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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2401號 · 2024/02/29
…選任辯護人 楊孟凡律師 洪任鋒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29561號、第32951號、第32963號、第34431號、第3511 9號、第35306號、第35…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2525號 · 2024/02/29
…選任辯護人 楊孟凡律師 洪任鋒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29561號、第32951號、第32963號、第34431號、第3511 9號、第35306號、第35…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2584號 · 2024/02/29
…分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3 人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪；就附表一編號9至14部分，均係犯刑法第339條之4 第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2605號 · 2024/02/29
…選任辯護人 楊孟凡律師 洪任鋒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29561號、第32951號、第32963號、第34431號、第3511 9號、第35306號、第35…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2875號 · 2024/02/29
…選任辯護人 楊孟凡律師 洪任鋒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29561號、第32951號、第32963號、第34431號、第3511 9號、第35306號、第35…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2973號 · 2024/02/29
… 上亦已製造金流斷點之風險，非當單純處分贓物可以比擬， 洵屬著手於洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，並已合致洗 錢防制法第14條第1項一般洗錢罪之構成要件，縱然被告2人 及詐欺集團成員未及取得財物，而未發生製…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2985號 · 2024/02/29
…選任辯護人 楊孟凡律師 洪任鋒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29561號、第32951號、第32963號、第34431號、第3511 9號、第35306號、第35…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3019號 · 2024/02/29
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 李健宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(112年度 偵字第42525號)，本院判決如下： 主 文 甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3066號 · 2024/02/29
…所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同 犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈡被告、楊文豐、陳裕炘及其他集團內真實姓名年籍均不詳之 成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3073號 · 2024/02/29
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪。 (二)被告就如附表一所示之三人以上共同詐欺取財、一般洗錢犯 行，與「羅智豐」、「陳緯宏貸款專員」…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3117號 · 2024/02/29
…選任辯護人 楊孟凡律師 洪任鋒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29561號、第32951號、第32963號、第34431號、第3511 9號、第35306號、第35…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3169號 · 2024/02/29
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳瑞廷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第3170號、第3171號、第3172號）及移送併辦（113年 度偵字第526號、第527號、第209…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3176號 · 2024/02/29
…掩飾特定犯罪所得之要件，被告丙○○、羅偉政、 陳葦綸、劉訢宇犯行自該當洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪。次按詐欺集團取得「人頭帳戶」之實際管領權，並 指示被害人將款項匯入與犯罪行為人無關之「人頭帳戶」時 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第328號 · 2024/02/29
…犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款 之3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第2項、第 1項之一般洗錢未遂罪；就附表一編號1至7部分，均係犯刑 法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第328號 · 2024/02/29
…分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3 人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪；就附表一編號9至14部分，均係犯刑法第339條之4 第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第407號 · 2024/02/29
… （另案於法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第184號），本院判決如下： 主 文 林塋靜無罪。 理 由 一、公訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第45號 · 2024/02/29
…分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3 人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪；就附表一編號9至14部分，均係犯刑法第339條之4 第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第781號 · 2024/02/29
…犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款 之3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第2項、第 1項之一般洗錢未遂罪；就附表一編號1至7部分，均係犯刑 法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第815號 · 2024/02/29
…行洵堪認定，應依法論科。 三、論罪 ㈠新舊法比較 ⒈被告2人行為後，洗錢防制法第16條第2項規定業經修正，於1 12年6月14日公布，於同年月16日施行。修正前洗錢防制法 第16條第2項規定：「犯前2條之罪，…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1364號 · 2024/02/29
… 告 陳宥蓁 被 告 莊昆衛 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1292 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…