違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 112年度金訴字第1180號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 沈孝諺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7132號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、公訴意旨略以：被告沈孝諺及同案被告王振宇（所涉幫助一 般洗錢等案件，由本院另為簡易判決處刑）均可預見一般人 取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係， 可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，並掩飾不 法犯行，其雖無提供帳戶幫助他人犯罪之確信，仍基於縱若 有人持其所交付之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼犯罪 ，亦不違背其本意之不確定幫助詐欺及幫助洗錢之故意，由 被告於民國000年0月間，在桃園市中壢區新生路陸橋下，將 其申設之永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下 稱永豐銀行帳戶）之提款卡及密碼，出租予同案被告王振宇 所介紹之姓名年籍不詳詐欺集團成員使用，以遂行詐欺取財 之犯罪。嗣該詐欺集團成員取得沈孝諺所交付之上開帳戶提 款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺 取財、洗錢之犯意，由某詐欺集團成員，於000年0月0日下 午5時許，透過通訊軟體LINE對告訴人費美娟佯稱：可依指 示下注百家樂獲取利益等語，致告訴人陷於錯誤，因而依詐 欺集團成員指示，分別於111年5月23日晚間7時35分許、000 年0月00日下午4時28分許，各匯款新臺幣（下同）10萬元至 上開永豐銀行帳戶內，因認被告涉犯刑法第30條第1項、同 法第339條第1項之幫助詐欺取財、刑法第30條第1項、洗錢 防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌等語。 二、被告死亡者，應諭知不受理之判決；第303條之判決，得不 經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別 定有明文。 三、經查： 　　被告因涉嫌幫助一般洗錢等案件，經臺灣桃園地方檢察署檢 察官於112年5月22日向本院提起公訴，並於112年6月19日繫 屬於本院，有本院收狀章（見本院112年度審金訴字第1104 號卷第5頁）為憑。被告於本件訴訟繫屬於本院後之113年1 月18日死亡，有被告個人戶籍資料查詢結果在卷可查，依上 開規定，爰不經言詞辯論，逕行諭知不受理之判決。 據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主 文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　29　　日 刑事第三庭　審判長法　官　謝順輝 　　　　　　　　　 法 官 藍雅筠 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法 官　古御詩 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　鍾宜君 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　29　　日