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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第31號 · 2024/02/29
…密切相關，可能被不法犯罪集 團做為收受、提領犯罪贓款之人頭帳戶，以達成詐欺取財犯 罪之目的，且帳戶內之贓款經他人提領後即產生遮斷金流之 效果，得以掩飾、隱匿犯罪所得財物之去向，竟仍基於他人 利用其所提…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第32號 · 2024/02/29
…或隱匿他人實施詐欺之犯罪所得，但仍基於他人利用 其所提供之金融帳戶實施詐欺取財，並作為掩飾犯罪所得去 向之用，亦不違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故 意，於民國111年1月3日前某日，為能獲取1週新臺幣（…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第33號 · 2024/02/29
…或隱匿他人實施詐欺之犯罪所得，但仍基於他人利用其 所提供之金融帳戶實施詐欺取財，並作為掩飾犯罪所得去向 之用，亦不違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意 ，於民國109年10月12日前某時許，在不詳地點，將…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第36號 · 2024/02/29
…(一)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 4條第1項之幫助洗錢罪。 (二)被告幫助詐騙集團詐欺告訴人洪○居，使其接續繳款5筆，係 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第38號 · 2024/02/29
… ㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢罪。 ㈢被告係以一提供本案帳戶資料之幫助行為，同時幫助不詳詐 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第47號 · 2024/02/29
… 第15189號），本院判決如下： 主 文 李德禎犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案 如附表一編號2至7所示之物，及如附表二「應沒收之印文」欄所 示偽造之印文均沒收。 事 實 一、李德禎基於…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第54號 · 2024/02/29
…實施取得贓款及掩飾、隱匿詐欺 不法所得去向之犯罪工具，因而幫助他人從事詐欺取財罪及 洗錢罪，惟仍基於縱詐騙集團以其金融帳戶實施詐欺取財犯 罪及洗錢罪亦不違背其本意之幫助不確定故意，於民國112年 3月…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第68號 · 2024/02/29
…庭裁定以簡式審判程序進行審理，判決如下： 主 文 賴宇軒犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 扣案「簡允杰」印章壹個、識別證壹張、收據貳張、收款收據參 張、現金收款收據貳張，及其上偽造之投資股份有限公司印文、 良益投資…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第7號 · 2024/02/29
… 訴及處罰之效果，竟基於上開結果之發生亦不違反其本意之 幫助詐欺取財及幫助掩飾詐欺取財犯罪所得去向為洗錢之不 確定故意，在民國111年7月29日前之不詳時地，將其所申辦 彰化商業銀行股份有限公司帳號0…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第79號 · 2024/02/29
…實施取得贓款及掩飾、隱匿詐欺不法所得去向 之犯罪工具，因而幫助他人從事詐欺取財罪及洗錢罪，惟仍 基於縱詐騙集團以其金融帳戶實施詐欺取財犯罪及洗錢罪亦 不違背其本意之幫助不確定故意，於民國111年3、4月間某 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第90號 · 2024/02/29
…費代碼而具有付款、交易功能 之會員帳號並提供給他人使用，可能使他人遂行詐欺取財犯 行，且可用以掩飾、隱匿犯罪所得，仍不違背其本意，基於 幫助詐欺取財（無證據證明知悉下述詐騙集團將以何方式施 行詐騙）及…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴緝字第1號 · 2024/02/29
…不法之所有，分別與如附表三「共犯 」欄內自己以外之人，共同基於三人以上詐欺取財及洗錢之 犯意聯絡，以上開負責之方式進行分工，由如附表二所示領 取包裹之人前往領取如附表二所示之人頭帳戶後，交給詐欺 集團…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴緝字第3號 · 2024/02/29
…不法之所有，分別與如附表三「共犯 」欄內自己以外之人，共同基於三人以上詐欺取財及洗錢之 犯意聯絡，以上開負責之方式進行分工，由如附表二所示領 取包裹之人前往領取如附表二所示之人頭帳戶後，交給詐欺 集團…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第77號 · 2024/02/29
… 有付款、交易功能之會員帳號並提供給他人使用，可能使他 人遂行詐欺取財犯行，且可用以掩飾、隱匿犯罪所得，仍不 違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助掩飾、隱匿特定犯罪 所得之本質、來源、去向之不確定故意，於…
- 民事判決損害賠償臺灣嘉義地方法院 112年度小字第4號 · 2024/02/29
…之去向，藉此躲避偵查機關追查，隱匿財產犯罪所得去 向而洗錢，竟基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意， 於111年8月15日、同年8月16日、同年8月22日，將其所申設 之臺灣中小企業銀行股份有限公司帳號000…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣嘉義地方法院 113年度朴簡字第8號 · 2024/02/29
… 上開彰化銀行帳戶後，意圖為自己不法之所有，共同基於三 人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以被告上開帳戶作為匯 款工具，於111年7月23日起，以LINE暱稱「林悅安」，對原 告佯稱可下載「匯豐投信」AP…
- 刑事判決詐欺臺灣花蓮地方法院 112年度原簡字第78號 · 2024/02/29
… 犯罪事實及理由 一、犯罪事實 佟孝羽意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、一般洗錢之犯 意，先以附表二「被告向第三人取得匯款帳戶之方式」欄所 示方法取得不知情之張銘馨、江明倩、余晨禧、郭千慧、楊 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第150號 · 2024/02/29
… 物之用，嗣本案詐欺集團成員實行如附件起訴書犯罪事實 欄所示之詐欺取財犯罪後，為掩飾、隱匿其犯罪所得財物 之去向、所在，而令告訴人將款項匯入上開金融帳戶，由 本案詐欺集團成員前往提領，因而產生遮…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第134號 · 2024/02/29
…旨略以：被告王宣惠可預見提供金融帳戶資料予他人 使用，足供他人作為實施詐欺取財及洗錢犯罪之工具，竟仍 基於幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意，於民國111年5月9 日前某日，在臺北市萬華區某旅館，將其申辦之中國信託…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度原金簡字第3號 · 2024/02/29
…之記載（如附件）。 二、論罪科刑 ㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防 制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告以一行為同時觸犯上 開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之 …