裁判書查詢

… 告 朱敏葉 被 告 康揚嶧 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度金訴字第1808號)， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第五百零四…

… 被 告 洪菖澤 上列被告因本院112年度金訴字第2042號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，查其內容繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項 前段，將本件附帶…

… 告 羅沛昀 被 告 康揚嶧 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度金訴字第1808號)， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第五百零四…

…送併辦意旨認被告就本案犯罪事實㈢所為，另涉犯刑法第30 條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌等語 。　 　㈡按犯罪事實是否已起訴，應以檢察官起訴書犯罪事實欄記載 為準，苟起訴書犯罪事實欄未記載…

…上列被告因本院113年度金簡字第102號（原案號113年度金訴字 第267號）洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判，爰依刑 事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移…

…1060號 編 號 4 以下空白 罪 名 洗錢防制法 宣 告 刑 有期徒刑3月、罰金1萬元 犯 罪 日 期 110.10.28 偵查（自訴）機關年度及案號 臺灣彰化地方檢察署112…

…地方檢察署檢察官 被 告 蔡艾倩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第57404號），被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處 刑，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 …

… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張貴芳 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第50550號），本院受理後（112年度金訴字第2908號），被告 於審理中自白犯罪，本院裁定逕以簡易判…

…被 告 王綺瀅 選任辯護人 王世勳律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41673號、第51285號），因被告於本院審理時自白犯罪 （112年度金訴字第3000號），本院認宜…

…地方檢察署檢察官 被 告 楊憲章 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度少連偵字第36、105號、112年度偵字第8780、13165、13575號 ），本院合議庭裁定由受命法官獨…

… 告 詹宗勳 被 告 楊憲章 上列被告因違反洗錢防制法案件（113年度金訴緝字第8號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504 條第…

…號 原 告 林東右 被 告 高偉翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度簡上附民字 第72號），本院於民國113年2月2日言詞辯論終結，…

…號 原 告 黃馨萮 被 告 高偉翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度簡上附民字 第84號），本院於民國113年2月2日言詞辯論終結，…

… 院以111年度金簡字第365號刑事簡易判決判處被告均幫助犯 洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，嗣林羿任未提起上 訴，陳禹劭、李育廷撤回本院112年度金簡上字第120號上訴 而告確定等情，有刑事判決…

…，將移送偵辦云云，再由本案詐欺集團成員佯稱：係臺北地檢署檢察官黃立維，因涉嫌違反洗錢防制法案件，可聲請分案調查，須匯款由臺北地檢署監管科進行監管云云。 1.110年7月16日13時23分許，匯款48萬元至系爭帳戶。 2.110年7月19日1…

…。查原告主張之上揭事實，業 據其引用本院112年度金訴字第890號洗錢防制法等案件（ 下稱刑事案件）卷證資料，並經本院職權調取刑事案件卷 宗查核屬實，且為被告所不爭執（見本院卷第56頁），堪 …

… 頁）。此外，上開刑事判決以被告上開行為係想像競合犯， 認定被告犯洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪，判處有 期徒3月，併科罰金2萬元在案，則有上開刑事判決書在卷可 稽（見本院卷第13至33頁），並經本院…

…7月27日以112年度金 訴字第89、977號刑事判決，判處被告幫助犯洗錢防制法第1 4條第1項之一般洗錢罪有期徒刑6月、併科罰金10萬元，嗣 於112年8月29日確定在案等情，復有前開刑事判決、臺灣臺 …

… 被 告 陳天送 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶 民事訴訟請求損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（112 年度附民字第1318號），本院於民國113年1月9日言詞辯論…

… 告 楊宗盛 被 告 林家名 上列被告因洗錢防制法等案件（111年度金簡上字第14號），原 告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，經本院刑事庭裁定移送 前來（111度簡上附民字第52號），本院於民國…