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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第34號 · 2024/02/29
…被 告 張建隆 選任辯護人 林瑞陽律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第66613號）及移送併辦（112年度偵字第68687號），本 院判決如下： 主 文 張建…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第48號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 邱柏翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第33977號），本院判決如下： 主 文 邱柏翰幫助犯洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第262號 · 2024/02/29
…（現另案於法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度金訴字第373號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因內容繁雜，非 經長久之時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第94號 · 2024/02/29
…50 2 條第1項前段定有明文。 二、本件被告游其霖、吳姿瑩所涉違反洗錢防制法等罪之刑事案 件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第60473號、112年度 偵字第2352號、112年度偵緝字第2720號第27…
- 民事裁定侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 113年度金字第73號 · 2024/02/29
…鼎全、劉奕辰、王琦媛、林健明、倪富雄、龍 昱帆、林正祐、曾志勇、翁成華間因違反洗錢防制法等案件，原 告提起侵權行為損害賠償之附帶民事訴訟，經本院刑事庭以112 年度重附民字第104號裁定移送前來，本院裁定如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第102號 · 2024/02/29
… 告 洪偉國 指定辯護人 潘欣愉律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6313號、第7800號）及移送併案審理（同署112年度偵 字第18859號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第351號 · 2024/02/29
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 鍾旻翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第10611號、112年度偵字第14235號）暨移送併 案審理（臺灣屏東地方檢察署112年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第375號 · 2024/02/29
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 林鑫威 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第9441號、112年度偵字第9504號），本院判決 如下： 主 文 林…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第189號 · 2024/02/29
…察官 被 告 沈銓進（原名：沈泓志） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第872號），本院判決如下： 主 文 沈銓進無罪。 理 由 一、公訴意旨略以…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第273號 · 2024/02/29
… 告 陳柏瑋 選任辯護人 宋孟陽律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第14558號、第14743號、112年度偵字第1337號、第1517 號、第3341號、第3591號、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第526號 · 2024/02/29
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 黃清祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6875、7289、8545號）及移送併案審理（112年度偵字 第9754、11456號），本院判決如…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第598號 · 2024/02/29
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 鄂宗仁 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第8079號），本院判決如下： 主 文 本件免訴。 理 由 一、公訴意旨如起訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第695號 · 2024/02/29
…屏東地方檢察署檢察官 被 告 潘龍雄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12389號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1126號 · 2024/02/29
…6號 原 告 鍾予涵 被 告 潘龍雄 上列被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第695號），經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1150號 · 2024/02/29
… 陳耀南 被 告 黃清祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第526號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第489號 · 2024/02/29
… 告 陳峻忠 被 告 陳柏瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第273號）， 經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第764號 · 2024/02/29
… 陳耀南 被 告 黃清祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第526號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第822號 · 2024/02/29
… 告 許聰池 被 告 陳柏瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第273號）， 經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第868號 · 2024/02/29
… 陳耀南 被 告 黃清祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第526號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第955號 · 2024/02/29
… 陳耀南 被 告 黃清祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第526號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …