洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第18號 聲 請 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 林孟加 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6981、6982、8338、11564號），嗣被告於本院自白犯 罪（112年度金訴字第544號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不 經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 林孟加幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，累犯， 處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以 新臺幣壹仟元折算壹日。 事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除起訴書證據清單欄應補充「被告林 孟加於本院訊問時之自白、證人張育睿本案中國信託帳戶交 易明細、被害人等之警詢筆錄、匯款明細資料、詐騙對話紀 錄、報案紀錄」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件 ）。 二、論罪科刑：　 （一）按本法所稱洗錢，指下列行為：掩飾或隱匿特定犯罪所 得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權 益者；本法所稱特定犯罪，指下列各款之罪：刑法……第3 39條…之罪，洗錢防制法第2條第2款、第3條第2款分別定 有明文。是依洗錢防制法之規定，掩飾刑法第339條詐欺 取財犯罪所得去向之行為，自屬洗錢行為。查本案被告幫 助介紹證人張育睿提供上開中國信託銀行帳戶資料予他人 使用，係使詐騙集團向被害人等詐騙財物後，得以使用該 帳戶為匯款工具，進而取得款項以隱匿、掩飾犯罪所得去 向，尚非實施詐欺取財、洗錢之構成要件行為，此外，查 無證據證明被告有參與詐欺取財、洗錢犯行之構成要件行 為，堪認被告所為，係參與詐欺取財、洗錢構成要件以外 之行為，僅對遂行詐欺取財、洗錢犯行資以助力，為幫助 犯。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條 第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防 制法第14條第1項之幫助洗錢罪。 （二）被告以1行為同時觸犯前開2罪名，為想像競合犯，應依刑 法第55條之規定，從一重論以幫助洗錢罪。 （三）刑之加重減輕： 　１、累犯不予加重之說明：　 　　　被告前於民國105年間，因妨害自由案件，經臺灣雲林地 方法院以106年度簡字第232號判決判處有期徒刑4月確定 ，於107年8月14日易科罰金執行完畢等情，有臺灣高等法 院被告前案紀錄表1份在卷可稽，其於受有期徒刑之執行 完畢後5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，依法應 為累犯。本院考量被告前案為妨害自由案件，與本案所犯 違反洗錢防制法等案件之罪質不同，且查卷內並無確切事 證，足認被告有何特別之重大惡性，或對刑罰之反應力薄 弱等教化上之特殊原因，是綜觀全案情節，對比本案罪名 之法定刑，其罪刑應屬相當，並無必加重其最低法定本刑 之必要，依上述解釋意旨，自無再依刑法第47條第1項規 定加重其最低本刑之必要。 　２、被告本案所為係對正犯資以助力而實施犯罪構成要件以外 之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定減輕其刑 。 　３、被告行為後，洗錢防制法業經總統於112年6月14日以華總 一義字第11200050491號令修正公布，同年月00日生效施 行。修正前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條 之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後之條 文則為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者 ，減輕其刑」，修正後之規定須偵查及歷次審判均自白始 能減刑，其要件較為嚴格，經新舊法比較結果，修正後之 規定並未較有利於被告，自應適用修正前之洗錢防制法第 16條第2項規定。被告就上開犯行，於本院訊問時坦承不 諱(見本院112金訴544卷第227頁)，依洗錢防制法第16條 第2項規定，減輕其刑，並依法遞減輕之。 （四）爰審酌被告幫助介紹證人張育睿提供金融帳戶予真實年籍 姓名不詳之人使用，而幫助詐欺、洗錢，增加被害人等尋 求救濟及治安機關查緝犯罪之困難，且因張育睿提供本案 中國信託銀行帳戶資料，使被害人等受騙匯入之款項經轉 匯後，即難以追查犯罪所得去向，而得以切斷特定犯罪所 得與犯罪行為人間之關係，致使被害人等難以向施行詐術 者求償，助長詐欺犯罪之猖獗、危害國內金融交易秩序， 所為本應非難；惟考量被告終能坦承犯行之犯後態度，兼 衡其犯罪動機、目的、手段、被害人等被詐騙之金額，暨 被告自述其高職肄業之智識程度、案發時從事人力派遣主 管職務、未婚無子女，與父親同住、經濟狀況勉持（見本 院112金訴544號第231頁）、迄未與被害人等達成和解， 賠償被害人等損失，並參考檢察官意見（見本院112金訴5 44號第230頁）等一切情狀，量處如主文所示，並就併科 罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。 三、不予沒收之說明： 　　被告固有介紹張育睿提供本案中國信託銀行帳戶資料予詐騙 集團成員遂行詐欺及洗錢等犯行，惟被告於本院訊問時供稱 未因此獲得任何報酬（見本院112金訴544號第227、229頁） ，且遍查全卷尚乏積極證據證明被告就此獲有報酬之情，自 無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或 追徵。　　 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴 狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。 本案經檢察官黃瑞盛提起公訴，檢察官馮品捷到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　29　　日 新竹簡易庭 法　官 蔡玉琪 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　29　　日 書記官 李念純　　 附錄本案論罪科刑法條全文 洗錢防制法第14條第1項： 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 刑法第339條第1項： 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。　　　 附件： 臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書 112年度偵字第6981號 第6982號 第8338號 第11564號 　　被　　　告　林孟加　男　33歲（民國00年00月0日生） 　　　　　　　　　　　　住新竹縣○○鄉○○村00鄰○○路0 　　　　　　　　　　　　　巷00弄00號 　　　　　　　　　　　　（現另案於法務部○○○○○○○○ 　　　　　　　　　　　　　羈押中) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 　　　　　　　　曾文祥　男　29歲（民國00年00月0日生） 　　　　　　　　　　　　住新竹縣○○鄉○○路00巷00弄0號1 　　　　　　　　　　　　　樓 　　　　　　　　　　　　居新竹縣○○鄉○○路0段00號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 　　　　　　　　魏振惟　男　28歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住新竹縣○○鄉○○村○○○街00號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、魏振惟、曾文祥、林孟加可預見將帳戶提供不相識之人使用， 可能幫助不法犯罪集團隱匿詐欺或財產犯罪所得之財物，致 使被害人及警方追查無門，竟仍基於幫助詐欺及違反洗錢防 制法之犯意，於民國111年1月19日前某日，由魏振惟透過曾 文祥、林孟加引薦，居中介紹張育睿〔所涉詐欺等案件，業 經臺灣嘉義地方法院以112年度金簡字第20號判決處有期徒 刑5月，併科罰金新臺幣（下同）20萬元〕所申辦之中國信託 商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶 ）提供予真實姓名年籍不詳、自稱「小夫」之詐欺集團成員使 用。詐欺集團即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財 及洗錢之犯意聯絡，向如附表所示之人，施用如附表所示之 詐術，致渠等均陷於錯誤，而於如附表所示之時間，匯款如 附表所示之金額至上開中信銀行帳戶，旋遭轉至其他帳戶。嗣 經如附表所示之人發覺有異，報警處理，始查悉上情。 二、案經吳瓊忠訴由嘉義縣警察局竹崎分局；翁慧芝訴由新竹縣 政府警察局新湖分局報告偵辦。 證據並所犯法條 一、證據清單暨待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 (一) 被告魏振惟於偵查中之自白。 坦承全部犯罪事實。 (二) 被告曾文祥於偵查中之供述。 證明被告曾文祥有居中介紹提供帳戶予詐欺集團之事實。 (三) 被告林孟加於偵查中之供述。 證明被告林孟加有居中介紹提供帳戶予詐欺集團之事實。 (四) 證人張育睿於偵查中之證述。 (五) 證人張育睿提供之通訊軟體對話紀錄。 (六) 臺灣嘉義地方法院112年度金簡字第20號刑事簡易判決書。 證明證人張育睿因提供本案中信銀行帳戶，而涉犯幫助詐欺及洗錢罪嫌，遭法院判處有罪之事實。 二、核被告魏振惟、曾文祥、林孟加所為，係犯刑法第30條第1 項、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、洗 錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告魏振惟、曾 文祥、林孟加均係以一提供帳戶之行為，同時涉犯上開2罪名 ，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重之幫助洗錢罪 處斷。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　 此 　致 臺灣新竹地方法院 中　　華　　民　　國　 112　　年　　7 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官 黃瑞盛 本件證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 112　　年　　8 　　月　　3　　日 書　記　官 嚴瑜道 所犯法條： 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第30條 （幫助犯及其處罰） 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表： 編號 告訴人或被害人 施用詐術 匯款時間 匯款金額 1 翁慧芝 (告訴人) 以通訊軟體LINE向翁慧芝佯稱：可透過博弈網站獲利云云。 111年1月19日14時23分許 16萬3,000元 2 吳瓊忠 (告訴人) 以交友軟體LEMO向吳瓊忠佯稱：可投資獲利云云。 111年1月20日13時6分許 3萬元 3 郭秀櫻 (被害人) 以群軟體FACEBOOK社群軟體及通訊軟體LINE向郭秀櫻佯稱：可投資獲利云云。 111年1月20日14時22分許 4萬元 4 陳冠云 (被害人) 以交友軟體Sweet Ring向陳冠云佯稱：可投資獲利云云。 111年1月20日14時23分許 1萬元