偵44843卷第73頁 合作金庫商業銀行111年11月28日合金總集字第1110036276號函及所附黃秋榞之000-0000000000000號帳戶新開戶建檔登錄單及交易明細 他字卷第117頁至第120頁 7 彭郁敏 彭郁敏之警詢證詞 偵44843卷第30頁至第33頁 彭郁敏之報案資料 偵44843卷第75頁至第78頁 被告提領畫面4張 偵44843卷第37頁正背面 合作金庫商業銀行111年11月28日合金總集字第1110036276號函及所附黃秋榞之000-0000000000000號帳戶新開戶建檔登錄單及交易明細 他字卷第117頁至第120頁 8 簡毓姿 簡毓姿之警詢證詞 偵47521卷第10頁至第16頁 簡毓姿之報案資料 偵47521卷第26頁至第28頁、第30頁至第31頁 被告提領畫面1張 偵47521卷第20頁 玉山銀行網路轉帳紀錄擷圖 偵47521卷第29頁 中華郵政股份有限公司111年5月30日儲字第1110164145號函及所附客戶基本資料、林宜萱之000-00000000000000帳戶客戶歷史交易清單 偵47521卷第21頁至第23頁 9 方薇雅 方薇雅之警詢證詞 偵47521卷第18頁正背面 方薇雅之報案資料 偵47521卷第32頁至第34頁、第38頁至第39頁 被告提領畫面2張 偵47521卷第20頁 彰化銀行提款卡封面照片1張 偵47521卷第35頁 彰化銀行網路轉帳紀錄擷圖 偵47521卷第36頁 彰化銀行存摺封面影本 偵47521卷第37頁 中華郵政股份有限公司111年5月30日儲字第1110164145號函及所附客戶基本資料、林宜萱之000-00000000000000帳戶客戶歷史交易清單 偵47521卷第21頁至第23頁 10 林怡紅 林怡紅之警詢證詞 偵55978卷第10頁至第13頁 林怡紅之報案資料 偵55978卷第29頁至第30頁 被告提領畫面6張 偵55978卷第40頁至第42頁 阿拉依樣‧樂樂斯之郵局000-00000000000000號帳戶客戶基本資料及客戶歷史交易清單 偵55978卷第88頁至第89頁 11 徐堃益 徐堃益之警詢證詞 偵55978卷第16頁至第17頁 徐堃益之報案資料 偵55978卷第33頁 被告提領畫面9張 偵55978卷第43頁至第47頁 范玉芳之郵局000-00000000000000號帳戶客戶基本資料及客戶歷史交易清單 偵55978卷第84頁至第85頁 12 黃于熙 黃于熙之警詢證詞 偵55978卷第21頁至第23頁 黃于熙之報案資料 偵55978卷第35頁 被告提領畫面4張 偵55978卷第51頁至第52頁 汪俊成之中信000-000000000000號帳戶客戶基本資料及存款交易明細、自動化交易LOG資料 偵55978卷第92頁至第94頁 13 吳語軒 吳語軒之警詢證詞 偵55978卷第25頁至第26頁 吳語軒之報案資料 偵55978卷第36頁 被告提領畫面4張 偵55978卷第51頁至第52頁 汪俊成之中信000-000000000000號帳戶客戶基本資料及存款交易明細、自動化交易LOG資料 偵55978卷第92頁至第94頁 14 鄧皓仁 鄧皓仁之警詢證詞 偵55978卷第27頁至第28頁 鄧皓仁之報案資料 偵55978卷第37頁 汪俊成之中信000-000000000000號帳戶客戶基本資料及存款交易明細、自動化交易LOG資料 偵55978卷第92頁至第94頁 15 黃懿萱 黃懿萱之警詢證詞 偵56974卷第24頁至第27頁 黃懿萱之報案資料 偵56974卷第28頁至第33頁 被告提領及監視器畫面6張 偵56974卷第8頁 中華郵政股份有限公司111年11月28日儲字第1110999506號函及所附林家榆之郵局000-00000000000000號帳戶客戶基本資料、客戶歷史交易清單 偵56974卷第62頁至第64頁 16 高鄭凱文 高鄭凱文之警詢證詞 偵59740卷第13頁至第14頁 高鄭凱文之報案資料 偵59740卷第18頁至第22頁 郵政自動櫃員機交易明細表照片1張 偵59740卷第24頁 手機通話紀錄 偵59740卷第24頁 被告提領畫面2張 偵59740卷第40頁 元大商業銀行股份有限公司111年6月16日元銀字第1110010287號函及所附黃槿倢之000-00000000000000號帳戶交客戶往來交易明細及客戶基本資料 偵59740卷第53頁至第55頁 17 劉書詠 劉書詠之警詢證詞 偵59740卷第15頁至第17頁 劉書詠之報案資料 偵59740卷第25頁至第30頁 郵政自動櫃員機交易明細表 偵59740卷第37頁 被告提領畫面2張 偵59740卷第40頁 元大商業銀行股份有限公司111年6月16日元銀字第1110010287號函及所附黃槿倢之000-00000000000000號帳戶交客戶往來交易明細及客戶基本資料 偵59740卷第53頁至第55頁