詐欺等

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 113年度審金簡字第18號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 賴聖薏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第20257 號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑 ，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 丙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳 月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元 折算壹日。 事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實部分更正『「張晉愷」再 請丙○○與LINE暱稱「派發專員」之人（無積極證據證明與「 張晉愷」為不同人）聯繫」、「基於容任該結果發生亦不違 背其本意之共同詐欺取財與洗錢之不確定故意」、「基於共 同詐欺取財與洗錢之犯意聯絡」、「而分別於111 年5 月13 日17時10分許、111 年5 月16日10時50分許」；證據部分補 充「被告丙○○於本院之自白」外，均引用如附件起訴書之記 載。 二、論罪科刑： ㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2 條第1 項定有明文。本案被告丙○○行為後，洗錢防制法第16 條第2 項於民國112 年6 月14日修正公布，並於同年月00日 生效施行。而該條項修正前規定「犯前二條之罪，在偵查或 審判中自白者，減輕其刑」，修正後則規定「犯前四條之罪 ，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，是修法後被 告須「偵查及歷次審判中」均自白，始有該條項減輕其刑規 定之適用，經比較新舊法結果，修正後之規定並無較有利於 被告，依刑法第2 條第1 項前段規定，自應適用其行為時即 修正前之規定。 　㈡核被告所為，係犯刑法第339 條第1 項之詐欺取財罪及洗錢 防制法第14條第1 項之一般洗錢罪。檢察官於起訴書認被告 就詐欺部分係犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上 共同詐欺取財罪，尚有未洽，惟此業經公訴檢察官當庭更正 起訴法條。被告及「張晉愷」就本案行為，有犯意聯絡及行 為分擔，應論以共同正犯。再被告以一行為同時觸犯詐欺取 財罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段之規 定，應從一重以洗錢罪論處。 ㈢被告就本案構成洗錢罪之主要犯罪事實於本院自白犯罪，而 合於修正前洗錢防制法第16條第2 項自白減刑之規定，應予 減輕其刑。 ㈣爰審酌被告任意提供個人帳戶予他人使用，並參與他人詐欺 犯行而依指示處分告訴人甲○○受騙匯入之款項，侵害告訴人 之財產法益，且所為掩飾犯罪所得之去向，造成犯罪偵查困 難，幕後犯罪人得以逍遙法外，致使此類犯罪手法層出不窮 ，嚴重危害交易秩序與社會治安，惟念及被告於犯後坦承犯 行，且已與告訴人達成調解允諾賠償，及告訴人所受損失高 低等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役 之折算標準。 三、依刑事訴訟法第449 條第2 項、第454 條，洗錢防制法第14 條第1 項，修正前洗錢防制法第16條第2 項，刑法第2 條第 1 項前段、第11條、第28條、第339 條第1 項、第55條、第 42條第3 項，刑法施行法第1 條之1 第1 項，逕以簡易判決 處刑如主文。 四、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀，上 訴於本院合議庭。 中　　華　　民　　國　　113 　年　 2　　月　　 7　　日 刑事第十庭 法 官 蘇昌澤 以上正本證明與原本無異。 書記官 林承翰 中　　華　　民　　國　　113 　年　　 2　　月　　 7　　日 附錄論罪科刑法條： 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺 幣5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339 條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附件： 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書 112年度偵字第20257號 　　被　　　告　丙○○　女　28歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷00號2樓 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴 ，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、丙○○於民國000年0月間，在網路上見招募工作訊息後，即透 過LINE通訊軟體（下稱LINE），與真實姓名、年籍均不詳、 LINE暱稱「張晉愷」之詐欺集團成年成員（下稱「張晉愷」 ）聯絡，「張晉愷」再請丙○○與另名真實姓名、年籍均不詳 、LINE暱稱「派發專員」之詐欺集團成年成員（下稱「派發 專員」）聯繫。丙○○即透過LINE與「派發專員」聯繫，並加 入「派發專員」所成立「新知傳媒任務審核8群」LINE群組 ，於該群組內接受「派發專員」所分配之商品代購工作。嗣 丙○○因無法負擔「派發專員」所分派之代購商品金額，而欲 退出該LINE群組，「派發專員」即向丙○○稱丙○○若如無法負 擔商品代購金額，可提供丙○○之金融機構帳戶號碼予「派發 專員」，並將金融機構帳戶綁定虛擬貨幣應用程式，於丙○○ 金融機構帳戶內有款項匯入時，丙○○再依「派發專員」指示 ，將帳戶內之金額，透過虛擬貨幣程式，轉入「派發專員」 指定之虛擬帳戶內，即可獲得虛擬貨幣報酬。而丙○○依其社 會生活之通常經驗與智識思慮，已預見一般人均可自由至金 融機關申請開立帳戶使用，如非欲遂行犯罪，並無支付報酬 而利用他人提供自己帳戶供匯入、匯出款項之必要，且僅單 純提供金融帳戶並依指示代為轉匯款項，即可獲報酬，顯然 異於一般常見之工作內容，極有可能遭詐欺集團利用作為詐 欺取財等財產犯罪匯入犯罪所得之工具，並可藉此掩飾、隱 匿該犯罪所得之去向，卻為圖賺取報酬，基於容任該結果發 生亦不違背其本意之三人以上共同詐欺取財與洗錢之不確定 故意，於111年5月13日某時許，將其所申辦之中國信託商業 銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）提供予 「派發專員」，並應允按「派發專員」指示，代為將匯入本 案帳戶之款項，轉匯至「派發專員」指定之虛擬帳戶內，而 與「派發專員」、「張晉愷」及其餘參與本案之詐欺集團（ 下稱本案詐欺集團，無證據證明內有未滿18歲之人）成年成 員間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺 取財與洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成年成員，於 111年5月5日向甲○○佯稱：若接受增加亞馬遜商城訂單之工 作，得獲取付款額10％至15％的利潤，但需先依指示匯款等語 ，致甲○○陷於錯誤，而分別於111年5月13日15時22分許、11 1年5月16日10時18分許，匯款新臺幣（下同）83,300元、12 5,000元至本案帳戶內。丙○○再依「派發專員」指示，分別 於111年5月13日17時15分許、同日17時17分許，匯款50,000 元、33,300元；於111年5月16日11時1分許、同日11時2分許 ，匯款100,000元、25,000元至「派發專員」指定之虛擬帳 戶內，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。 二、案經甲○○訴由新北市政府警察局淡水分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告丙○○於警詢及偵查中之自白 證明被告有於前開時間，將本案帳戶交付他人，並依指示將告訴人甲○○匯入之款項購買虛擬貨幣後，將電子錢包交付給他人之事實。 2 告訴人甲○○於警詢中之指訴 證明告訴人有於前開時間，遭詐欺集團成員以上揭方式詐騙，而將款項匯入本案帳戶之事實。 3 告訴人提供之匯款申請書回條2張、虛擬貨幣匯款截圖13張及本案帳戶開戶基本資料暨交易明細表1份 證明告訴人有於前開時間，遭詐欺集團成員以上揭方式詐騙，而將款項匯入本案帳戶之事實。 4 被告於本署111年度偵字第18893號案件提出之其與詐騙集團成員「派發專員」之Line對話記錄1份 證明被告先前已應徵過相同之工作，並認為遭對方詐騙，仍於本案提供本案帳戶，供他人收受款項，並依指示購買虛擬貨幣之事實。 5 臺灣士林地方法院調解筆錄1份 證明被告與告訴人間就本案已達成調解之事實。 二、核被告所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共犯 詐欺取財之加重詐欺及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 等罪嫌。被告與「張晉愷」、「派發專員」及參與本案犯行 之本案詐欺集團其餘成年成員間有犯意聯絡及行為分擔，請 論以共同正犯。又被告以一行為同時觸犯上開二罪名，為想 像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以3人以上共犯 詐欺取財之加重詐欺罪嫌。請審酌被告犯後坦承犯行，深表 悔悟，並積極與告訴人達成調解，且告訴人亦願意原諒被告 等情，請量處適當之刑。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　此　致 臺灣士林地方法院 中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　10　　日 　　　　　　　　　　　　　檢　察　官 乙○○ 本件正本證明與原本無異　　　　　 中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　16　　日 　　　　　　 書　記　官　歐陽妏盈　　　 附錄本案所犯法條： 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。