洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第31號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 羅文享 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第2182號），經被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑 ，爰裁定不經通常程序審理（本院原案號：113年度金訴字第99 號），逕以簡易判決處刑如下： 主 文 羅文享幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 　　事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，均引用附件檢察官起訴書之記載。 二、論罪科刑： ㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢罪。 ㈡被告以一交付帳戶予他人之幫助洗錢、幫助詐欺取財行為， 致被害人財物受損而觸犯數罪名；且其所犯幫助洗錢、幫助 詐欺取財等罪之構成要件部分重疊，屬一行為觸犯數罪名之 想像競合犯，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重 以幫助犯一般洗錢罪論罪。 ㈢按幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之，刑法第30條第2項定 有明文。本案被告幫助他人犯詐欺取財罪、洗錢罪，為幫助 犯，本院衡其犯罪情節顯較正犯為輕，爰依刑法第30條第2 項之規定，按正犯之刑減輕之。 　㈣又檢察官起訴意旨固謂被告前曾受有期徒刑執行完畢，其於 有期徒刑執行完畢後五年內再犯本件有期徒刑以上之罪，為 累犯，請參照大法官會議釋字第775號解釋意旨，斟酌是否 依刑法累犯規定加重其刑等語前來。惟檢察官未就被告應依 累犯規定加重其刑之事項具體指出除前案紀錄以外之證明方 法，故參酌最高法院110年度臺上大字第5660號刑事裁定意 旨，僅將被告之前案紀錄列為刑法第57條第5款之量刑審酌 事由（詳後述），無從據以加重其刑。　 　㈤爰審酌被告前因施用毒品、竊盜及偽證等罪，經法院判處有 罪確定，後經本院以111年度聲字第374號裁定應執行有期徒 刑2年確定，於111年10月29日縮刑期滿執行完畢，有臺灣高 等法院被告前案紀錄表可憑，近年來國內多有詐欺、洗錢犯 罪，均係使用人頭帳戶以作為收受不法所得款項之手段，並 藉以逃避查緝，被告輕率提供本案帳戶之提款卡及密碼來幫 助他人為詐欺、洗錢之犯行，其行為足以助長詐騙者之惡行 ，而破壞人與人之間之信賴關係，實際上亦已使被害人陳豈 鋒遭詐騙並受有損害，實不可取，惟考量被告犯後終能坦承 犯行，犯後態度尚可，及參酌被告之犯罪動機、目的、手段 、被害人遭詐之金額、素行（卷附臺灣高等法院被告前案紀 錄表）等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知罰金如易 服勞役之折算標準。 　㈥末按洗錢防制法第18條第1項前段固規定「犯第14條之罪，其 所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財 物或財產上利益，沒收之」，其無「不問屬於犯罪行為人與 否」之要件（絕對義務沒收），當以屬於（按指實際管領） 犯罪行為人者為限，始應（相對義務）沒收。茲本案被害人 所匯入遭被告掩飾暨隱匿之受騙款項，雖於匯款當日即遭詐 欺集團成員提領，亦查無屬於被告之財物或犯罪所得，自無 從依上開規定或刑法第38條之1第1項規定宣告沒收。至被告 供洗錢所用之本案之提款卡及密碼，因案發後已成警示帳戶 ，難再危害社會而無保安之必要，爰裁量不宣告沒收。 三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，洗錢 防制法第2條第2款、第14條第1項，刑法第11條前段、第30 條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3 項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處如主 文所示之刑。 四、如不服本判決，得自簡易判決送達之日起20日內，向本院提 起上訴。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　29　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭 法　官　洪士傑 以上正本證明與原本無異 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附 繕本）。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳玫燕 中　　華　　民　　國　　113 　年　　3 　　月　　5 　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附件 臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 112年度偵緝字第2182號 　　被　　　告　羅文享　男　55歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里○○00號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、羅文享可預見提供金融機構帳戶提款卡及密碼予他人使用， 可能掩飾、隱匿他人犯罪所得或幫助他人遂行詐欺取財犯行 ，仍不違背其本意，而基於掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質 、來源、去向之幫助洗錢及幫助詐欺取財之不確定故意，於 民國112年4月7日14時14分許前某時，將其所申辦之第一商 業銀行帳號000-00000000000號帳戶(下稱第一銀行帳戶)以 新臺幣(下同)10萬元出售予詐欺集團，供詐欺集團作為掩飾 及藏匿詐欺所得之用，以此方式幫助詐欺集團向他人詐取財 物。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為 自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於 112年4月11日起，以LINE通訊軟體向陳豈鋒佯稱下載APP泰 聯，使用該軟體操作投資，可獲利云云，致陳豈鋒陷於錯誤 ，於112年4月7日11時59分許，匯款10萬元至江汶諺(另案偵 辦)台灣中小企業銀行金融帳戶帳號:000-00000000000號(下 稱江汶諺台灣中小企業銀行帳戶)，詐欺集團成員隨即於同 日14時14分分許、17分許分別由江汶諺台灣中小企業銀行帳 戶轉帳49萬8000元、53萬1000元至羅文享第一銀行帳戶內， 再轉至其他帳戶，以此方式掩飾、隱匿該不法所得之去向而 遂行詐欺取財之犯罪行為。嗣陳豈鋒發覺受騙後報警處理， 始循線查悉上情。 二、案經陳豈鋒訴由新竹縣政府警察局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告羅文享於偵查中之供述 被告坦承以10萬元代價將第一銀行帳戶出售予詐欺集團之事實。 2 證人即告訴人陳豈鋒於警詢之指訴 告訴人上開受騙匯款之事實。 告訴人提供之網路對話截圖與轉帳交易明細等資料 3 被告上開第一銀行帳戶基本資料及交易明細、江汶諺台灣中小企業銀行帳戶交易明細 被告第一銀行帳戶被充當財產犯罪工具之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌。又被告以一行為，觸 犯上開罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從較重 之幫助一般洗錢罪處斷，並依刑法第30條第2項規定，按正 犯之刑減輕之。另被告曾受有期徒刑執行完畢，有刑案資料 查註紀錄表可參，其於5年內故意再犯本件有期徒刑以上之 罪，為累犯，請參照大法官會議釋字第775號解釋意旨，審 酌是否依刑法累犯規定加重其刑。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 中　　華　　民　　國　 113　　年　　1 　　月　　5 　　日 檢　察　官 李 駿 逸 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　1 　　月　　9 　　日 書　記　官 許 順 登