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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新竹地方法院 115年度撤緩字第28號 · 2026/06/08
…察署檢察官 受 刑 人 洪于惠 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件（臺灣桃園地方法院 114 年度審金簡字第329 號），聲請撤銷緩刑之宣告（115 年度 執聲字第143 號），本院裁定如下： 主 文…
- 刑事裁定加重詐欺等臺灣彰化地方法院 111年度訴字第272號 · 2024/02/29
… 織犯罪條例第3條第1項後段、刑法第339條之4第1項第2、3 款、洗錢防制法第14條第1項之犯罪嫌疑重大，且被告係於 偵查中經拘提到案，有事實足認有逃亡之虞，另據被告謝東 昆以及同案被告洪婉玲分別在偵查中均…
- 刑事判決加重詐欺臺灣彰化地方法院 112年度原訴字第27號 · 2024/02/29
…第93頁）。惟檢察官上開補充意旨，僅係補充「詐騙林欣樺之華南銀行金融卡」進而涉嫌洗錢防制法第14條第1項洗錢罪嫌之部分。至原起訴書所載「被告吳佳勲與其所屬詐欺集團詐騙林欣樺之華南銀行金融卡」，及補充理由書所載「被告吳佳勲與其所屬詐欺集團詐騙…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度簡字第2481號 · 2024/02/29
…判決處刑，爰改以簡易判決程序，判決如下 ： 主 文 陳建宏幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 三月，併科罰金新臺幣五千元，罰金如易服勞役，以新臺幣一千 元折算一日。 犯罪所得GASH三百點，追徵其價額新…
- 刑事判決違反毒品危害防制條例臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1010號 · 2024/02/29
… 給予被告林煒諭緩刑之機會等語。然查，被告林煒諭前 因違反洗錢防制法等案件，經本院以111年度金簡字第5 9號判決處有期徒刑3月，併科罰金1萬元，緩刑3年確定 ，其緩刑期間自112年…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1042號 · 2024/02/29
…提領款項之成員提領該集團詐騙被害人匯入 所掌控之人頭帳戶款項得手，成立洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪，最高法院刑事大法庭110年度台上大字第179 7號著有裁定。本案被告負責提領詐騙集團詐騙被害人所匯 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第449號 · 2024/02/29
…彰化地方檢察署檢察官 被 告 黃暉淯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(112年度 偵字第13742號、第14386號、第17180號、第17215號、第17371 號)及移送併辦(112年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第478號 · 2024/02/29
…化地方檢察署檢察官 被 告 林紫泥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16666號），本院裁定改行簡式審判程序，判決如下： 主 文 林紫泥共同犯洗錢防制法第十四…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第512號 · 2024/02/29
…方檢察署檢察官 被 告 蔡淳鋐 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(112年度 偵字第19851號)，被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述， 經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣彰化地方法院 112年度金重訴字第2號 · 2024/02/29
…號1至41所示之物均沒收。 SHIN SUNG JAE（中文名：申成載）共同犯洗錢防制法第十四條 第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣拾萬元，罰 金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日，緩刑參年，並應於本 判決確定之日起陸個…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第48號 · 2024/02/29
… 告 顏月霜 被 告 黃文成 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其 審判，應依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第50號 · 2024/02/29
… 告 李冠賢 被 告 林富麟 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其 審判，應依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第53號 · 2024/02/29
… 被 告 陳怡杏 上列被告因本院113年度金簡字第69號違反洗錢防制法案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1項、第504條 第1項前段，…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第54號 · 2024/02/29
…號 原 告 曾騰慶 被 告 施建華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其 審判，應依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項…
- 刑事裁定聲明異議臺灣彰化地方法院 113年度聲字第122號 · 2024/02/29
… 文 聲明異議駁回。 理 由 一、聲明異議意旨略以：受刑人因違反洗錢防制法等案件，經本 院以112年度金簡字第38號簡易判決處有期徒刑4月，併科罰 金新臺幣（下同）3萬元，罰金如易服勞役，以1,000元折…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣彰化地方法院 113年度聲字第202號 · 2024/02/29
…行有期徒刑拾 年貳月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人賴意昇因洗錢防制法等數罪，先後經 判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第5款規定，定 其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 113年度訴字第62號 · 2024/02/29
… 之去向。因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐 欺取財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決；刑事訴訟法第…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣彰化地方法院 113年度訴字第70號 · 2024/02/29
…，尚無比較新舊法之必要）、 第216、211條之行使偽造公文書罪、洗錢防制法第14條第 1項之一般洗錢罪。詐欺集團成員偽造如附表「偽造之印 文」欄之印文，為行使偽造公文書之部分行為；其等偽造 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 113年度訴字第96號 · 2024/02/29
… 不法來源或本質，使偵查機關無法藉由資金之流向追查犯罪 者，核與洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪之要件相合 。是核被告本案所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣彰化地方法院 113年度訴字第97號 · 2024/02/29
…1所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗 錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第 216條、第212條之行使偽造特種文書罪；如附表一…