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找到 2,882 筆裁判書提及「詐欺等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1532號 · 2024/02/21
…輕易至金融機構開立帳戶 使用，是若無故將金融帳戶提供給他人使用，可能供詐欺等 財產犯罪者用於收受被害人款項，且可能幫助製造金流斷點 ，致無從追查相關犯罪所得之去向（即洗錢），竟仍不違背 其本意，基於幫…
- 刑事裁定詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1552號 · 2024/02/21
… 選任辯護人 李惠暄律師 王世品律師 上列被告因詐欺等案件，本院裁定如下： 主 文 蔡地德之羈押期間，自民國113年2月28日起延長2月。 理 由 一、按羈押被告，偵查中不得逾2月…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2286號 · 2024/02/21
… （另案於法務部○○○○○○○○○○羈押中） 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第757 45、76901、81120號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之 陳述，經告知簡式審判程序之旨，並…
- 刑事裁定詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第165號 · 2024/02/21
… 原 告 蔡金玉 被 告 黃之昱 上列被告因詐欺等案件（112年度審金訴字第3133號），經原告 提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日 不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第471號 · 2024/02/21
…有期徒刑壹年參月。 理 由 一、本件聲請意旨略以：受刑人甲○○因犯詐欺等案件，先後經判 決確定如附表一、二所示之刑，應依刑法第53條、第51條第 5款規定定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規 …
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第500號 · 2024/02/21
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列受刑人因違反詐欺等案件，先後經判決確定如附表所載，聲 請人聲請定其應執行刑（113年度執聲字第292號），本院裁定如 下： 主 文 邱健聞所犯如附表所示之…
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第622號 · 2024/02/21
…聲 請 人 即 被 告 楊建勲 上列聲請人即被告因詐欺等案件（113年度金訴字第124號），聲 請停止羈押，本院裁定如下： 主 文 楊建勲提出新臺幣3萬元之保證金後，准予停止羈押，並限制住 居…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第57號 · 2024/02/21
…幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。 二、併案理由：被告前因詐欺等案件，經本署檢察官以112年度 偵字第9181、13906號案件提起公訴(下稱前案)，現由臺灣 新北地方法院(靖股)以112年度審金訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/21
…產及信用之表徵，並可預見提供自己或 他人之金融帳戶予陌生人士使用，常與詐欺等財產犯罪密切 相關，被犯罪集團利用以作為人頭帳戶，遂行詐欺犯罪，可 能幫助他人遮斷犯罪所得金流軌跡，藉此逃避國家追訴處罰 ，…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第221號 · 2024/02/21
。 中 華 民 國 113 年 2 月 21 日 刑事第十五庭 審判長法 官 黃湘瑩 法 官
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第43號 · 2024/02/21
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 劉少翔 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第797 03號），本院判決如下： 主 文 劉少翔犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案…
- 刑事裁定聲明異議臺灣屏東地方法院 112年度聲字第1158號 · 2024/02/21
…犯罪所 得共計176萬6,937元，固非無見。惟查： ㈠受刑人前因詐欺等案件，經本院於108年10月9日以107年度上 易字第475號判處受刑人有期徒刑10月。未扣案之犯罪所得1 76萬6,937元沒收，於…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第167號 · 2024/02/21
… 向不特定人蒐集帳戶供己使用，其目的極可能欲以該帳戶供 作非法詐欺等財產犯罪之用，並刻意以此手法製造查緝斷點 ，已屬具一般智識經驗之人所能知悉或預見。此參以被告於 警詢時自承：「（問：你是否知道存摺、提…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第340號 · 2024/02/21
… 向不特定人蒐集帳戶供己使用，其目的極可能欲以該帳戶供 作非法詐欺等財產犯罪之用，並刻意以此手法製造查緝斷點 ，已屬具一般智識經驗之人所能知悉或預見。此參以被告於 警詢時自承：「（問：你是否知道存摺、提…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第429號 · 2024/02/21
…會經驗，就其任意提供常人 均能輕易辦理而取得之存款帳戶資料，顯可能涉及詐欺等不 法，實應瞭然於心，此可參被告於偵查時供稱：「（問：你 交付個人帳戶給他人，有無想過對方可能用以從事非法行為 ？）我一直質…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第721號 · 2024/02/21
… 向不特定人蒐集帳戶供己使用，其目的極可能欲以該帳戶供 作非法詐欺等財產犯罪之用，並刻意以此手法製造查緝斷點 ，已屬具一般智識經驗之人所能知悉或預見。此參以被告於 警詢時自承：「（問：你是否知道存摺、提…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第789號 · 2024/02/21
… 向不特定人蒐集帳戶供己使用，其目的極可能欲以該帳戶供 作非法詐欺等財產犯罪之用，並刻意以此手法製造查緝斷點 ，已屬具一般智識經驗之人所能知悉或預見。此參以被告於 警詢時自承：「（問：你是否知道存摺、提…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第819號 · 2024/02/21
… 選任辯護人 趙禹任律師 被 告 阮元和 上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第1 5178號），嗣因被告等就被訴事實為有罪之陳述，本院告知被告 等簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1263號 · 2024/02/21
… 被 告 王曉明 阮元和 上列被告等因詐欺等案件（本院112年度金訴字第819號），經原 告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時 日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第65號 · 2024/02/21
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、郭嘉宗依其社會生活之通常經驗與智識思慮，能預見將其…