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找到 133 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第175號 · 2024/02/29
… 上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院112年度基金簡字 第151號違反洗錢防制法等刑事案件提起刑事附帶民事訴訟，經 本院刑事庭以112年度附民字第561號裁定移送前來，本院於民國 113年2月22日言詞辯論終結，判決如下：…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第205號 · 2024/02/29
… 上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院112年度基金簡字 第163號違反洗錢防制法等刑事案件提起刑事附帶民事訴訟，經 本院刑事庭以112年度附民字第714號裁定移送前來，本院於民國 113年2月22日言詞辯論終結，判決如下：…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗小字第20號 · 2024/02/29
… 告 張郁琳 被 告 鍾惠有 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字第2 90號)，本院於113年2月20日言詞辯論終結…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗簡字第70號 · 2024/02/29
… 告 吳啟榮 被 告 吳侑旻 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件（112年度苗金簡字第306 號），提起刑事附帶民事訴訟，請求侵權行為損害賠償，經本院 刑事庭以112年度簡附民字第190號裁定移送前來…
- 民事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度湖簡字第219號 · 2024/02/29
…告與被告間請求損害賠償事件，係原告就本院112 年度審金簡字第189號違反洗錢防制法等案件（下稱系爭刑 案）提起附帶民事訴訟，請求被告給付新臺幣（下同）265, 425元，有刑事附帶民事起訴狀在卷可稽（見本院1…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院員林簡易庭 113年度員簡字第28號 · 2024/02/29
…告 吳冠達 被 告 余振誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第296號 ），經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑 事庭裁定移送前來（本院112年度附民字第52…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院員林簡易庭 113年度員簡字第29號 · 2024/02/29
… 告 黃炳豪 被 告 余振誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第296號 ），經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑 事庭裁定移送前來（本院112年度附民字第44…
- 民事判決確認債權不存在等臺灣新北地方法院 111年度訴字第1844號 · 2024/02/29
…判決 （即提供帳戶供收受原告所匯款項之人被判處犯詐欺取財及 違反洗錢防制法之一般洗錢罪）為憑（見本院卷二第255-26 1、325-351頁）。 3.原告認被告與上開詐欺集團成員間有犯意聯絡而為共犯，乃 …
- 民事裁定侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 113年度金字第73號 · 2024/02/29
…告劉鼎全、劉奕辰、王琦媛、林健明、倪富雄、龍 昱帆、林正祐、曾志勇、翁成華間因違反洗錢防制法等案件，原 告提起侵權行為損害賠償之附帶民事訴訟，經本院刑事庭以112 年度重附民字第104號裁定移送前來，本院裁定如下： 主 文…
- 民事裁定侵權行為損害賠償臺灣士林地方法院 112年度金字第5號 · 2024/02/29
… 及非法吸金之犯罪所得轉換為不動產，以信託契約移轉予楊 琴梅，共同違反洗錢防制法第2條規定，故被告為共同不法 侵權行為人，爰依民法第184條第2項、第185條第1項之規定 ，請求被告負連帶損害賠償責任等語，…
- 民事判決損害賠償STEV 112年度店簡字第1702號 · 2024/02/29
…0巷0號0樓之0 被 告 林美霞 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度審訴字第2 73號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度審附民字第1985號），經本院刑事庭裁定移送前來…
- 民事判決損害賠償TCEV 113年度中小字第159號 · 2024/02/29
… 告 宋郁亭 被 告 蔡政洋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1846 號），原告提起損害賠償之刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭移 送前來（112年度附民字第1746號），本院…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度中簡字第92號 · 2024/02/29
… 告 郭馷恩即郭昭旻 被 告 黃聖麟 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第538號 ），原告提起損害賠償之刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭移送 前來（112年度附民字第1411號），本院於…
- 民事判決侵權行為損害賠償TNEV 112年度南小字第2110號 · 2024/02/29
… 訴訟代理人 鄒鎮遠 被 告 陳泓儒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，經本院刑事庭以112年度附民字第1372 號裁定移送前來，本院於民國113年2月19日…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院臺南簡易庭 113年度南簡字第50號 · 2024/02/29
… 告 張富香 被 告 黃志鏵 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度 重附民字第35號），本院於民國113年2月20日…
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北簡字第13584號 · 2024/02/29
… 訴訟代理人 郝晋安 被 告 薛仁傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第714號刑 事案件），經原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本院11 2年度附民字第604號），本院刑事庭裁定移…
- 民事裁定聲請假扣押最高法院 112年度台抗字第1031號 · 2024/02/29
… 係受黃照岡之指示行事，再抗告人之系爭帳戶雖遭刑事扣押 ，惟蘇立民所涉違反洗錢防制法等案件，業經法院判決無罪 確定，不排除黃照岡日後仍有指示蘇立民向檢察官聲請解除 再抗告人遭刑事扣押款項之虞，應認相對人已就再抗…
- 民事裁定損害賠償臺灣桃園地方法院 113年度訴字第256號 · 2024/02/29
… 為民事訴訟法第249條第1項第6款所明定。 二、經查，上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑 事附帶民事訴訟，聲明請求被告給付原告㈠新臺幣（下同）1 10萬及法定利息等語，因被告經本院刑事庭諭知無罪之…
- 民事判決損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度訴字第678號 · 2024/02/29
… 告 鄭淑玲 被 告 黃韋凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告於刑事訴訟程序中提起 請求損害賠償之附帶民事訴訟（111年度附民字第537號），經本 院刑事庭裁定移送民事庭，本院於民國113年1…
- 民事判決損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度訴字第734號 · 2024/02/29
… 告 張政華 被 告 張天豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第195號 ），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本院112年度附 民字第426號），經本院刑事庭裁定移送前來…