洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第84號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 呂仁義 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28085號），本院受理後（113年度金訴字第195號）， 被告自白犯罪，認宜不經通常程序審理，逕以簡易判決處刑如下 ： 主 文 呂仁義幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事實及理由 一、犯罪事實：呂仁義可預見將帳戶資料提供予他人使用，恐為 不法者充作詐騙被害人匯入款項之犯罪工具，並藉以逃避追 查，竟仍基於縱有人利用其提供之帳戶金融卡及密碼等物， 作為實施詐欺取財犯行之犯罪工具，並掩飾或隱匿詐欺取財 犯罪所得去向，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢 之不確定故意，於民國112年6月30日，在臺南市○○區○○○街0 0號之統一超商內，將其申設之玉山商業銀行帳戶（帳號：0 00-0000000000000，下稱本案帳戶）之提款卡、密碼，透過 交貨便方式，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，而 容任該成員及其所屬之詐欺集團用以犯罪。嗣該詐欺集團成 員取得上開金融帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有 ，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由上開集團成員冒充網 路買家向吳蕙羽佯稱，因吳蕙羽尚未簽署金流服務協定，因 此顧客無法下單云云，致吳蕙羽陷於錯誤，依指示於112年7 月3日匯款3筆，金額分別為新臺幣49,987元、49,981元、49 ,985元至上開帳戶，旋即遭提領一空，而掩飾渠等詐欺犯罪 所得之去向。嗣吳蕙羽察覺有異而報警處理，始循線查獲上 情。 二、證據： ㈠、被告呂仁義於本院之自白。 ㈡、告訴人吳蕙羽於警詢時之指述。　 ㈢、告訴人吳蕙羽提供之交易紀錄、對話紀錄及本案帳戶開戶資 料、交易明細。 三、論罪科刑： ㈠、核被告所為，係犯刑法第30條第1 項前段、第339 條第1 項 之幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1 項前段、洗錢防制 法第14條第1 項之幫助犯一般洗錢罪。 ㈡、被告幫助詐騙集團成員詐欺財物得逞，同時亦幫助詐騙集團 取得前述帳戶內之款項而掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在 ，係以1個行為幫助詐欺取財及洗錢之犯行，為想像競合犯 ，應依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。 ㈢、被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為 ，為一般洗錢罪之幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定， 按正犯之刑度減輕其刑。 ㈣、爰審酌被告輕率提供自己金融帳戶予他人使用，容任他人從 事不法行為，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，掩飾或隱匿詐欺取 財之款項，增加告訴人尋求救濟及治安機關查緝犯罪之困難 ，嚴重危害財產交易安全與社會經濟秩序，本不宜輕縱，惟 念被告迄於本院審理時坦承犯行，態度尚可，暨考量被告犯 罪之動機、目的、手段、情節，及告訴人所受之財產損失金 額，兼衡被告之年齡等一切情狀，量處如主文所示之刑，並 就罰金部分諭知易服勞役之折算標準，以示懲儆。 四、末查被告僅構成幫助洗錢罪，未實際參與移轉、變更、掩飾 或隱匿特定犯罪所得之財物之正犯行為，亦不曾收受、取得 、持有、使用該等財物或財產上利益，自無由依洗錢防制法 第18條第1項前段規定諭知沒收；且因本件尚無積極證據足 證被告為上開犯行已獲有款項、報酬或其他利得，不能逕認 被告有何犯罪所得，亦無從宣告沒收，併此指明。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以 簡易判決處刑如主文。 六、如不服本件判決，得自收受送達後20日內，向本院提出上訴 狀（附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。 本案經檢察官蔡佩容提起公訴、董和平到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　23　　日 刑事第九庭 法　官 蔡奇秀 以上正本證明與原本無異。 書記官 楊茵如 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　26　　日