裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決損害賠償TCEV 113年度中小字第159號 · 2024/02/29
… 告 宋郁亭 被 告 蔡政洋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1846 號），原告提起損害賠償之刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭移 送前來（112年度附民字第1746號），本院於民…
- 民事判決損害賠償TCEV 113年度中簡字第216號 · 2024/02/29
… 原 告 李承龍 被 告 葉志慶 上列被告因洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟請求 損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度簡附民字第459 號），本院於民國113年2月20日言詞辯論終…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度中簡字第92號 · 2024/02/29
… 告 郭馷恩即郭昭旻 被 告 黃聖麟 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第538號 ），原告提起損害賠償之刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭移送 前來（112年度附民字第1411號），本院於民國…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2778號 · 2024/02/29
…取財罪及同法第216條、第210條、第 220條之行使變造準私文書罪、洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢罪；就事實欄一即附表一編號2至35所為，均係犯刑 法第339條之4第1項第2款之三人以上共同以網際網路之…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2790號 · 2024/02/29
…取財罪及同法第216條、第210條、第 220條之行使變造準私文書罪、洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢罪；就事實欄一即附表一編號2至35所為，均係犯刑 法第339條之4第1項第2款之三人以上共同以網際網路之…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2836號 · 2024/02/29
… 國 113 年 2 月 29 日 附錄論罪科刑法條： 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3173號 · 2024/02/29
… 告 張登發 張至賢 上列上訴人因被告二人洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法 院中華民國112年10月12日第一審判決（112年度金訴字第4號、 第190號，起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3175號 · 2024/02/29
… 告 張登發 張至賢 上列上訴人因被告二人洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法 院中華民國112年10月12日第一審判決（112年度金訴字第4號、 第190號，起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第103號 · 2024/02/29
…定應執行刑案件一覽表 編 號 1 2 （以下空白） 罪 名 詐欺 洗錢防制法等 宣告刑 有期徒刑6月 有期徒刑4月 犯罪日期 111年6月9日 111年8月19日 偵查（自訴）機關年度案號 臺中地檢111年…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第81號 · 2024/02/29
… 臺中地檢111年度執字第9128號 編號 13 14 15 罪名 洗錢防制法 詐欺 詐欺 宣告刑 有期徒刑4月 （另併科罰金部分，不在聲請定刑之列） 有期徒刑1年1月(2次，另各次之併科罰金刑部分，均不在聲請定刑之列) 有…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第127號 · 2024/02/29
… 附表：受刑人何豐億定應執行刑案件一覽表 編號 1 2 3 罪名 詐欺 洗錢防制法 妨害秩序 宣告刑 有期徒刑3月 有期徒刑3月（併科罰金新臺幣3萬元） 有期徒刑3月 犯罪日期 108年2月16日 108年2月18日 108…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第202號 · 2024/02/29
… 0年度台抗字第489號裁定意旨參照）。 五、經查： ㈠受刑人因犯違反洗錢防制法等罪，經臺灣臺中地方法院及本 院分別判處如附表所示之刑，其中附表編號1所示之罪經臺 灣臺中地方法院、附表編號2所示之罪經本院分別確…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑等臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第215號 · 2024/02/29
…000000000 0000000000000000 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件，數罪併罰有二裁判 以上，聲請定其應執行之刑（聲請案號：113年度執聲字第148號 ），本院裁定如下： 主 文 甲○○犯如附表…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第226號 · 2024/02/29
…執行有期 徒刑壹年參月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人因違反洗錢防制法等數罪，先後經判 決確定如附表所示，數罪中雖有刑法第50條第1項但書所列 情形，惟受刑人已請求檢察官聲請定應執行刑，有臺灣苗栗 …
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第2號 · 2024/02/29
… 定將「偵查及審判中均自白」修正為「偵查及歷次審判中均 自白」；洗錢防制法第16條第2項規定業於112年6月14日修 正公布，於同年月16日起生效施行，修正後之規定將「偵查 或審判中均自白」修正為「偵查及…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第48號 · 2024/02/29
…0000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法 院112年度金訴字第1042號，中華民國112年11月10日第一審判決 （起訴案號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 111年度金訴字第1279號 · 2024/02/29
…情形者，法院應綜合 其全部罪刑之結果而為比較適用。 ㈡、被告行為後，洗錢防制法業經總統於民國112年6月14日修正 公布，同年月00日生效施行。修正前洗錢防制法第16條第2 項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 111年度金訴字第518號 · 2024/02/29
…與犯罪組織及刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪，就附表二編號附表二編號1、4、5、6、17所為 ，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 111年度金訴字第554號 · 2024/02/29
…與犯罪組織及刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪，就附表二編號附表二編號1、4、5、6、17所為 ，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 111年度金訴字第979號 · 2024/02/29
…與犯罪組織及刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪，就附表二編號附表二編號1、4、5、6、17所為 ，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐…