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找到 7 筆裁判書提及「交付款項等」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3176號 · 2024/02/29
…紹工作，會談過程也沒有去做相關的說明，陳葦 綸、丙○○之後買賣、領取或交付款項等經營電商過程，盧科 翰都沒有參與，盧科翰轉交介紹費，係盧俊安當著大家的面 說會給劉訢宇一個紅包，之後盧俊安請盧科翰轉交紅包給被 …
- 刑事判決違反貪污治罪條例最高法院 111年度台上字第3840號 · 2024/02/29
… 。本件透過第三人輾轉確認對價之過程，以及吳上風於取得 本件工程款後始交付款項等節，依前揭說明，均不影響受賄 罪之成立。又原判決認定楊惟欽於收受200萬元後，為逃避 追緝，乃捐款予「榮華慈善會」及「彰南慈善會」…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度易字第473號 · 2024/02/27
… 惟查，被告於警詢及本院審理時供稱：我都是依據「小蔡」 指示提款、交付款項等語（見偵16864卷第10頁、本院易卷 第254頁），堪認被告主觀上所認合作對象僅有「小蔡」1人 ，主觀上應無對於三人以上共同犯詐…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣高等法院 112年度上訴字第1808號 · 2024/02/27
…易佑、李政達等人擔任業務人員，係各自相互 聯繫合作，或個別與李奕沁聯繫交付款項等事宜，並未一同 固定出現在宇立公司而受被告蔡昊宸或李奕沁之指派或聯繫 工作，甚且被告李奕沁亦僅單獨一人在公司，由被告蔡昊宸 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣苗栗地方法院 112年度訴字第511號 · 2024/02/23
…似薪 轉紀錄以利貸款流程，才提供本案郵局帳戶及依指示提領、 交付款項等節，應非虛妄，堪予採信。 ㈣被告提供本案郵局帳戶之存摺封面照片予「陳家明」，希冀 藉由「張家弘」所轉介、「陳家明」所提出「做數據」（製…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第667號 · 2024/02/23
…告將其申請之中信銀行帳戶及郵局帳戶資料提供予詐欺集 團成員及依指示提領交付款項等犯行，並無積極證據證明被 告就本案犯行獲有報酬，無從認定有何犯罪所得，爰不予宣 告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1…
- 刑事判決加重詐欺等罪最高法院 113年度台上字第390號 · 2024/02/01
…令，則上訴人於法律審之本院主張其係因 過失而為本件提供銀行帳戶、提領及交付款項等行為，並非 故意與三人以上共同犯詐欺取財罪，而爭執本件犯罪事實及 罪名云云，顯係對於不在原審審判範圍之犯罪事實及罪名部 …