洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第11號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 戴宥鑫 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1514號），因被告自白犯罪（本院112年度金訴字第1169 號），本院認宜以簡易判決處刑如下： 主 文 戴宥鑫幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第14列「4萬9986萬 元」應更正為「4萬9986元」，及證據部分增列「被告戴宥 鑫於本院準備程序時之自白」、「本院113年度南司刑簡移 調字第24號調解筆錄1份」外，其餘均引用附件檢察官起訴 書之記載。 二、論罪科刑： ㈠、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助一般洗錢罪。被告以一交付帳戶之行為，幫 助詐欺集團成員詐騙告訴人鍾佩純之財物，同時觸犯上開罪 名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助 一般洗錢罪。 ㈡、洗錢防制法第16條業經總統於民國112年6月14日修正公布， 於同年月00日生效施行，就自白減刑之要件，修正後新法規 定「在偵查及歷次審判中均自白者」，始得減刑，依新舊法 比較結果，修正後規定並未較有利於被告，應適用修正前規 定。是被告於審理中自白本件洗錢犯行，應依修正前洗錢防 制法第16條第2項規定減輕其刑。又被告係幫助他人犯一般 洗錢罪，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定 ，按正犯之刑減輕之，並與上開修正前洗錢防制法減刑規定 ，依法遞減之。 ㈢、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告知悉金融帳戶為個人理 財工具，提款卡與密碼相結合，具備強烈專有性、屬人性及 隱私性，應以本人使用為原則，仍於未加查證而無從確定對 方是否會將被告名下金融帳戶資料用於不法用途之情形下， 率將本案帳戶資料交與他人，容任他人作為不法目的使用， 並經詐欺集團成員持以對告訴人遂行詐欺取財及洗錢犯行， 紊亂社會正常交易秩序，使不法之徒藉此輕易詐取財物、製 造金流斷點，致使檢警難以追查緝捕，所為實屬不該。惟念 及被告所為僅係提供犯罪助力，非實際從事詐欺取財、洗錢 犯行之人，不法罪責內涵較低，被告犯後雖未能如實交代案 發詳情，然已坦承犯行，並與告訴人達成調解，同意分期賠 償新臺幣（下同）10萬元之損害，有本院調解筆錄可參（本 院金簡字卷第33頁）；兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、 所生之危害，暨被告自陳高中畢業之智識程度，未婚，無子 女，販賣水果為業，月薪約3萬元之家庭生活狀況等一切情 狀，量處如主文所示之刑，併諭知罰金易服勞役之折算標準 ，以資警惕。 三、被告雖將本案帳戶資料提供予真實姓名年籍不詳之人，但並 無證據證明被告確已獲有報酬或因此免除債務，自無從對被 告之犯罪所得宣告沒收。又洗錢防制法第18條第1項固規定 「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取 得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第15條之 罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同。」 惟被告非實際提款之人，無掩飾隱匿詐欺贓款之犯行可言， 非洗錢防制法第14條第1項之正犯，自無上開條文之適用。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決 處刑如主文。 五、如不服本判決，得自簡易判決送達之日起20日內，向本院提 起上訴。　　　　 本案經檢察官吳維仁提起公訴，檢察官郭俊男到庭執行職務。　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　23　　日 　　　　　　　　　刑事第十一庭 法　官　陳嘉臨 以上正本證明與原本無異。 書記官 楊意萱 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　23　　日 附錄法條： 中華民國刑法第30條 （幫助犯及其處罰） 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。