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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第549號 · 2024/02/29
… 再代為將款項轉交予他人所指定之不明人士，將可能為詐欺 集團遂行詐欺取財犯行及處理犯罪所得而製造金流斷點，致 使被害人及警方難以追查犯罪所得，竟仍與自稱任職於理想 資本投資顧問有限公司之真實姓名、年籍均不…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第563號 · 2024/02/29
…，並審酌被告對於本案帳戶嗣後可能為 他人持以犯罪毫不關心，進而助益他人詐欺取財及掩飾、隱 匿犯罪所得之去向及所在，雖本身未實際參與詐欺取財及洗 錢之犯行，相對於正犯之責難性較小，然造成附表二所示之 被…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第596號 · 2024/02/29
…力。 二、經本院審理結果，認原審以被告分別犯刑法第339條第1項之 詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪 ；刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪，各處原判決…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第597號 · 2024/02/29
…力。 二、經本院審理結果，認原審以被告分別犯刑法第339條第1項之 詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪 ；刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪，各處原判決…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院高雄分院 113年度抗字第43號 · 2024/02/29
… 附表所示各罪，固為情節相類似之幫助一般洗錢罪、三人以 上共同詐欺取財罪等，犯罪時間在110年1月21日至111年3月 30日之間，犯罪手法相似，然各次犯行有集中在一日、數日 、數月間不等，各罪之被害人…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院高雄分院 113年度抗字第76號 · 2024/02/29
… 陳述機會之必要，亦應於理由詳予說明。經查： ⒈受刑人因犯三人以上詐欺取財罪共計近40罪，其宣告刑總和 已逾有期徒刑30年甚多，原審並未具體計算其內部界限，經 計算後為有期徒刑11年1 月，而原審定受刑人執…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣高等法院高雄分院 112年度簡易字第24號 · 2024/02/29
…拍照片在卷可稽（本院卷第69至91頁）。被告 因上開行為犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢等罪，經 臺灣橋頭地方法院以111年度審金訴字第255號、112年度審 金訴字第43號、第69號刑事判決，從一重依加重詐…
- 刑事判決詐欺臺灣苗栗地方法院 112年度易字第793號 · 2024/02/29
…100元至中國信託及臺企銀 帳戶內。因認被告涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌等 語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決；刑事訴訟法第154 …
- 刑事裁定違反組織犯罪防制條例等臺灣苗栗地方法院 112年度重訴字第5號 · 2024/02/29
…犯罪防制條例等案件，經本院訊問後 ，認其涉犯指揮犯罪組織、三人以上共同詐欺取財既（未） 遂及一般洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有逃亡 或勾串共犯、證人之虞，復有事實足認有反覆實施同一犯罪 之虞…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣苗栗地方法院 113年度聲字第123號 · 2024/02/29
…刑人以書面陳述意見之機會後，審酌受刑人就附件編號 1、2所犯分別為幫助詐欺取財罪、施用第二級毒品罪，二案 之犯罪情節、行為態樣迥異，其透過各罪所顯示之人格面確 有不同，並考量刑罰邊際效應隨刑期而遞減、行為人所生…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣苗栗地方法院 113年度聲字第158號 · 2024/02/29
…參與犯罪組織罪、刑法第339條 之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗 錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪等罪，嫌疑 確屬重大。且被告前於111年5月14日因擔任詐欺集團車手提 …
- 刑事判決妨害公務等臺灣苗栗地方法院 113年度苗簡字第177號 · 2024/02/29
…刑，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下： 主 文 廖健勛共同犯詐欺取財未遂罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以 新臺幣壹仟元折算壹日。扣案iPhone 7型號行動電話壹具沒收。 陳信伊共同犯詐欺取財未遂罪，處拘役肆拾日，如…
- 刑事判決詐欺臺灣苗栗地方法院 113年度苗簡字第30號 · 2024/02/29
…，爰不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下 ： 主 文 賴誌星犯詐欺取財罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹 仟元折算壹日。 未扣案犯罪所得新臺幣肆仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第19號 · 2024/02/29
…第8列「不詳」均應更正為「LINE暱稱『張 怡』」、第9至10列「基於詐欺取財之犯意」，應補充「基於 詐欺取財之犯意（無證據證明為3人以上共犯之，或有未滿1 8歲之人參與）」；證據並所犯法條一證據清單編號2證據…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度訴字第523號 · 2024/02/29
…嘉閔與綽號「牛哥」等人，共同意圖為自己不 法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、掩飾隱匿詐欺所 得去向之洗錢犯意聯絡，由劉嘉閔於110年11月3日下午4時許 ，在苗栗縣○○市○○路0000巷00號，向被告邱睿宇…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗小字第55號 · 2024/02/29
…，爰依原告聲請，由其一造辯論而為 判決。 二、原告主張：被告基於幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意，於 民國110年11月27日前某時許，在苗栗縣頭份市尚順廣場某 麻將會館內，將其所申辦之永豐商業銀行帳號000-…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗簡字第51號 · 2024/02/29
…由其一造辯論而為 判決。 貳、實體方面 一、原告主張：被告基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意 ，於民國111年9月21日某時，依真實姓名年籍不詳詐欺份子 之指示，在址設桃園市○○區○○路0段000號1樓…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗簡字第70號 · 2024/02/29
… 後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，竟 仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年 1月31日至同年2月20日間之某日，在臺灣地區不詳地點，將 其所有之華南商業銀行帳號0000…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度原金訴字第40號 · 2024/02/29
…於如附表編號1所載時間多次提領被害人李枝全遭詐欺之 款項，係為達到同一詐欺取財之目的，侵害同一財產法益， 各行為之獨立性均極為薄弱，難以強行分開，依一般社會健 全觀念，被告針對同一被害人所匯款項之多次領款行為，…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度金訴字第347號 · 2024/02/29
… 有可能為詐欺贓款，若再將該款項提領，極有可能與他人共 同施行詐欺取財犯罪並掩飾贓款流向，竟仍意圖為自己不法 之所有，基於詐欺取財、一般洗錢之不確定故意，而與「賴 經理」共同基於詐欺取財、一般洗錢之犯意…