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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2401號 · 2024/02/29
…融帳戶提供予不熟識之他人知悉、使用，且替他人轉匯來路 不明之款項，常與詐欺取財之犯罪密切相關，極有可能係在 取得詐欺贓款，並製造金流斷點，掩飾、隱匿該詐欺所得之 去向、所在，仍基於縱使上開事實發生亦不違反其本意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2525號 · 2024/02/29
…融帳戶提供予不熟識之他人知悉、使用，且替他人轉匯來路 不明之款項，常與詐欺取財之犯罪密切相關，極有可能係在 取得詐欺贓款，並製造金流斷點，掩飾、隱匿該詐欺所得之 去向、所在，仍基於縱使上開事實發生亦不違反其本意…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2584號 · 2024/02/29
…部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價 額。 丙○○被訴對趙秀娟犯三人以上共同詐欺取財及一般洗錢部分免訴 。 犯罪事實 一、丙○○、榮定騰、賴婕安、梁啟宏於民國109年間某日，基於 參與犯罪組織之犯意，加入由真實姓…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2605號 · 2024/02/29
…融帳戶提供予不熟識之他人知悉、使用，且替他人轉匯來路 不明之款項，常與詐欺取財之犯罪密切相關，極有可能係在 取得詐欺贓款，並製造金流斷點，掩飾、隱匿該詐欺所得之 去向、所在，仍基於縱使上開事實發生亦不違反其本意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2875號 · 2024/02/29
…融帳戶提供予不熟識之他人知悉、使用，且替他人轉匯來路 不明之款項，常與詐欺取財之犯罪密切相關，極有可能係在 取得詐欺贓款，並製造金流斷點，掩飾、隱匿該詐欺所得之 去向、所在，仍基於縱使上開事實發生亦不違反其本意…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2973號 · 2024/02/29
…進行簡式審判程序，判決如 下： 主 文 丁○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如 附表一編號3「德樺公司財務契約書」上偽造之「黃志維」印文 及署押各壹枚及附表一編號1至2、4、5所示之物均沒收。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2985號 · 2024/02/29
…融帳戶提供予不熟識之他人知悉、使用，且替他人轉匯來路 不明之款項，常與詐欺取財之犯罪密切相關，極有可能係在 取得詐欺贓款，並製造金流斷點，掩飾、隱匿該詐欺所得之 去向、所在，仍基於縱使上開事實發生亦不違反其本意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3019號 · 2024/02/29
…耳目，已預見任意提供自己所申辦金融帳戶 之帳號予不詳之人使用，極可能與詐欺取財之財產犯罪密切 相關而淪為匯入贓款之工具，且依指示提領不明款項後交給 他人，極可能係為製造金流斷點而逃避國家追訴、處罰，以 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3066號 · 2024/02/29
…改行簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 陳詳森犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 犯罪事實 一、陳詳森於民國110年間，參與由楊文豐、陳裕炘（楊文豐、 陳裕炘均經檢察官另行偵辦）、真實姓…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3073號 · 2024/02/29
…」及本案詐欺集團其他成員， 共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及 掩飾、隱匿詐欺犯罪所得、去向之洗錢之犯意聯絡，先由本 案詐欺集團不詳成員於如附表一所示之時間，以如附表一所 示之方式，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3117號 · 2024/02/29
…融帳戶提供予不熟識之他人知悉、使用，且替他人轉匯來路 不明之款項，常與詐欺取財之犯罪密切相關，極有可能係在 取得詐欺贓款，並製造金流斷點，掩飾、隱匿該詐欺所得之 去向、所在，仍基於縱使上開事實發生亦不違反其本意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3169號 · 2024/02/29
…期徒刑肆月，併科罰金壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹 仟元折算壹日。又幫助犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑肆月， 如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺 幣貳仟柒佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時， 追…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3176號 · 2024/02/29
… 入犯罪組織等犯行，然查：被告丙○○、羅偉政實際上所為係 三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯行，業如前述，其等主觀 上應知悉盧俊安、「溫麗麗」等人所屬本案詐欺集團為三人 以上，持續從事上開犯行，且金額龐大，顯係具有…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第328號 · 2024/02/29
…姓名年籍均不詳之成年人，共 同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及 洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團某成年成員於如附表四編 號12至14所示時間，以如附表四編號12至14所示之詐欺方式 ，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第328號 · 2024/02/29
…部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價 額。 乙○○被訴對趙秀娟犯三人以上共同詐欺取財及一般洗錢部分免訴 。 犯罪事實 一、乙○○、榮定騰、賴婕安、梁啟宏於民國109年間某日，基於 參與犯罪組織之犯意，加入由真實姓…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第407號 · 2024/02/29
… 顧他人可能受害之危險，仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其 本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯意，將甲、乙帳戶之金 融卡及密碼，交由詐騙集團成員充做詐欺取財及洗錢使用之 人頭帳戶。嗣該詐騙集團所屬成員於取得上開2…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第45號 · 2024/02/29
…部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價 額。 乙○○被訴對丙○○犯三人以上共同詐欺取財及一般洗錢部分免訴。 犯罪事實 一、乙○○、榮定騰、賴婕安、梁啟宏於民國109年間某日，基於 參與犯罪組織之犯意，加入由真實姓名年…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第781號 · 2024/02/29
…姓名年籍均不詳之成年人，共同 意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及洗 錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團某成年成員於如附表四編號 12至14所示時間，以如附表四編號12至14所示之詐欺方式， …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第815號 · 2024/02/29
…詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3 人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、洗錢及以不正方法由 自動付款設備取得他人之物之犯意聯絡，先由本案詐欺集團 成員自111年4月19日上午9時40分許起，接續佯裝新北…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第16號 · 2024/02/29
…得使用，並因此掩飾、隱匿該 詐欺贓款之去向、所在，主觀上係基於幫助他人詐欺取財及 一般洗錢之不確定故意，且所為屬刑法詐欺取財罪及一般洗 錢罪構成要件以外之行為。是核被告所為，係犯刑法第30條 第1項前…