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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金簡字第197號 · 2024/02/29
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 吳旻樺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9528號、第10892號、第11597號、第12316號），被告 於本院審理時自白犯罪（本院原案…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第216號 · 2024/02/29
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 陳詩彤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第1725號、第5913號、第6588號、第6589號、第7341號、 第9410號、第12419號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第380號 · 2024/02/29
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 嚴嘉豐 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1520號、第7075號），暨移送併辦（112年度偵字第251 5號、第12028號），本院判決如…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第425號 · 2024/02/29
… 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 蔡鴻諧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9150號），本院判決如下： 主 文 蔡鴻諧共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第575號 · 2024/02/29
… 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 劉昕恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5920號、第6842號、第7748號、第7850號、第8135號、 第8472號、第9464號、…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度原金訴字第4號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 陳奕璇律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9546號、第12373號、第13491號），暨移送併辦（113 年度偵字第1192號），本院判決…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度原附民字第4號 · 2024/02/29
… 被 告 陳嘉怡 上列被告因113年度原金訴字第4號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度原附民字第5號 · 2024/02/29
… 被 告 陳嘉怡 上列被告因113年度原金訴字第4號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第14號 · 2024/02/29
… 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 李正文 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第15870、16052號、113年度偵字第366號）及 移送併辦（113年度偵字第116…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第20號 · 2024/02/29
… 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 賴勁旺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（113年度偵字第205號），本院判決如下： 主 文 賴勁旺幫助犯洗錢防制法第…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第21號 · 2024/02/29
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 陳冠璋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第1678號），本院判決如下： 主 文 陳冠璋犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第31號 · 2024/02/29
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 張俊明 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4188號），本院認宜以簡易判決處刑，裁定本案不經通 常程序，逕以簡易判決處刑如下： 主…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第32號 · 2024/02/29
… 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 蘇誠一 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第13238號、第13245號、第16028號、第16029號、第1603 0號、第16031號、第…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第33號 · 2024/02/29
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 高煜勝 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第5055號、110年度偵字第6784號），因被告自白犯罪， 本院合議庭認宜以簡易判決處刑，裁定由受…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第36號 · 2024/02/29
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 楊志賢 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第182號），經訊問後被告自白犯罪，本院認為宜以簡 易判決處刑（112年度金訴字第668號），逕以…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第38號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 王聖傑律師 黃昱銘律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5106、10635號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判 決處刑（原案號：112年度金訴字第504…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第47號 · 2024/02/29
所示之刑。 ㈨被告為香港籍人士，有其護照封面暨內頁影本、香港澳門居 民網路申辦入臺許可同意書暨入境登記表、中華民國統一證 號基資表、個別查詢報表在卷可按（見警卷第10至13頁）， 是依其身分，應適用香港澳門
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第54號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 王聖傑律師 黃昱凱律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6612號、112年度偵字第7103號），本院判決如下： 主 文 丙○○幫助犯…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第7號 · 2024/02/29
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 何奕昌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2519號），本院判決如下： 主 文 何奕昌無罪。 理 由 壹、公訴意旨…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第79號 · 2024/02/29
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 吳珉瑄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6918號、112年度偵字第12335號），本院判決如下： 主 文 丙○○幫助…