裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2762號 · 2024/02/23
…另案判決確定，詳後述），其等即意圖為自己不法 之所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得去 向之洗錢犯意聯絡，由朱育宏及該詐欺集團成員利用臉書廣 告招募人頭帳戶提供者，作為詐欺集團掩飾資金來源及去向 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2797號 · 2024/02/23
…行，各係以一行為同時觸 犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及 洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，均為想像競合犯， 應依刑法第55條之規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財 罪處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2816號 · 2024/02/23
…銀行北蘆洲分行、營運總部分行帳戶資料後，即意 圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於 附表所示之詐欺時間，以附表所示之詐欺方式，對林四燕、 杜氏榴、賴俊杰、賴瑞琴、林姿儀、李玉梅、張家瑜、魯雨 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2841號 · 2024/02/23
… 避追緝，是核被告所為，係犯刑法第30條、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪，及刑法第30條、洗錢防制法第14條第1項 之幫助一般洗錢罪。 ㈢被告以一幫助行為，助使他人詐騙如附表所示之2人及掩飾、 隱匿…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2897號 · 2024/02/23
…姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，並由該人所屬詐欺集 團成員持以作為實施詐欺取財、洗錢犯行之犯罪工具，且用 以製造金流斷點，而掩飾或隱匿該等犯罪所得之去向、所在 ，然其單純提供帳戶供人使用之行為，並不等同於向被害…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2925號 · 2024/02/23
…因犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，詎其仍 不違背其本意，基於幫助他人犯詐欺取財罪、洗錢罪之不確定故 意，於民國112年4月27日前某日，在新北市樹林火車站，將其所 申辦臺北富邦銀行帳號00000000000000號帳戶(下稱本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2958號 · 2024/02/23
… 規定較有利於被告。 ㈡核被告呈阿妹所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及 洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。其與不詳之詐欺集 團成員間，就本件犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同 正犯。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2972號 · 2024/02/23
…、卓衍華等3人以上組成之詐欺集團，共同意圖為自己不 法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺所得去 向、所在之洗錢犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員分別以如附 表一所示方式詐欺如附表一「告訴人/被害人」欄所示之人，致 其等均…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3004號 · 2024/02/23
…流而逃避追緝，是核被告所為， 係犯刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法 第30條、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈢被告以一提供3帳戶資料之幫助行為，致如起訴書附表所示3 人聽…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3010號 · 2024/02/23
… 定行簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 游宗瀚犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣 案之犯罪所得新臺幣參萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時，追徵其價額。 事 實 游宗瀚依一般…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3115號 · 2024/02/23
… 為提領、轉交帳戶內之款項，該金融帳戶極可能淪為收取贓 款之工具，與詐欺取財之財產犯罪密切相關，代領款項將造 成金流斷點，隱匿該不法所得之去向，亦可能因而參與詐欺 集團犯罪，詎仍基於縱其提供之帳戶遭作為詐欺取…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3140號 · 2024/02/23
…年籍 不詳之成年男子，其等即共同意圖為自己不法之所有，基於 詐欺取財及隱匿特定犯罪所得去向洗錢之犯意聯絡（無證據 證明方廷恩知悉為3人以上而共同犯之），先由該成年男子 所屬詐欺集團成員取得如附表一所示…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1492號 · 2024/02/23
…、年 籍不詳之成年人使用，可能幫助他人作為收受、轉匯或提領 詐欺取財犯罪所得之工具，他人層轉或提領後即產生遮掩或 切斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於縱 令他人將其所提供之金融機構帳戶用…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1510號 · 2024/02/23
… 年籍不詳之成年人（以下統稱某甲）共同意圖為自己不法所 有，基於詐欺取財及掩飾或隱匿詐欺犯罪所得去向之一般洗 錢之不確定故意犯意聯絡，由許仁欽將其名下台北富邦銀行 帳號000000000000號帳戶、國泰…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1571號 · 2024/02/23
… 年籍不詳之成年人（以下統稱某甲）共同意圖為自己不法所 有，基於詐欺取財及掩飾或隱匿詐欺犯罪所得去向之一般洗 錢之不確定故意犯意聯絡，由許仁欽將其名下台北富邦銀行 帳號000000000000號帳戶、國泰…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1955號 · 2024/02/23
…籍不詳之成年人（下稱某甲）共同意圖 為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯 意聯絡，提供其申辦之中國信託商業銀行股份有限公司（下 稱中國信託）南勢角分行帳號000000000000號帳戶（下稱本 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2087號 · 2024/02/23
…籍不詳之成年人（下稱某甲）共同意圖 為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯 意聯絡，提供其申辦之中國信託商業銀行股份有限公司（下 稱中國信託）南勢角分行帳號000000000000號帳戶（下稱本 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第336號 · 2024/02/23
… 年籍不詳之成年人（以下統稱某甲）共同意圖為自己不法所 有，基於詐欺取財及掩飾或隱匿詐欺犯罪所得去向之一般洗 錢之不確定故意犯意聯絡，由許仁欽將其名下台北富邦銀行 帳號000000000000號帳戶、國泰…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第340號 · 2024/02/23
… 年籍不詳之成年人（以下統稱某甲）共同意圖為自己不法所 有，基於詐欺取財及掩飾或隱匿詐欺犯罪所得去向之一般洗 錢之不確定故意犯意聯絡，由許仁欽將其名下台北富邦銀行 帳號000000000000號帳戶、國泰…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金簡字第19號 · 2024/02/23
…為實有不該，兼衡其前有違反毒品危害防制條例及槍砲彈 藥刀械條例等案件、詐欺取財等前科紀錄之素行(有臺灣高 等法院被告前案紀錄表在卷足稽)，犯罪之動機、目的、手 段，告訴人遭詐騙之金額，暨其智識程度為高職畢業（依…