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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第531號 · 2024/02/27
…被 告 黃士賓 選任辯護人 沈志祥律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6637號、第6809號、第7841號、第10472號、第10487號 、第10740號）及移送併案審…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第555號 · 2024/02/27
…被告盧璿光涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌 等語。 二、按認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足 為不利於被告事實之認定時，即應為…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第612號 · 2024/02/27
…被 告 李淑慧 選任辯護人 錢政銘律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第7415號）及移送併辦（112年度偵字第11093號、112年度偵 字第12938號），本院判決如下：…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第617號 · 2024/02/27
… 被 告 劉庭安 選任辯護人 杜昀浩律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第2275號、112年度偵字第4100號），本院判決如下： 主 文 乙○○犯如附表一編號1至…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第698號 · 2024/02/27
…條；又起訴書及追加起訴書證據並所犯法條 欄雖另記載被告等人之犯行並涉有洗錢防制法第14條第2項 洗錢未遂罪嫌，然附表二所示被害人並未匯出款項，已如上 述，是被告等人之犯行尚未生詐得財物之結果，而無洗錢防 …
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第755號 · 2024/02/27
…，由本院裁 定進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 張正一共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。未扣案手機壹支沒收，於全部或一部不能…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1000號 · 2024/02/27
…原 告 柯蕭淑美 被 告 黃士賓 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第531號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1079號 · 2024/02/27
…1079號 原 告 魏芷汝 被 告 黃士賓 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第531號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1120號 · 2024/02/27
…號 原 告 楊興良 被 告 黃士賓 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第531號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1241號 · 2024/02/27
…1241號 原 告 劉采瑄 被 告 黃士賓 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第531號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第769號 · 2024/02/27
…號 原 告 黃意涵 被 告 黃心怡 上列被告因違反洗錢防制法案件(112年度金訴字第453號)，經原 告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時 日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第892號 · 2024/02/27
… 告 詹進通 被 告 陳品甄 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度附民字第892號）， 經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第896號 · 2024/02/27
…第896號 原 告 鄭凱丞 被 告 黃士賓 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第531號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度簡附民字第5號 · 2024/02/27
… 告 李明孝 被 告 陳雲子 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第477號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第72號 · 2024/02/27
… 被 告 潘昇杰 選任辯護人 王沁律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第14736號），嗣被告於本院準備程序中自白犯罪（112年 度金訴字第232號），本院認宜以簡易判決處刑…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第65號 · 2024/02/27
…字第65號 原 告 方柏仁 被 告 黃士賓 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第531號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金簡上字第25號 · 2024/02/27
… 上 訴 人 即 被 告 李紫彤 上列上訴人即被告洗錢防制法等案件，不服本院中華民國112年5 月31日112年度金簡字第67號第一審刑事簡易判決（起訴案號：1 11年度偵字第11706號；移送併案審理案號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第206號 · 2024/02/27
…地方檢察署檢察官 被 告 張雅玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1039號、112年度偵緝字第163號、第164號、第166號、 第167號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第557號 · 2024/02/27
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 石育榤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12900號）及移送併辦（112年度偵字第12834號、第142 63號、第14566號），被告就被訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第679號 · 2024/02/27
…署檢察官 被 告 彭美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1189號、第1190號、第1191號、第1193號、第1194號 、第1195號、第1196號、第…