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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第669號 · 2024/02/29
…法第339條之4第2項、第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財未遂罪，及洗錢防制法第2條第2款、第14 條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。 ㈡按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔 犯罪行為之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度原金訴字第4號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 陳奕璇律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9546號、第12373號、第13491號），暨移送併辦（113 年度偵字第1192號），本院判決如下…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度原附民字第4號 · 2024/02/29
… 被 告 陳嘉怡 上列被告因113年度原金訴字第4號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度原附民字第5號 · 2024/02/29
… 被 告 陳嘉怡 上列被告因113年度原金訴字第4號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本…
- 刑事判決詐欺臺灣嘉義地方法院 113年度易字第88號 · 2024/02/29
…第9993 號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第二項、第一項之洗錢未遂罪 ，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役 ，以新臺幣壹仟元折算壹日。 事實及理由…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣嘉義地方法院 113年度聲字第118號 · 2024/02/29
…，應執行有期徒刑伍月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人黃明鴻因犯洗錢防制法等案件，經法 院判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款，定其 應執行刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第14號 · 2024/02/29
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 李正文 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第15870、16052號、113年度偵字第366號）及 移送併辦（113年度偵字第1167號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第20號 · 2024/02/29
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 賴勁旺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（113年度偵字第205號），本院判決如下： 主 文 賴勁旺幫助犯洗錢防制法第十四…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第21號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 陳冠璋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第1678號），本院判決如下： 主 文 陳冠璋犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第31號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 張俊明 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4188號），本院認宜以簡易判決處刑，裁定本案不經通 常程序，逕以簡易判決處刑如下： 主 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第32號 · 2024/02/29
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 蘇誠一 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第13238號、第13245號、第16028號、第16029號、第1603 0號、第16031號、第16…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第33號 · 2024/02/29
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 高煜勝 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第5055號、110年度偵字第6784號），因被告自白犯罪， 本院合議庭認宜以簡易判決處刑，裁定由受命法…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第36號 · 2024/02/29
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 楊志賢 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第182號），經訊問後被告自白犯罪，本院認為宜以簡 易判決處刑（112年度金訴字第668號），逕以簡易…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第38號 · 2024/02/29
…選任辯護人 王聖傑律師 黃昱銘律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5106、10635號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判 決處刑（原案號：112年度金訴字第504號）…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第47號 · 2024/02/29
… 使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文 書罪、洗錢防制法第2條第2款、第14條第2項、第1項之洗錢 未遂罪，及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組 織罪。起訴書漏未敘及被告參與本…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第54號 · 2024/02/29
…任辯護人 王聖傑律師 黃昱凱律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6612號、112年度偵字第7103號），本院判決如下： 主 文 丙○○幫助犯洗錢…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第68號 · 2024/02/29
…第310條之2、第454條第1項，組織犯罪防制條例第 3條第1項後段，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑 法第28條、第339條之4第1項第2款、第216條、第212條、第 210條、第217條第1項…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第7號 · 2024/02/29
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 何奕昌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2519號），本院判決如下： 主 文 何奕昌無罪。 理 由 壹、公訴意旨略以…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第79號 · 2024/02/29
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 吳珉瑄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6918號、112年度偵字第12335號），本院判決如下： 主 文 丙○○幫助犯洗…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第90號 · 2024/02/29
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 林茂庭 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第7920、9110、12011、12629、15531號、113年度偵字第37 9號），本院判決如下： …