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找到 3,028 筆裁判書提及「詐欺等」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第47號 · 2024/02/29
… 告 李德禛 選任辯護人 李文潔律師 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第15189號），本院判決如下： 主 文 李德禎犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第68號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 賴宇軒 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第15274號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本 院合議庭裁定以簡式審判程序進行審理，判決如下： …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴緝字第1號 · 2024/02/29
…0000000000000 0000000000000000 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（109年度駁偵 字第1號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本 院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴緝字第3號 · 2024/02/29
… 張聖傑 林尤盛 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（109年度駁偵 字第1號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本 院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第48號 · 2024/02/29
… 厲朝正 被 告 李德禛（香港籍） 上列被告因加重詐欺等案件(本院113年度金訴字第47號)，經原 告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度原金簡字第3號 · 2024/02/29
…00000號 選任辯護人 蘇彥彰律師(法律扶助基金會指派) 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、歐陽水涵曾因幫助詐欺案件，經臺灣花蓮地方法院以1…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣花蓮地方法院 113年度聲字第36號 · 2024/02/29
…執行有期徒 刑貳年。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人范朝成因犯詐欺等案件，先後經判決 確定如附表，應依刑法第53條、第51條第5款，定其應執行 之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請定其應執行之 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣花蓮地方法院 113年度聲字第65號 · 2024/02/29
…應執行 有期徒刑壹年拾月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人因犯詐欺等案件，先後經判決確定宣 告如附表所示之刑，應依刑法第53條、第51條第5款規定， 定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院花蓮分院 112年度原金上訴字第26號 · 2024/02/29
…犯罪工具之可能，始足當 之。反之，如非基於自己自由意思而係因被脅迫、遭詐欺等 原因而交付或提供者，則既無幫助犯罪之意思，亦非認識收 受或利用其金融機構帳戶者將持以對他人從事詐欺取財之財 產犯罪而交付，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院花蓮分院 113年度金上訴字第1號 · 2024/02/29
…帳戶 使用，或不自行提領帳戶內款項，就該金融機構帳戶可能供 詐欺等不法用途使用、其內款項可能係詐欺所得等不法來源 ，當有合理之預見。再者，詐欺集團對被害人從事詐欺行為 ，目的即係在於詐取財物，是取得詐…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第417號 · 2024/02/29
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第4 28號），嗣被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院 裁定改行簡式審判程序審理，並判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第505號 · 2024/02/29
…係個人財產及信用之表徵，可預見提供自己之金融帳戶 予陌生人士使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，可能掩飾 他人犯罪所得財物，被犯罪集團用以作為人頭帳戶藉此躲避 追查，仍基於幫助洗錢、幫助詐欺取財之不確定故意，於民…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第540號 · 2024/02/29
…宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 李志強 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第706 9號），及移送併辦（臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第34924 號），被告於本院準備程序中就被訴事實…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第554號 · 2024/02/29
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、許鈺玟可預見金融機構之帳戶為個人信用之重要表徵，任…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第331號 · 2024/02/29
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因詐欺等案件（112年度訴字第417號），經原告提起附 帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判 ，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件…
- 刑事判決詐欺臺灣宜蘭地方法院 113年度簡字第147號 · 2024/02/29
… 茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、林力前前因詐欺等案件，迭經法院判決判處有期徒刑7月、5 月、4月、5月，嗣經裁定應執行刑有期徒刑1年4月確定，於 民國109年11月6日執行完畢。詎其…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度簡字第68號 · 2024/02/29
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑 ，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、崔原榮依一般社會生活之通常經驗可知申請帳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第15號 · 2024/02/29
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、蔡承諺可預見將自己金融帳戶資料任意提供予不詳人士…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第26號 · 2024/02/29
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 沈奕旻 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴 （112年度偵字第42 33號、112年度偵字第8312號、112年度偵字第8359號、112年度 偵字第9214號、112年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第51號 · 2024/02/29
…帳 戶提供予他人使用，且依指示提領款項，該帳戶足供他人作 為詐欺等財產犯罪後收受被害人匯款，以隱匿犯罪所得財物 、避免查緝目的之工具，所提領之款項亦屬該等財產犯罪之 不法所得。其竟意圖為自己不法之所有…