裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 2,478 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第94號 · 2024/02/29
… 被 告 張碧容 上列被告因113年度金訴字第54號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民緝字第2號 · 2024/02/29
…簡字第33號（原案號113年度金訴緝字第6 號【111年度金訴字第1號】）違反洗錢防制法等案件，經原告提 起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其 審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟 移送本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第150號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 許嚴中律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5580號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之 陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人及…
- 刑事判決違反毒品危害防制條例臺灣花蓮地方法院 112年度訴字第205號 · 2024/02/29
…。 （三）爰以行為人責任為基礎，審酌被告前有竊盜、毒品、違反 洗錢防制法等前科紀錄，素行難謂良好，而被告身體健康 、正值壯年，前途無可限量且心智健全，卻不思遵循法度 、遠離毒品，竟仍販賣第一級、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第134號 · 2024/02/29
…花蓮地方檢察署檢察官 被 告 王宣惠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2329號），本院判決如下： 主 文 本件管轄錯誤，移送於臺灣…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度原金簡字第3號 · 2024/02/29
… 歐陽水涵 選任辯護人 邱德儒律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第7929號），因被告自白犯罪（原案號：112年度原金訴字第1 58號），本院裁定逕以簡易判決處刑如下：…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣花蓮地方法院 113年度聲字第65號 · 2024/02/29
… 條第1項亦定有明文。 三、經查： ㈠受刑人因犯如附表所示之違反洗錢防制法等數罪，由本院判 處如附表所示之刑，均經確定在案，有本院111年度金訴字 第17號、111年度金訴字第103號、112年度易字第2…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院花蓮分院 112年度原金上訴字第26號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 吳美津律師(法扶律師) 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣花蓮地方法院11 2年度原金訴字第16號中華民國112年5月9日第一審判決（起訴案 號：臺灣花蓮地方檢察署111年度偵字第8075…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院花蓮分院 112年度原金上訴字第48號 · 2024/02/29
…告 伍一菲 選任辯護人 高啟霈律師(法扶律師) 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺東地方法院11 2年度原金訴字第74號中華民國112年10月17日第一審判決（起訴 案號：臺灣臺東地方檢察署112年度偵字第14…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院花蓮分院 113年度金上訴字第1號 · 2024/02/29
…告 邱冠婷 選任辯護人 孫裕傑律師(法扶律師) 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣花蓮地方法院11 2年度金訴字第107號中華民國112年11月7日第一審判決（起訴案 號：臺灣花蓮地方檢察署112年度偵字第232…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第440號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 游乾隆 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第500、501、502、503、504號、112年度偵字第6785、 7038、8027、8624號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第505號 · 2024/02/29
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 楊秋江 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第5950、7101、7140、7977號）及移送併辦(112年度偵字第96 53、10189號、113…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第554號 · 2024/02/29
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 許鈺玟 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9746號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為 有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，且聽取當事人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第558號 · 2024/02/29
…被 告 簡弘侑 選任辯護人 徐佩琪律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10137號），本院判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第321號 · 2024/02/29
…被 告 游乾隆 上列被告因本院112年度訴字第440號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第368號 · 2024/02/29
…原 告 劉惠珠 被 告 楊秋江 上列被告楊秋江因洗錢防制法等案件(112年度訴字第505號)，經 原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久 之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第369號 · 2024/02/29
…勤 訴訟代理人 黃國政律師 被 告 楊秋江 上列被告楊秋江因洗錢防制法等案件(112年度訴字第505號)，經 原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久 之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度簡字第68號 · 2024/02/29
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 崔原榮 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑(1 11年度偵緝字第298號)及移送併辦(111年度偵字第6295、6393號 )，本院判決如下： …
- 刑事裁定定應執行刑臺灣宜蘭地方法院 113年度聲字第72號 · 2024/02/29
…應執行有期徒刑柒月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人林家祥因違反洗錢防制法等案件，先 後經法院判處如附表所示之刑確定在案，應依刑法第五十三 條及第五十一條第五款，定其應執行之刑，爰依刑法第五十 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第15號 · 2024/02/29
…宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 蔡承諺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7065號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述 ，經本院裁定改以簡式審判程序審理，並判決如下： …