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找到 2,478 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度原金訴字第4號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 陳奕璇律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9546號、第12373號、第13491號），暨移送併辦（113 年度偵字第1192號），本院判決如下…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度原附民字第4號 · 2024/02/29
… 被 告 陳嘉怡 上列被告因113年度原金訴字第4號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度原附民字第5號 · 2024/02/29
… 被 告 陳嘉怡 上列被告因113年度原金訴字第4號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣嘉義地方法院 113年度聲字第118號 · 2024/02/29
…，應執行有期徒刑伍月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人黃明鴻因犯洗錢防制法等案件，經法 院判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款，定其 應執行刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第14號 · 2024/02/29
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 李正文 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第15870、16052號、113年度偵字第366號）及 移送併辦（113年度偵字第1167號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第20號 · 2024/02/29
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 賴勁旺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（113年度偵字第205號），本院判決如下： 主 文 賴勁旺幫助犯洗錢防制法第十四…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第21號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 陳冠璋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第1678號），本院判決如下： 主 文 陳冠璋犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第31號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 張俊明 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4188號），本院認宜以簡易判決處刑，裁定本案不經通 常程序，逕以簡易判決處刑如下： 主 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第32號 · 2024/02/29
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 蘇誠一 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第13238號、第13245號、第16028號、第16029號、第1603 0號、第16031號、第16…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第33號 · 2024/02/29
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 高煜勝 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第5055號、110年度偵字第6784號），因被告自白犯罪， 本院合議庭認宜以簡易判決處刑，裁定由受命法…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第36號 · 2024/02/29
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 楊志賢 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第182號），經訊問後被告自白犯罪，本院認為宜以簡 易判決處刑（112年度金訴字第668號），逕以簡易…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第38號 · 2024/02/29
…選任辯護人 王聖傑律師 黃昱銘律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5106、10635號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判 決處刑（原案號：112年度金訴字第504號）…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第47號 · 2024/02/29
所示之刑。 ㈨被告為香港籍人士，有其護照封面暨內頁影本、香港澳門居 民網路申辦入臺許可同意書暨入境登記表、中華民國統一證 號基資表、個別查詢報表在卷可按（見警卷第10至13頁）， 是依其身分，應適用香港澳門
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第54號 · 2024/02/29
…任辯護人 王聖傑律師 黃昱凱律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6612號、112年度偵字第7103號），本院判決如下： 主 文 丙○○幫助犯洗錢…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第7號 · 2024/02/29
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 何奕昌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2519號），本院判決如下： 主 文 何奕昌無罪。 理 由 壹、公訴意旨略以…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第79號 · 2024/02/29
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 吳珉瑄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6918號、112年度偵字第12335號），本院判決如下： 主 文 丙○○幫助犯洗…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第90號 · 2024/02/29
、犯罪事實、證據 名稱、對於被告有利證據不採納之理由及應適用之法條。刑 事訴訟法第310條之1第1項定有明文。本件有罪判決諭知之 刑度符合上開規定，爰依上開規定記載犯罪事實、證據名稱 ，及對於被告有利
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第64號 · 2024/02/29
…乙軒 被 告 蘇誠一 上列被告因113年度金訴字第49號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第67號 · 2024/02/29
… 被 告 蘇誠一 上列被告因113年度金訴字第49號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第68號 · 2024/02/29
…佳芯 被 告 蘇誠一 上列被告因113年度金訴字第49號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本…