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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第150號 · 2024/02/29
… 物之用，嗣本案詐欺集團成員實行如附件起訴書犯罪事實 欄所示之詐欺取財犯罪後，為掩飾、隱匿其犯罪所得財物 之去向、所在，而令告訴人將款項匯入上開金融帳戶，由 本案詐欺集團成員前往提領，因而產生遮…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第134號 · 2024/02/29
…旨略以：被告王宣惠可預見提供金融帳戶資料予他人 使用，足供他人作為實施詐欺取財及洗錢犯罪之工具，竟仍 基於幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意，於民國111年5月9 日前某日，在臺北市萬華區某旅館，將其申辦之中國信託…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度原金簡字第3號 · 2024/02/29
…之記載（如附件）。 二、論罪科刑 ㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防 制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告以一行為同時觸犯上 開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之 …
- 刑事判決違反戶籍法等臺灣高等法院花蓮分院 112年度上訴字第80號 · 2024/02/29
…部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 乙、無罪部分（即被告被訴詐欺取財罪部分）： 一、經本院審理結果，認第一審判決對被告被訴詐欺取財罪部分 為無罪之諭知，核無不當，應予維持，並引用第一審判決書 此部分…
- 刑事判決偽造有價證券等臺灣高等法院花蓮分院 112年度原上訴字第78號 · 2024/02/29
…無還款能力，竟意圖為自己不法所有，基於意圖 供行使之用而偽造有價證券、詐欺取財之犯意，分別為下列 犯行： ㈠於民國107年12月23日在花蓮縣某處，未經葉○維之同意或授 權，偽造葉○維之簽名與指印，並填寫面…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院花蓮分院 112年度原金上訴字第26號 · 2024/02/29
… 行庫存款帳戶之提款卡或密碼提供與他人使用，可能幫助他 人從事詐欺取財、洗錢等犯罪，仍基於幫助他人實行詐欺取 財、洗錢犯行之不確定故意，於民國111年1月1日至同年0月 00日間某日，在不詳處所，先依指…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院花蓮分院 112年度原金上訴字第48號 · 2024/02/29
… 而遮斷資金流動軌跡以掩飾隱匿不法犯罪所得去向，仍基於 幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於社群軟體臉書(F acebook)上認識真實姓名、年籍不詳自稱「黃小姐」之本案 詐欺集團成員（無證據證明該…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院花蓮分院 113年度聲字第25號 · 2024/02/29
…示之罪為成年人與少年共同 犯妨害公眾往來安全罪、編號2所示之罪為共同犯詐欺取財 罪，各為不同犯罪之類型，且被害人亦非相同，其犯罪型態 及所侵害法益迥異，彼此間之責任非難重複程度低，經就其 所犯之罪整體…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院花蓮分院 113年度金上訴字第1號 · 2024/02/29
…見若將金融帳戶提供他人使用，並將匯入款項轉 匯他人，可能供詐欺集團遂行詐欺取財或其他財產犯罪，並 藉此製造金流斷點，以掩飾或隱匿其犯罪所得之去向，竟基 於縱使他人利用其所提供之金融帳戶作為詐欺取財、洗錢之 …
- 刑事判決詐欺臺灣宜蘭地方法院 112年度易字第145號 · 2024/02/29
…以認定，應予依法論科。 二、論罪 ㈠按刑法第339條第1項、第2項分別規定詐欺取財及詐欺得利罪 ，前者之行為客體係指財物，後者則指取得債權、免除債務 、延期履行債務或提供勞務等財物以外之財產上不法利益（ …
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第417號 · 2024/02/29
…），並與本案詐欺集團成員等共同意圖為 自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿詐欺取 財犯罪所得去向、所在，意圖使本案詐欺集團成員逃避刑事 追訴而移轉該等犯罪所得之洗錢等犯意聯絡，先由本案詐欺 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第440號 · 2024/02/29
…其申 請開立之銀行帳戶提供不相識之人使用，有遭他人利用作為 詐欺取財轉帳、匯款等犯罪工具，並以之作為收受、提領特 定犯罪所得使用，提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國 家追訴、處罰之效果，而藉此掩飾犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第505號 · 2024/02/29
…條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪。又被告以一行為幫助詐欺集團成員詐 騙起訴書及併辦意旨書所示或附表所示之人之財物，並產生 遮斷金流之效果，係以一行為觸犯數罪名，為…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第540號 · 2024/02/29
…簡式審判程 序，本院判決如下： 主 文 李志強犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實 一、李志強明…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第554號 · 2024/02/29
…不等同於向告訴人施以欺罔之詐術及後續洗錢行為，且亦 無證據證明其有參與詐欺取財或洗錢犯行之構成要件行為， 是所為應僅止於幫助。核被告所為，係犯刑法第30條第1項 前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第558號 · 2024/02/29
…偵字第10137號），本院判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。扣案如 附表編號1至5所示之物、如附表編號6所示文書上偽造之「王信 義」署名、印文各壹枚，均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟…
- 刑事判決詐欺臺灣宜蘭地方法院 113年度簡字第147號 · 2024/02/29
…度 偵字第6377號），本院判決如下： 主 文 林力前犯詐欺取財罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。又犯詐欺取財罪，處有期徒刑伍月，如易科罰 金，以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯詐欺取財罪，處有…
- 刑事判決詐欺臺灣宜蘭地方法院 113年度簡字第66號 · 2024/02/29
…9條第2項之幫助 詐欺得利罪。 ㈡按刑法第339條第1項、第2項分別規定詐欺取財罪及詐欺得利罪 ，前者之行為客體係指財物，後者則指取得債權、免除債務、 延期履行債務或提供勞務等財物以外之財產上不法利益（最高 法院8…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度簡字第68號 · 2024/02/29
…條第1項之幫助洗錢罪、刑法第30條第1項前段、第33 9條第1項之幫助詐欺取財罪、刑法第30條第1項前段、第339 條第3項、第1項之幫助詐欺取財未遂罪。又被告以一行為幫 助詐欺集團成員詐騙檢察官聲請簡易判決處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第15號 · 2024/02/29
…1項之幫助洗錢未遂罪及刑法第30條第1項前段 、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。公訴意旨雖認被告係涉 犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗 錢罪，然本案起訴書已載明被告於民國112年5月…