違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第38號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 朱耀源 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第31606號），被告於本院自白犯罪（113年度金訴字第31號） ，本院認宜以簡易判決處刑，裁定改以簡易判決處刑如下： 主 文 朱耀源幫助犯洗錢防制法第十四條第一項一般洗錢罪，處有期徒 刑貳月，併科罰金新臺幣伍萬元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元 折算壹日。緩刑貳年，並應依如附件二和解筆錄所示之內容支付 損害賠償。 犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，證據部分補充「被告朱耀源於本院之 自白（金訴卷第31頁），如附件二所示之和解筆錄」外，其 餘均引用如附件一之檢察官起訴書所示。 二、論罪科刑： ㈠新舊法比較： 　　被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月14日 修正公布，於同年月00日生效施行，修正前規定「犯前二條 之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；修正後則規定 「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑 」。經比較修正前、後之規定，修正後須於偵查「及歷次」 審判中均自白犯罪，始得依該條規定減輕其刑，故修正前之 規定較有利於被告。依刑法第2條第1項前段之規定，適用被 告行為時法即修正前洗錢防制法第16條第2項之上開規定。 ㈡論罪： 核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2 條第2款、第14條第1項之幫助一般洗錢罪，及刑法第30條第 1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。 ㈢罪數： 被告以1次提供金融帳戶之幫助行為，幫助詐欺集團成員實 施一般洗錢罪，並對告訴人為詐欺取財犯行，屬一行為觸犯 數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條從一重以幫助犯一般 洗錢罪處斷。 ㈣刑之減輕： 被告係以交付所申設之金融機構帳戶之方式幫助詐欺集團成 員，而為詐欺取財、洗錢犯罪構成要件以外之行為，為幫助 犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。又被 告於審理中自白，另依修正前洗錢防制法第16條第2項減輕 其刑。並依法遞減其刑。 ㈤量刑： 爰以行為人責任為基礎，審酌被告應知金融機構帳戶與個人 財產、信用具有重要關聯，且易成為他人掩飾犯罪所得之工 具，卻任意提供其持有金融機構帳戶之金融卡及密碼，供詐 欺集團成員從事詐欺取財及洗錢犯行，其行為使犯罪之追查 趨於困難，幕後正犯肆無忌憚，嚴重破壞社會秩序及正常交 易安全，應予非難；惟衡酌被告犯後終知坦承犯行，並與願 至本院試行和解之告訴人達成和解，堪認被告犯後悛悔之意 ，暨考量被告自述之智識程度、家庭及經濟狀況，及告訴人 之意見，暨被告素行、犯罪動機、手段、所生危害等一切情 狀，量處如主文所示之刑，並就諭知併科罰金部分，諭知易 服勞役之折算標準。 三、緩刑： 被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等 法院被告前案紀錄表1份在卷可按，其因一時失慮而觸犯刑 章，犯後坦承不諱，並與到場試行和解之告訴人達成和解， 此有前揭和解筆錄可稽，本院斟酌上情，認為本件所宣告之 刑，以暫不執行為適當，爰併予宣告緩刑2年，以啟自新。 另為兼顧告訴人游采媚、林郁婷之權益，爰依刑法第74條第 2 項第3 款，命被告應依附件二所示和解筆錄賠償，被告如 有違反上開負擔情節重大，足認宣告之緩刑難收預期效果， 而有執行刑罰必要者，得依刑法第75條之1第1項第4款，撤 銷緩刑宣告，併此說明。 四、沒收： 　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1 第1項前段定有明文。又犯罪所得之物，以實際所得者為限 ，苟無所得或尚未取得者，自無從為沒收追繳之諭知（最高 法院89年度台上字第3434號判決意旨參照）。另按犯洗錢防 制法第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取 得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第15條之 罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同，洗 錢防制法第18條第1項定有明文。惟因洗錢行為之標的是否 限於行為人者始得宣告沒收，法無明文，是倘法條未規定「 不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以屬於被告所有 者為限，始應予沒收。本件並無證據證明被告因本案分取任 何報酬，要難認被告因提供帳戶之行為獲取報酬；又被告提 供郵局帳戶予他人，而為幫助詐欺及幫助洗錢犯行，因無證 據證明如起訴書附表所示被害人遭詐騙交付之財物係由被告 親自收取或提領，亦無證據證明被告就被害人匯入本案帳戶 並遭提領之款項，具有事實上之管領處分權限，參酌上開所 述，無從就被害人匯入本案帳戶之款項，依洗錢防制法第18 條第1項或刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決，得於收受判決正本送達之翌日起20日內，向 本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。 本案經檢察官邱健盛提起公訴，檢察官劉倍到庭執行職務，本院 改以簡易判決處刑。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　7 　　日 刑事第十二庭 法　官　曾淑君 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附 繕本）。 書記官　姚承瑋 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　15　　日 附錄本件論罪科刑法條： 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第30條 （幫助犯及其處罰） 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 附件一： 臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書 112年度偵字第31606號 　　被　　　告　朱耀源　男　66歲（民國00年0月0日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷00弄 0號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、朱耀源能預見一般人取得他人金融機構帳戶之行為，常與財 產犯罪密切相關，且將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼 交付他人使用，恐遭他人用以充作詐欺被害人匯入款項之犯 罪工具，藉此逃避追緝，竟仍基於縱有人利用其交付之帳戶 作為實施詐欺取財犯行之犯罪工具及幫助他人遮斷金流以逃 避國家追訴、處罰，亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助 洗錢犯意，於民國111年11月25日前之不詳時間，將其名下 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下 稱郵局帳戶）之金融卡，提供予真實年籍姓名不詳之詐欺集 團成員。嗣詐欺集團成員取得上開郵局帳戶後，即共同意圖 為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表 所示之時間，以附表所示之詐術，使附表所示之人陷於錯誤 ，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之款項匯入朱耀源 之郵局帳戶內，並由詐欺集團成員轉提，產生遮斷金流以逃 避國家追訴、處罰之效果。 二、案經游采媚、林郁婷訴由桃園市政府警察局中壢分局報告偵 辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告朱耀源於警詢、偵查中之供述 郵局帳戶為被告所申設，且被告因貸款名義提供予他人使用之事實。 2 告訴人游采媚、林郁婷於警詢時之指訴 告訴人游采媚、林郁婷遭詐欺集團成員以上揭方式詐騙而匯款之事實。 3 告訴人游采媚提出之匯款交易明細、行動電話通聯記錄截圖、通訊軟體line對話紀錄截圖；林郁婷提出之通訊軟體line對話紀錄截圖、行動電話通聯記錄截圖 證明事項同上。 4 郵局帳戶之開戶資料及客戶歷史交易清單 證明告訴人等人遭詐騙集團成員施詐，因而於附表所示時間，依指示匯款附表所示款項至被告所有之郵局帳戶內之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制 法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌之幫助犯，應依同法第30 條第2項規定，依正犯之刑減輕之。被告以一提供郵局帳戶 之行為，幫助該詐欺集團對告訴人游采媚、林郁婷為詐欺取 財行為，而犯幫助詐欺取財及幫助一般洗錢罪嫌，為想像競 合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪嫌處 斷。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　此　致 臺灣桃園地方法院 中　　華　　民　　國　 112　　年　　 8 　 月　　 2　　日 檢察官 邱健盛 本件證明與原本無異　　 中　　華　　民　　國　 112　　年　　 8 　 月　　25　 日 書記官 王柏涵 所犯法條： 中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰） 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條（普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表 編號 告訴人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額（新台幣） 1 游采媚 詐騙集團成員於111年11月24日晚間10時51分許，透過旋轉拍賣平台對游采媚佯稱：游采媚需依指示匯款認證方得在旋轉拍賣平台交易云云 111年11月25日中午12時32分許 4萬9,123元 2 林郁婷 詐騙集團成員於111年11月25日凌晨1時30分許，透過旋轉拍賣平台對林郁婷佯稱：林郁婷需依指示匯款認證方得在旋轉拍賣平台之解除停權云云 111年11月25日中午12時40分許 4萬9,988元 附件二：調解筆錄 調　解　筆　錄 聲請人 游采媚 住宜蘭縣○○市○○路00號 吳鈺婷（原名林郁婷） 住○○市○○區○○街00巷0號0樓 　　　　　　 居台中市○區○○路00號0樓000室 相對人　朱耀源 住○○市○○區○○路0段000巷00弄0號 上當事人間113年度附民移調字第192號就本院113年度金訴字第3 1號一案刑事附帶民事訴訟事件，於中華民國000年0月0日下午4 時在本院刑事調解室調解成立。茲記其大要如下： 一、出席人員： 　　法　官　曾淑君 　　書記官　姚承瑋 　　通　譯 王雅麗 二、到庭調解關係人： 　　聲請人 游采媚、吳鈺婷 　　相對人 朱耀源 三、調解成立內容： ㈠相對人願於民國113年5月31日前，給付聲請人游采媚新台幣 （下同）2萬5,000元整，款項匯入聲請人指定之中國信託銀 行帳戶（帳號：000-000000000000，戶名：游采媚）。 ㈡相對人願於民國113年6月30日前，給付聲請人吳鈺婷2萬5,00 0元整，款項匯入聲請人指定之中國信託銀行帳戶（帳號：0 00-000000000000，戶名：吳鈺婷）。 ㈢相對人若未依約給付聲請人上開款項，願另給付聲請人違約 金各2萬5,000元整。 ㈣聲請人其餘請求權均拋棄。 ㈤訴訟費用各自負擔。 四、以上筆錄當庭交關係人閱覽/朗讀並無異議後簽押 　　 聲請人 游采媚 吳鈺婷 相對人 朱耀源 　　　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　2 　　日 臺灣桃園地方法院民事庭 　　　　　　　　　 書記官 姚承瑋 　　　　　　　　　 法　官 曾淑君 以上正本證明與原本無異。 書記官 姚承瑋 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　5 　　日