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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第13號 · 2024/02/29
…其所提供之金融帳戶作為詐欺取 財及洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及洗 錢犯意，於民國111 年4 月18日至同年月00日間某時許，在 不詳地點，將其申設之臺灣土地銀行股份有限公司（下稱土 …
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 113年度審金易字第11號 · 2024/02/29
…後，改依簡 式審判程序，判決如下： 主 文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案 之犯罪所得新臺幣貳仟玖佰玖拾捌元沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 己○○犯三人以上共同詐…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣橋頭地方法院 113年度聲字第96號 · 2024/02/29
… 2 罪 名 幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪 幫助詐欺取財 宣 告 刑 有期徒刑4月，併科罰金新臺幣20,000元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000元折算1日。 有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1,000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第68號 · 2024/02/29
…去向，竟基於縱他人以其提供之金融帳戶從事犯罪 ，亦不違反其本意，為幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故 意，於民國111年9月6日前某日，在高雄市橋頭區某處，與 不詳身分之詐欺集團成員約定收取代價，將其所名下中華郵…
- 刑事判決詐欺臺灣嘉義地方法院 112年度嘉簡字第1214號 · 2024/02/29
…不經通常 審判程序，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 甲○○幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺 幣壹仟元折算壹日。 事實及理由 一、犯罪事實： 甲○○知悉國內社會上層出不窮之犯罪集團或不法份子…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金簡字第197號 · 2024/02/29
…、匯入來源不明之款項者，極可能為從事詐欺犯罪者利用 他人金融帳戶以獲取詐欺取財等財產犯罪之贓款，且可預見 該等款項經人提領後，將產生遮斷資金流動軌跡，而掩飾詐 欺犯罪所得實際去向，以規避檢警查緝之效果，竟因需款…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第216號 · 2024/02/29
…、匯入來源不明之款項者，極可能 為從事詐欺犯罪者利用他人金融帳戶以獲取詐欺取財等財產 犯罪之贓款，且可預見該等款項經人提領或轉帳後，將產生 遮斷資金流動軌跡，而掩飾詐欺犯罪所得實際去向，以規避 檢警查…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第380號 · 2024/02/29
…使用，提領後即產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴處罰 效果。竟基於幫助詐欺取財及幫助掩飾、隱匿詐欺所得去向 之幫助洗錢之不確定故意，於民國111年5月20日某時許，在 不詳地點，將其以「宗隆企業社辛○○」名義所…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第425號 · 2024/02/29
… 追訴處罰，竟與不詳詐欺份子（無證據證明係少年），共同 基於詐欺取財及洗錢之犯意，於民國111年12月7日某時，在 不詳地點，將其申辦之合作金庫銀行帳號000-000000000000 0號帳戶（下稱…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第540號 · 2024/02/29
…第10264號），本院判決如下： 主 文 何世璿犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年伍月 。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額。 彭正宇犯三人以上共同詐欺取…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第552號 · 2024/02/29
…本院判決如下： 主 文 陳冠廷三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處 有期徒刑貳年。如附表所示之印文及署押，沒收之。犯罪所得新 臺幣伍佰萬元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時 ，追徵其價額。 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第573號 · 2024/02/29
…21號），本院判決如下： 主 文 乙○○犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 參月；又犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑 壹年貳月。應執行有期徒刑壹年伍月，未扣案之犯罪所得新臺幣 參萬柒仟元…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第575號 · 2024/02/29
…將金融機構帳戶交付、提供予他人使用，竟仍以縱 有人以其提供金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違反其 本意之幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年2月 16日前某日，在嘉義市○區○○路0段000號11樓…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第606號 · 2024/02/29
…獨任進行簡式審判 程序，判決如下： 主 文 莊柏宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。緩刑 肆年。 蔡忠達犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據除應更…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第646號 · 2024/02/29
…造金流斷點，致無法追查上開款 項之去向，而掩飾、隱匿該犯罪所得，並遂行詐欺取財之犯 罪行為。 二、本案認定犯罪事實之證據名稱： ㈠被告刁立泰於警詢、偵訊時之供述，及其於本院審理中之自 白。 ㈡同案…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第669號 · 2024/02/29
…述，本 院依簡式審判程序判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案之 iPHONE13手機壹支（含SIM卡壹張）及甲○○簽名之虛擬貨幣買賣 契約肆張均沒收。 事 實 一、乙…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度原金訴字第4號 · 2024/02/29
…或隱匿他人實施詐欺之犯罪所得，但仍基於他人 利用其所提供之金融帳戶實施詐欺取財，並作為掩飾犯罪所 得去向之用，亦不違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢之不確 定故意，於民國112年6月12日9時21分許，在其位在嘉義…
- 刑事判決行使偽造文書等臺灣嘉義地方法院 113年度嘉簡字第199號 · 2024/02/29
…法第216條、第210條之行使偽造 私文書罪，及同法第339條第1項之詐欺取財罪。 ㈡被告利用不知情之成年櫃檯人員偽造「存摺存款取款憑條」 為間接正犯。 ㈢被告盜用印章之行為為偽造私文書之階段行為，其偽造私文…
- 刑事判決背信臺灣嘉義地方法院 113年度易字第103號 · 2024/02/29
…由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下 ： 主 文 乙○○共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺 幣壹仟元折算壹日。 犯罪事實及理由 一、乙○○係址設臺南市○○區○○里○○路000○0號地下一樓之…
- 刑事判決詐欺臺灣嘉義地方法院 113年度易字第88號 · 2024/02/29
… 得贓款及掩飾、隱匿詐欺不法所得去向之犯罪工具，因而幫 助他人從事詐欺取財罪及洗錢罪，惟仍基於縱詐騙集團以其 金融帳戶實施詐欺取財犯罪及洗錢罪亦不違背其本意之幫助 不確定故意，於民國112年6月14日前某時…