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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決竊盜等臺灣宜蘭地方法院 112年度易字第522號 · 2024/02/06
…灣新北地方法院以107年度簡字第7917號 判決處有期徒刑2月確定；另因違反洗錢防制法案件，經臺灣 高等法院以109年度上訴字第192號判決處有期徒刑4月確定（ 另併科罰金），上開案件並經臺灣高等法院以109年度聲字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第277號 · 2024/02/06
…宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 林羽柔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第374、965、2138號），本院判決如下： 主 文 林羽柔幫助犯洗錢防制法第十四條第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第166號 · 2024/02/06
… 被 告 林羽柔 上列被告因本院112年度訴字第277號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段之 規定，…
- 刑事判決竊盜臺灣宜蘭地方法院 113年度易字第18號 · 2024/02/06
…灣新北地方法院以107年度簡字第7917號 判決處有期徒刑2月確定；另因違反洗錢防制法案件，經臺灣 高等法院以109年度上訴字第192號判決處有期徒刑4月確定（ 另併科罰金），上開案件並經臺灣高等法院以109年度聲字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第591號 · 2024/02/06
… 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 林志昌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6548號、第7593號、第8857號），及移送併辦（112年 度偵字第12426號），被告於準備…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度附民字第953號 · 2024/02/06
… 林碧花 (年籍資料詳卷) 被 告 林志昌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟。 查其內容繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟 法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度附民字第959號 · 2024/02/06
… 詹琇惠 (年籍資料詳卷) 被 告 林志昌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟。 查其內容繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟 法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第381號 · 2024/02/06
…防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。 三、是核被告就附表編號15所為，係違反洗錢防制法第2條、第1 4條第1項之一般洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第382號 · 2024/02/06
…防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。 三、是核被告就附表編號15所為，係違反洗錢防制法第2條、第1 4條第1項之一般洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第383號 · 2024/02/06
…防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。 三、是核被告就附表編號15所為，係違反洗錢防制法第2條、第1 4條第1項之一般洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第146號 · 2024/02/06
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 吳慧貞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第10680號）及移送併案審理（111年度偵字第10204號、1 12年度偵字第1321號、第166…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第190號 · 2024/02/06
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 徐宛鈴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9482號）及追加起訴（112年度偵字第12421號)，本院 判決如下： 主 文 乙…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第269號 · 2024/02/06
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 徐宛鈴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9482號）及追加起訴（112年度偵字第12421號)，本院 判決如下： 主 文 乙…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔金簡字第3號 · 2024/02/06
… 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 蕭惠心 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第8576號、112年度偵字第9407號），因被告自白犯罪，本 院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度投簡附民字第5號 · 2024/02/06
…號 原 告 趙明德 被 告 陳佑銓 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第12號 · 2024/02/06
…臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 陳佑銓 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3806號、112年度偵字第7940號），及移送併辦（112年 度偵字第8597、8844號），因…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3078號 · 2024/02/06
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 梁千詠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第58363號）及移送併辦（112年度偵字第59589號、第608 32號、第60833號、第643…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3119號 · 2024/02/06
… 被 告 楊凱翔 選任辯護人 郭展瑋律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第30803號）及移送併辦（112年度偵字第35722號），被 告於本院準備程序進行中，就被訴事實為…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審附民字第3019號 · 2024/02/06
…19號 原 告 王春憲 被 告 梁千詠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第3078號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1750號 · 2024/02/06
…之三 人以上共同詐欺取財罪及與之有裁判上一罪關係（詳後）之 違反洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之洗錢罪，依刑 事訴訟法第284條之1第1項第7款規定，第一審得由法官獨任 進行審判程序，合先敘明…