洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第75號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 薛猛嶽 選任辯護人 王聖傑律師 廖志剛律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第48652號）及移送併案審理（112年度偵字第42386號），經 被告自白犯罪（112年度金訴字第1026號），本院合議庭認為宜 以簡易判決處刑，裁定由受命法官逕以簡易判決處刑如下： 主 文 薛猛嶽幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。緩刑貳年，並應依本院112年度中司刑移調字第185 8號、112年度中司刑移調字第2062號調解程序筆錄內容履行賠償 義務。緩刑期間付保護管束。 事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告薛猛嶽於本院 準備程序時之自白。」外，餘均引用如附件一起訴書及附件 二移送併辦意旨書之記載。 二、論罪科刑： 　㈠核被告薛猛嶽所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。被告一次交付數帳戶之 行為，幫助本案詐欺集團成員為如起訴書、移送併辦意旨所 載之詐欺取財及一般洗錢犯行，侵害上開被害人2人之財產 法益，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之 幫助洗錢罪處斷。 　㈡被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於民國112年6月14 日修正公布，並於同年月00日生效施行。修正前該法第16條 第2項規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕 其刑。」，修正後則規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審 判中均自白者，減輕其刑。」，修正後條文規定限縮須被告 「偵查及歷次審判中」均自白者，始有該條項減輕其刑規定 之適用，該減輕其刑要件顯然較修正前為嚴苛，影響被告實 質之刑罰，自有比較新舊法之必要。而經比較新舊法之結果 ，以修正前之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規 定，應適用行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規定。 被告於本院審理時坦承不諱已如前述，應依上開規定減輕其 刑。又被告基於幫助之犯意而為一般洗錢構成要件以外之行 為，為幫助犯，審酌其參與程度較正犯為輕，爰依刑法第30 條第2項之規定，按正犯之刑減輕，並遞減輕之。另臺灣臺 中地方檢察署檢察官112年度偵字第42386號號移送併辦意旨 書所載之犯罪事實，與原起訴書之犯罪事實，有想像競合犯 之裁判上一罪關係，本院自應併予審究。 　㈢爰審酌被告任意提供金融機構帳戶資料予他人，致其帳戶遭 詐欺集團供作犯罪工具使用，非但造成執法機關不易查緝犯 罪行為人，助長社會犯罪風氣，危害社會治安等結果，並因 而使本案被害人等受騙匯入之款項經詐欺集團成員提領後， 得以切斷特定犯罪所得與特定犯罪行為人間之關係，加重追 查犯罪所得去向及所在之難度，更造成告訴人及被害人求償 之困難，所為實有不該；惟念被告本案所為尚非直接參與詐 欺集團遂行詐欺取財及洗錢正犯之犯行，復於事後與本案被 害人達成調解，並履行中等情，此有調解結果報告書、本院 調解程序筆錄、匯款申請書及交易明細截圖等件在卷可稽（ 本院卷第83-84、99-102、105-106、169-175頁），尚見其 就本案犯行有所悔意，並積極彌補被害人等之損失；兼衡其 犯罪之動機、目的，及自述目前大學畢業之智識程度、從事 服務業及之勉持家庭生活經濟狀況（111年度偵字第48652號 卷第19頁），與坦承犯罪之犯後態度等一切情狀，量處如主 文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。　 　㈣被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高 等法院被告前案紀錄表在卷足憑，又其於犯罪後坦承犯行， 並與本案被害人均達成調解，亦如前述，參以前開經與被告 達成調解之告訴人均表示同意本院給予被告緩刑之宣告，此 有前引之調解程序筆錄在卷可參，本院綜合上開各情，認所 宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之 規定，諭知緩刑2年。另本院為使被告能於本案中深切記取 教訓，並使被告培養自我負責之精神，切實履行其對被害人 所承諾之賠償金額與條件，避免被害之一方對於所受損害獲 致賠償之期待落空，併依刑法第74條第2項第3款、第8款規 定，諭知被告應依本院112年度中司刑移調字第1858號、112 年度中司刑移調字第2062號調解程序筆錄內容履行賠償義務 ，併依同法第93條第1項第2款規定，令其於緩刑期間付保護 管束。倘被告於本案緩刑期內，違反上開所定負擔，且情節 重大，足認有執行刑罰之必要，檢察官得依刑法第75條之1 第1 項第4 款規定，聲請撤銷緩刑之宣告，執行宣告刑。 三、本案並無證據證明被告確有因幫助詐欺取財及幫助一般洗錢 之犯行而有任何犯罪所得，自無犯罪所得應予宣告沒收、追 徵之問題。至被害人遭詐欺之款項，非被告所提領，亦難認 在其實際掌控中，其就所隱匿之財物不具所有權及事實上處 分權，無從依洗錢防制法第18條第1項規定諭知沒收，併予 說明。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 判決如主文。 五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。　　 本案經檢察官黃嘉生提起公訴，檢察官王宥棠到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　27　　日 　　 刑事第二十庭 法 官 吳珈禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴書 狀（應附繕本）。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　 　　　　　書記官 廖明瑜 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　27　　日 附錄論罪科刑法條全文： 洗錢防制法第14條： 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 刑法第30條： 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 刑法第339條： 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附件：