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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣臺南地方法院 113年度撤緩字第40號 · 2024/02/20
…灣臺南地方檢察署檢察官 受 刑 人 李宥嫻 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件，聲請撤銷緩刑之宣 告（112年度執緩字第871號、113年度執聲字第234號），本院裁 定如下： 主 文 聲請駁回。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1200號 · 2024/02/20
… 不備理由等瑕疵，且由被告之前案紀錄表所載，被告被訴犯 加重詐欺及違反洗錢防制法等罪，並非僅有本案，顯見被告 參與詐騙集團，分擔領款之次數及造成損害、影響社會治安 之程度均非輕微，客觀上當無情輕法重，而顯有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡上字第190號 · 2024/02/20
…灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 曹語晨 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年4月28日112年度審簡字第210號第一審刑事簡易判決（起訴案 號：111年度偵字第14376號、第1437…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1986號 · 2024/02/20
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 吳慧如 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2345號、第2346號、第2347號）及移送併辦（112年 度偵字第33893號、第36725…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2596號 · 2024/02/20
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、余冠傑明知真實姓名年籍不詳之人為詐欺集團…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2674號 · 2024/02/20
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以 上共同詐欺取財罪及違反洗錢防制法第14條第1項普通洗錢 罪。 (二)被告5人與同案被告梁維倫、魏啟倫、姚羽桐、徐培譯及本 案詐欺集團其他真實姓名、年籍不詳之…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡上附民字第35號 · 2024/02/20
… 被 告 曹語晨 上列被告因本院112年度審簡上字第190號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將 本件附帶民事…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5120號 · 2024/02/20
… 上 訴 人 即 被 告 施雯心 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院於中華民國112年8月24日所為111年度金訴字第659號第一審 判決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署110年度偵…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5190號 · 2024/02/20
…之說明 被告雖上訴請求為緩刑之諭知，但被告另於民國112年間因 違反洗錢防制法案件，經臺灣士林地方法院以112年度審金 簡字第189號判決判處有期徒刑6月確定，有本院被告前案紀 錄表在卷可稽（見本院卷第4…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5196號 · 2024/02/20
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 蘇柏鈞 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法 院於中華民國112年7月27日所為112年度金訴字第22、25號第一 審判決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署111年…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5494號 · 2024/02/20
…告2人所為，係刑法第339條之4第1項第2款三人以上共 同犯詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第1款、第2款規定， 而應依同法第14條第1項處罰之一般洗錢等罪嫌。被告2人與 詐欺集團其他不詳成員間，有犯意聯絡及行為…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5537號 · 2024/02/20
…號 上 訴 人 即 被 告 黃柏浩 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法院11 2年度金訴字第889號，中華民國112年9月28日第一審判決（起訴 案號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 112年度原金訴字第36號 · 2024/02/20
… 陳淑青 選任辯護人 林長振律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第353號、第424號、第634號、第651號、第959號、第102 3號、第1044號、第1196…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺東地方法院 112年度原附民字第115號 · 2024/02/20
… 住○○市○○區○○○路000號1樓 被 告 陳淑青 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度原金訴字第36 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺東地方法院 112年度原附民字第140號 · 2024/02/20
…林原禾 住嘉義縣○○鄉○○路000號 被 告 陳淑青 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度原金訴字第36 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺東地方法院 112年度原附民字第58號 · 2024/02/20
…東穎 住○○市○○區○○里00○0號 被 告 陳淑青 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度原金訴字第36 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺東地方法院 112年度原附民字第59號 · 2024/02/20
…○○市○○區○○路000巷000號4樓 被 告 陳淑青 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度原金訴字第36 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺東地方法院 112年度原附民字第60號 · 2024/02/20
…勳 住○○市○○區○○路000○0號 被 告 陳淑青 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度原金訴字第36 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺東地方法院 112年度原附民字第86號 · 2024/02/20
… 住○○市○○區○○路00號4樓之1 被 告 陳淑青 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度原金訴字第36 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺東地方法院 112年度原附民字第89號 · 2024/02/20
…市○○區○○○街000巷00號 被 告 陳淑青 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度原金訴字第36 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。…