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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院花蓮分院 113年度金上訴字第1號 · 2024/02/29
…告 邱冠婷 選任辯護人 孫裕傑律師(法扶律師) 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣花蓮地方法院11 2年度金訴字第107號中華民國112年11月7日第一審判決（起訴案 號：臺灣花蓮地方檢察署112年度偵字第232…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第417號 · 2024/02/29
…所為，均係犯刑法第339條之4第 1項第2款三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1 項洗錢罪。被告與鄭迪升、「黃國瑋」及其他身分不詳之 本案詐欺集團成年成員間，就上開犯行，均互有犯意聯絡 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第440號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 游乾隆 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第500、501、502、503、504號、112年度偵字第6785、 7038、8027、8624號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第505號 · 2024/02/29
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 楊秋江 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第5950、7101、7140、7977號）及移送併辦(112年度偵字第96 53、10189號、113…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第540號 · 2024/02/29
… 國家司法權之正確運作，維護社會治安及穩定金融秩序， 故洗錢防制法於第二條明定洗錢行為之態樣，並於第十四 條、第十五條規定其罰則，俾防範犯罪行為人藉製造資金 流動軌跡斷點之手段，去化不法利…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第554號 · 2024/02/29
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 許鈺玟 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9746號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為 有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，且聽取當事人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第558號 · 2024/02/29
…被 告 簡弘侑 選任辯護人 徐佩琪律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10137號），本院判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第321號 · 2024/02/29
…被 告 游乾隆 上列被告因本院112年度訴字第440號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第368號 · 2024/02/29
…原 告 劉惠珠 被 告 楊秋江 上列被告楊秋江因洗錢防制法等案件(112年度訴字第505號)，經 原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久 之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第369號 · 2024/02/29
…勤 訴訟代理人 黃國政律師 被 告 楊秋江 上列被告楊秋江因洗錢防制法等案件(112年度訴字第505號)，經 原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久 之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度簡字第68號 · 2024/02/29
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 崔原榮 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑(1 11年度偵緝字第298號)及移送併辦(111年度偵字第6295、6393號 )，本院判決如下： …
- 刑事裁定定應執行刑臺灣宜蘭地方法院 113年度聲字第101號 · 2024/02/29
…執行有期徒刑貳年參月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人謝嘉峻因犯洗錢防制法案件，先後經 法院判處如附表所示之刑確定在案，應依刑法第53條及第51 條第5款，定其應執行之刑，爰依刑法第50條、刑事訴訟法 …
- 刑事裁定定應執行刑臺灣宜蘭地方法院 113年度聲字第72號 · 2024/02/29
…應執行有期徒刑柒月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人林家祥因違反洗錢防制法等案件，先 後經法院判處如附表所示之刑確定在案，應依刑法第五十三 條及第五十一條第五款，定其應執行之刑，爰依刑法第五十 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第15號 · 2024/02/29
…宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 蔡承諺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7065號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述 ，經本院裁定改以簡式審判程序審理，並判決如下： …
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第26號 · 2024/02/29
…年度偵字第9886號），本院判決如下： 主 文 沈奕旻幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 陸月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。又共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第51號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 連唯佑 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年度偵 字第3429號、112年度偵字第4556號），嗣被告於準備程序中就 被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定改行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第86號 · 2024/02/29
…宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 黃亮鈞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8322、8323號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經本院裁定改以簡式審判程序審理，並判…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度重附民字第7號 · 2024/02/29
… 被 告 簡弘侑 上列被告簡弘侑因本院112年度訴字第558號洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 民事訴訟移送本…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第62號 · 2024/02/29
… 原 告 郭月秀 被 告 楊秋江 上列被告楊秋江因洗錢防制法等案件(112年度訴字第505號)，經 原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久 之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣基隆地方法院 112年度原金訴字第14號 · 2024/02/29
…犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪；就附表一編號1至編號6所為，均係犯刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制…