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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院臺南簡易庭 113年度南簡字第50號 · 2024/02/29
… 告 張富香 被 告 黃志鏵 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度 重附民字第35號），本院於民國113年2月20日言詞…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院臺南分院 112年度上易字第440號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院臺南分院 112年度上易字第441號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院臺南分院 112年度上易字第442號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院臺南分院 112年度上易字第443號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院臺南分院 112年度上易字第444號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院臺南分院 112年度上易字第445號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1591號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1592號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1593號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1594號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1595號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1596號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1597號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1598號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1599號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1600號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1601號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1602號 · 2024/02/29
…前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪等罪嫌【本 院112年度金上訴字第1591號檢察官起訴書犯罪事實一之㈠】 。 二、被告基於縱有人利用其…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1894號 · 2024/02/29
… 瑜、蘇俊銘符合修正前組織犯罪防制條例第8條第1項、修正 前洗錢防制法第16條第2項自白減輕其刑規定，犯罪之手段 、參與程度、分工情形。暨被告張晉瑜自陳○○畢業之智識程 度，從事○○○○工作，月入約0…