洗錢防制法等

臺灣新北地方法院刑事判決 112年度金訴字第2193號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 曾怡晴 上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第80419 號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨 ，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行 簡式審判程序，並判決如下： 主 文 曾怡晴犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑7月。 如附表編號1、3所示之物及編號2所示之偽造印文及署押均沒收 。 　　犯罪事實 一、曾怡晴於民國112年11月24日前某時起，基於參與犯罪組織 之犯意，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「 仁」、「販」、「小U」等人（下稱「仁」等人）所屬之三 人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構 性之詐欺集團此等犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任出 面向被害人收取詐欺款項之「車手」工作，並與「仁」等人 及本案詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於 三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書及私文書之犯意 聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於112年9月間某時起，向 張盛利佯稱：可至指定平臺投資股票獲利等語，惟因張盛利 察覺受騙而未陷於錯誤（起訴書誤載為「陷於錯誤」，業經 檢察官當庭更正），配合員警與本案詐欺集團不詳成員相約 於同年11月24日9時30分許，在址設新北市○○區○○路000號之 文藝中心門口面交給付新臺幣（下同）70萬元後，由曾怡晴 依「小U」指示於上開時、地以配戴本案詐欺集團不詳成員 偽造「黃玉芳」名義之工作證之方式向張盛利出示該偽造之 工作證，表示其為「黃玉芳」並向張盛利收取上開款項後， 交付其與本案詐欺集團不詳成員共同偽造之收據（其上蓋有 偽造之不詳印文、「黃玉芳」署押各1枚）1紙與張盛利，表 示「黃玉芳」已收受款項而行使之，足以生損害於張盛利。 嗣曾怡晴經警以現行犯逮捕，其此部分三人以上共同詐欺取 財犯行因而未遂。 二、案經新北市政府警察局新莊分局報告臺灣新北地方檢察署檢 察官偵查起訴。 　　理　由 一、證據能力： 　㈠本案既由受命法官獨任進行簡式審判程序，則本案之證據調 查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項 、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至170 條所規定證據能力認定及調查方式之限制。 　㈡惟按訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐 行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據， 組織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文，此為刑事訴 訟證據能力之特別規定，且較92年2月6日修正公布，同年9 月1日施行之刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定更為嚴 謹，自應優先適用。依上開規定，證人於警詢時之陳述，於 違反組織犯罪防制條例案件，即不具證據能力，不得採為判 決基礎（最高法院104年度台上字第203號刑事判決意旨參照 ）。從而，本案證人即被害人張盛利於警詢時之陳述，於被 告曾怡晴違反組織犯罪防制條例部分，無刑事訴訟法第159 條之2、第159條之3等規定之適用，不具證據能力，而不得 採為判決基礎。惟上開關於組織犯罪條例之證據能力規定， 必以犯罪組織成員係犯本條例之罪者，始足語焉，若係犯本 條例以外之罪，即使與本條例所規定之罪，有裁判上一罪之 關係，關於該所犯本條例以外之罪，其被告以外之人所為之 陳述，自仍應依刑事訴訟法相關規定，定其得否為證據（最 高法院103年度台上字第2915號刑事判決意旨參照）。準此 ，關於本案被告所犯組織犯罪防制條例以外之罪名部分，有 關證人證述之證據能力認定，自應回歸刑事訴訟法論斷之， 附此敘明。 二、認定事實所憑之證據及理由： 　　上揭犯罪事實，業據被告於偵查、本院訊問、準備程序及審 理時均坦承不諱（見偵卷第59至63頁、聲羈卷第22頁、金訴 字卷第25、71、72頁），核與證人即被害人於警詢時證述之 情節大致相符（見偵卷第10至13頁），並有新北市政府警察 局新莊分局搜索、扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣押物及查 獲現場照片、被告與詐欺集團成員之對話紀錄擷圖各1份在 卷可稽（見偵卷第17至19、22至52頁背面），足認被告之自 白與事實相符，堪以採信。是本案事證明確，被告上開犯行 應堪認定，應依法論科。 三、論罪科刑： 　㈠法律適用之說明： 　⒈按審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方 參與以詐術為目的之犯罪組織，倘若行為人於參與詐欺犯罪 組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯 罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散 ，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結，故該參與犯罪組 織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅 為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應 僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重 詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯 ，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再 另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參 與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後 或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理， 為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「 最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加 重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行 非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該 案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿 足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評 價及悖於一事不再理原則（最高法院109年度台上字第3945 號判決意旨參照）。 　⒉經查，被告於112年11月24日前某時起加入「仁」等人所屬之 本案詐欺集團，且本案依被告之供述內容、證人即被害人之 證述內容等證據資料以觀，可知被告所屬之前開詐欺集團成 員，係以詐騙他人金錢、獲取不法所得為目的，並各依其分 工，分別負責佯稱可投資股票獲利等不實訊息，而編織不實 理由向被害人詐取金錢、上下聯繫、指派工作、收取詐欺款 項等詐欺環節，堪認本案詐欺集團係透過縝密之計畫與分工 ，成員彼此相互配合，而由多數人所組成，於一定期間內存 續，以實施詐欺為手段而牟利之具有完善結構之組織，核屬 3人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性、牟利性 之有結構性組織，該當組織犯罪防制條例第2條第1項所規範 之犯罪組織。又被告於臺灣新北地方檢察署檢察官以112年 度偵字第80419號起訴之案件繫屬前，並無因參與相同詐欺 集團犯罪組織遭檢察官起訴紀錄，此有被告之臺灣高等法院 被告前案紀錄表各1份在卷可考，是依前開說明，本院即應 就被告於本案之加重詐欺取財未遂犯行論以參與犯罪組織罪 。 　㈡論罪： 　⒈核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第212條之行使偽 造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪 ，及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。 又被告及本案詐欺集團不詳成員共同偽造不詳印文、「黃玉 芳」署押各1枚之行為，均為偽造私文書之階段行為；而被 告將本案偽造之工作證及收款收據分別持以出示或交付與被 害人而行使之，其偽造特種文書及私文書之低度行為，分別 為行使上開偽造特種文書及私文書之高度行為所吸收，均不 另論罪。至起訴書雖記載被告主觀上有洗錢之犯意及其所為 亦涉犯洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪嫌等語 ，然並未記載被告涉犯洗錢罪之客觀事實，嗣經檢察官於本 院準備程序及審理時均表明起訴書有關洗錢未遂部分為贅載 並更正刪除此部分記載（見金訴字卷第63、70頁），是此部 分自不在起訴之範圍，附此敘明。 　⒉又被告所為，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依 刑法第55條前段規定，從一重之刑法第339條之4第2項、第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。公訴意旨雖 未敘及被告所為亦涉犯行使偽造特種文書及私文書罪，然此 部分與業經起訴之三人以上共同詐欺取財未遂罪等罪具有想 像競合之裁判上一罪關係，依刑事訴訟法第267條規定，亦 為起訴效力所及，且本院於訊問、準備程序及審理時已告知 被告另涉犯此部分罪名（見金訴字卷第23至24、63、70頁） ，無礙於被告防禦權之行使，本院自得併予審究。又被告與 「仁」等人及本案詐欺集團成員間，就上開三人以上共同詐 欺取財未遂、行使偽造特種文書及私文書犯行有犯意聯絡及 行為分擔，應論以共同正犯。 　⒊刑之加重及減輕事由： 　⑴公訴意旨雖認被告本件犯行應論以累犯，然並未就被告應加 重其刑之事項為主張或具體指出相關證明方法，是參最高法 院110年度台上大字第5660號裁定意旨，本院尚毋庸依職權 調查並為相關之認定，爰僅將被告之前科紀錄列入刑法第57 條第5款「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事由，附此敘明 。 　⑵本案詐欺集團不詳成員已著手本案詐欺犯罪行為之實行，惟 被害人未因受騙而交付財物，屬未遂犯，爰就被告上開犯行 ，依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。 　⑶按組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定犯同條例第3條之罪 ，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。查被告於偵查、 本院訊問、準備程序及審理時均自白本件參與犯罪組織犯行 （見偵卷第62頁、金訴字卷第25、71、72頁頁），依上開規 定原應減輕其刑，然因想像競合犯之關係而從一重之三人以 上共同詐欺取財未遂罪處斷，上開輕罪即參與犯罪組織罪之 減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，是參最高法院10 9年度台上字第3936號判決意旨，爰將被告此部分想像競合 輕罪得減刑部分，列為後述依刑法第57條規定科刑時之考量 因子。 　㈢科刑： 　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，不思以正途 賺取生活所需，竟圖輕鬆獲取財物而加入本案詐欺集團，而 與本案詐欺集團成員共同以前揭方式詐取被害人之金錢未遂 ，對於社會治安及財產交易安全危害甚鉅，足見被告之法治 觀念薄弱，缺乏對他人財產法益之尊重，所為應予非難；復 考量被告在本案詐欺集團中擔任「車手」之角色，非本案詐 欺集團負責籌劃犯罪計畫及分配任務之核心成員，而僅屬聽 從指示、負責出面向被害人收取詐欺款項之次要性角色；兼 衡被告犯罪之動機、目的、手段，及其素行（見臺灣高等法 院被告前案紀錄表）、自陳之教育程度、家庭經濟狀況及職 業（見金訴字卷第73至74頁）、犯後坦承犯行，並於偵查、 本院訊問、準備程序及審理時均坦承本件參與犯罪組織犯行 ，符合修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段之有利量刑 因子，且有調解意願，嗣與告訴人於本院調解成立（見本院 調解筆錄1份，金訴字卷第79至80頁）等一切情狀，量處如 主文欄所示之刑，以資懲儆。 四、沒收部分： 　㈠供犯罪所用之物暨義務沒收部分： 　⒈扣案之「黃玉芳」工作證1張（含證件套及掛繩），為被告所 有並持以詐騙被害人所用之物，爰依刑法第38條第2項規定 予以宣告沒收。至未扣案之收據1紙，雖為被告與本案詐欺 集團不詳成員共同偽造之私文書，且為被告持以詐騙被害人 所用之物，然已由被告交付與被害人，非屬被告所有之物， 爰不予宣告沒收。 　⒉未扣案之收據其上偽造之不詳印文、「黃玉芳」署押各1枚， 分別為偽造之印文及署押，不問屬於犯人與否，均應依刑法 第219條之規定宣告沒收。 　⒊扣案之IPHONE 14 PRO手機1支，為被告所有並持以聯繫本案 犯行所用之物，業據被告於偵查及本院審理時供述明確（見 偵卷第61頁、金訴字卷第72頁），爰依刑法第38條第2項規 定予以宣告沒收。 　㈡犯罪所得部分： 　　查被告於警詢時供稱：我的薪資是月薪3萬元，目前還沒收 到等語（見偵卷第9頁），是本案無積極證據足認被告因本 案犯行已實際取得報酬，自無從依刑法第38條之1第1項前段 、第3項規定對被告為沒收或追徵犯罪所得之宣告。 　㈢告訴人交付與被告之70萬元，業經扣案並發還被害人，此有 新北市政府警察局新莊分局贓（證）物認領保管單1份在卷 可佐（見偵卷第20頁）；至其餘扣案物品，則無證據證明與 本案有何直接關聯，爰均不予宣告沒收或追徵，附此敘明。 五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決 如主文。 本案經檢察官許宏緯提起公訴，檢察官吳文正到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　 2　　月　 19 　日 刑事第十二庭 法　官　莊婷羽 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 書記官 王昱平 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　22　　日 （得上訴） 附錄本案論罪科刑法條全文： 　 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之 內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第二項、前項第一款之未遂犯罰之。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 物品名稱 數量 1 扣案之「黃玉芳」工作證 1張 2 未扣案之收據其上偽造之不詳印文、「黃玉芳」署押 各1枚 3 扣案之IPHONE 14 PRO手機 1支