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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第98號 · 2024/02/29
…行有期徒刑伍年貳 月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人謝長勲因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第5款規定 ，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第34號 · 2024/02/29
… 被 告 張建隆 選任辯護人 林瑞陽律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第66613號）及移送併辦（112年度偵字第68687號），本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第48號 · 2024/02/29
…新北地方檢察署檢察官 被 告 邱柏翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第33977號），本院判決如下： 主 文 邱柏翰幫助犯洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第262號 · 2024/02/29
… （現另案於法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度金訴字第373號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因內容繁雜，非 經長久之時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第94號 · 2024/02/29
… 告 游其霖 吳姿瑩 上列原告因被告違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第189 0號），提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第102號 · 2024/02/29
…被 告 洪偉國 指定辯護人 潘欣愉律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6313號、第7800號）及移送併案審理（同署112年度偵 字第18859號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第351號 · 2024/02/29
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 鍾旻翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第10611號、112年度偵字第14235號）暨移送併 案審理（臺灣屏東地方檢察署112年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第375號 · 2024/02/29
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 林鑫威 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第9441號、112年度偵字第9504號），本院判決 如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第189號 · 2024/02/29
…署檢察官 被 告 沈銓進（原名：沈泓志） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第872號），本院判決如下： 主 文 沈銓進無罪。 理 由 一、公訴意旨…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第273號 · 2024/02/29
…被 告 陳柏瑋 選任辯護人 宋孟陽律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第14558號、第14743號、112年度偵字第1337號、第1517 號、第3341號、第3591…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第526號 · 2024/02/29
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 黃清祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6875、7289、8545號）及移送併案審理（112年度偵字 第9754、11456號），本院判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第598號 · 2024/02/29
…案被害人遭詐騙後匯款至該帳戶之事實。 二、核被告所為，犯刑法第30條第1項、違反洗錢防制法第2條第 2款而犯同法第14條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項 、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。被告以一次提供本案…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第695號 · 2024/02/29
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 潘龍雄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12389號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1126號 · 2024/02/29
…126號 原 告 鍾予涵 被 告 潘龍雄 上列被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第695號），經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1150號 · 2024/02/29
…惠 陳耀南 被 告 黃清祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第526號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第489號 · 2024/02/29
… 原 告 陳峻忠 被 告 陳柏瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第273號）， 經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第764號 · 2024/02/29
…惠 陳耀南 被 告 黃清祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第526號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第822號 · 2024/02/29
… 原 告 許聰池 被 告 陳柏瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第273號）， 經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第868號 · 2024/02/29
…惠 陳耀南 被 告 黃清祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第526號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第955號 · 2024/02/29
…惠 陳耀南 被 告 黃清祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第526號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …