洗錢防制法等

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度審金簡字第32號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 曾志成 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第72694號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑，並判決如下： 主 文 曾志成幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除證據部分另補充：「被告曾志成於 本院準備程序中之自白」外，餘均引用如附件檢察官起訴書 之記載。 二、論罪科刑： 　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條 第1項之幫助洗錢罪。 　㈡被告以一提供帳戶行為同時犯幫助詐欺取財及幫助一般洗錢 罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之幫助 一般洗錢罪處斷。 　㈢被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯， 爰依刑法第30條第2項之規定，依正犯之刑減輕之。 　㈣被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國112年6月14日 修正公布，於同年月00日生效施行。修正前洗錢防制法第16 條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者， 減輕其刑。」，修正後規定為：「犯前四條之罪，在偵查及 歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，就被告於偵查及審理 中之自白得否減刑之認定，修正前之規定並不以被告於偵查 及歷次審判中均自白為必要，修正後則須「偵查及歷次審判 」中均自白始得減刑，是修正後之規定對被告較不利，依刑 法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防 制法第16條第2項之規定。是被告於偵查及本院審理中均自 白本件洗錢犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規 定減輕其刑，並依法遞減之。 　㈤爰審酌被告提供帳戶予詐欺集團成員不法使用，助長社會詐 欺財產犯罪之風氣，使特定犯罪所得遭隱匿或掩飾，無法追 查犯罪所得之去向、所在及查緝真正實行詐欺取財行為之人 ，致使告訴人受騙而受有財產上損害，擾亂金融交易往來秩 序，增加告訴人求償上之困難，所為實無可取，兼衡其犯罪 之動機、目的、手段、犯後坦承犯行之態度，及國中畢業之 智識程度、未婚，自陳從事濾材業、無需扶養他人、經濟狀 況尚可之生活情形（見被告個人戶籍資料、本院審金訴卷第 61頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服 勞役之折算標準。又卷內尚乏被告確有因本件幫助洗錢犯行 取得犯罪所得之具體事證，自無從依刑法沒收相關規定沒收 其犯罪所得，附此敘明。 三、本件係檢察官依通常程序起訴之案件，而被告於本院準備程 序時自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審 判程序，逕以簡易判決處刑。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。 五、按刑事訴訟法第451條第1項之案件，被告於偵查中自白者， 得向檢察官表示願受科刑之範圍或願意接受緩刑之宣告，檢 察官同意者，應記明筆錄，並即以被告之表示為基礎，向法 院求刑或為緩刑宣告之請求；被告自白犯罪未為第1項之表 示者，在審判中得向法院為之，檢察官亦得依被告之表示向 法院求刑或請求為緩刑之宣告，法院則應於檢察官求刑或緩 刑宣告請求之範圍內為判決；而依刑事訴訟法第451條之1之 請求所為之科刑判決，不得上訴，刑事訴訟法第451條之1第 1項、第3項、第4項本文、第455條之1第2項分別定有明文。 本件被告於本院準備程序時自白犯罪，並表明願受有期徒刑 2月，併科罰金新臺幣1萬元之科刑範圍（見本院審金訴卷第 61頁），本院既於上開求刑之範圍內判決，依刑事訴訟法第 455條之1第2項規定，被告不得上訴。檢察官如不服本判決 ，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（應附繕 本），上訴於本院第二審合議庭。 本案經檢察官曾信傑提起公訴，檢察官賴怡伶到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　 113　　年　　 2　　月　　16　　日 刑事第二十四庭 法 官 藍海凝 上列正本證明與原本無異。 書記官　吳宜遙 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　16　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附件： 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書 112年度偵字第72694號 　　被　　　告　曾志成　男　35歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷000 號3樓 居新北市○○區○○街000巷0弄00號 （現另案於法務部○○○○○○○○ 附設勒戒所觀察勒戒中） 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、曾志成知悉金融帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產 、信用之表徵，依一般社會生活之通常經驗，可預見將自己金 融帳戶之帳號、提款卡及密碼交付他人使用，可能成為該人 作為不法收取他人款項及用以掩飾、隱匿財產犯罪所得之工具 ，竟仍基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，約定以每個 金融帳戶新臺幣(下同)20萬元之代價，於民國111年間某時 許，在新北市淡水區，將其申辦之中國信託商業銀行帳號00 0-000000000000號帳戶(下稱本案帳戶)之存摺、提款卡、密 碼，當面交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團男性成員。 嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶之存摺、金融卡及密碼後， 即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，向如 附表所示之人詐騙，致如附表所示之人陷於錯誤，而於如附 表所示時間，依詐騙集團成員之指示，將如附表所示款項存 入本案帳戶，再經詐欺集團成員提款一空，以此方式掩飾、 隱匿詐欺不法所得之本質、來源及去向。嗣因附表所示之人察 覺有異，報警處理後，循線查悉上情。 二、案經羅盛醴訴由新竹縣政府警察局新湖分局報告偵辦。 　　　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告曾志成於偵查中之自白 證明被告坦承有於上開時、地，以交付一個帳戶可得新臺幣20萬元的代價為由，交付本案帳戶給他人等事實。 2 附表所示之人於警詢時之指訴 證明附表所示之人遭詐騙而匯款至本案帳戶之事實。 3 告訴人羅盛醴之轉帳交易明細影本、受理各類案件紀錄表、內政部反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表等報案資料 證明告訴人羅盛醴遭詐騙而匯款至本案帳戶之事實。 4 本案帳戶之開戶基本資料暨交易明細 證明本案帳戶為被告申辦，且告訴人羅盛醴遭詐騙而匯款至本案帳戶之事實。 二、核被告曾志成所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339 條第1項、洗錢防制法第2條、第14條第1項之幫助詐欺取財 、幫助一般洗錢等罪嫌。被告以一提供本案帳戶之行為同時 觸犯數罪名，請依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助一 般洗錢罪。又被告為幫助犯，請依同法第30條第2項規定， 按正犯之刑減輕之。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　 此　致 臺灣新北地方法院 中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　1 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官 曾信傑 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　12　　日 書　記　官　林楚涵 附表： 編號 告訴人 詐欺時間 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯款帳戶 本署案號 1 羅盛醴 (提告) 112年4月26日17時27分許 假網購設定錯誤詐欺 112年4月26日18時25分許 1萬9998元 本案帳戶 112年度偵字第72694號