…新登錄後起算。 九、自行申請廢止登錄。 十、喪失執行業務能力。 十一、經中央主管機關認定違反法令情節重大。 前項第八款所定六年，自最近一次違規記點處分送達專業機構之日回溯計算。 專業機構以詐欺、脅迫或賄賂方法申請登錄或申請登錄文件有虛偽不實等情事，經中央主管機關撤銷登錄，或因第一項第二款至第八款或第十一款規定遭廢止登錄，自撤銷或廢止登錄之日起三年內不得申請登錄。 專業機構應於受撤銷或廢…
…新登錄後起算。 九、自行申請廢止登錄。 十、喪失執行業務能力。 十一、經中央主管機關認定違反法令情節重大。 前項第八款所定六年，自最近一次違規記點處分送達試驗機構之日回溯計算。 試驗機構以詐欺、脅迫或賄賂方法申請登錄或申請登錄文件有虛偽不實等情事，經中央主管機關撤銷登錄，或因第一項第二款至第八款或第十一款規定遭廢止登錄，自撤銷或廢止登錄之日起三年內不得申請登錄。 試驗機構應於受撤銷或廢…
…有效期間內，受前條停止辦理消防設備人員專業訓練處分達二次以上。 七、經中央主管機關命其停止辦理消防設備人員專業訓練，仍擅自為之。 八、其他經中央主管機關認定違反法令，情節重大。 專業訓練單位以詐欺、脅迫或賄賂方法申請認可或申請認可文件有虛偽不實等情事，經中央主管機關撤銷認可，或因前項第三款至第八款規定遭廢止認可，自撤銷或廢止認可之日起三年內不得申請認可。 專業訓練單位應於受撤銷或廢止認可之…
…不實 六、登錄證書有效期間內，受前條停止施予服勤人員訓練處分達二次以上。 七、經中央主管機關命其停止施予服勤人員訓練，仍擅自為之。 八、其他經中央主管機關認定違反法令，情節重大。 專業機構以詐欺、脅迫或賄賂方法申請登錄或申請登錄文件有虛偽不實等情事，經中央主管機關撤銷登錄，或因前項第三款至第八款規定遭廢止登錄，自撤銷或廢止登錄之日起三年內不得申請登錄。 專業機構應於受撤銷或廢止登錄之次日…
…期未改善，三年內累計達三次以上。 八、規避、妨礙或拒絕中央主管機關依前條規定之抽查、勘查、命其報告或提出資料，三年內累計達三次以上。 九、其他經中央主管機關認定違反法令，情節重大。 專業機構以詐欺、脅迫或賄賂方法申請許可或申請許可文件有虛偽不實等情事，經中央主管機關撤銷許可，或因前項第三款至第九款規定遭廢止許可，自撤銷或廢止許可之日起三年內不得申請許可。 專業機構應於受撤銷或廢止許可之次日…
…六、登錄證書有效期間內，受前條停止施予安全技術人員訓練處分達二次以上。 七、經中央主管機關命其停止施予安全技術人員訓練，仍擅自為之。 八、其他經中央主管機關認定違反法令，情節重大。 專業機構以詐欺、脅迫或賄賂方法申請登錄或申請登錄文件有虛偽不實等情事，經中央主管機關撤銷登錄，或因前項第三款至第八款規定遭廢止登錄，自撤銷或廢止登錄之日起三年內不得申請登錄。 專業機構應於受撤銷或廢止登錄之次日…
…內，受前條停止施予保安監督人或保安檢查員訓練處分達二次以上。 七、經中央主管機關命其停止施予保安監督人或保安檢查員訓練，仍擅自為之。 八、其他經中央主管機關認定違反法令，情節重大。 專業機構以詐欺、脅迫或賄賂方法申請登錄或申請登錄文件有虛偽不實等情事，經中央主管機關撤銷登錄，或因前項第三款至第八款規定遭廢止登錄，自撤銷或廢止登錄之日起三年內不得申請登錄。 專業機構應於受撤銷或廢止登錄之次日…
…十三、重複申領或本辦法施行前曾領取輔導會促進退除役官兵穩定就業方案津貼。 十四、已領取政府機關（構）其他促進就業或創業之相關補助或津貼。 十五、規避、妨礙或拒絕輔導會或榮服處之查核。 十六、以詐欺或其他不正當之方法申請，或申請資料有虛偽、隱匿等不實情事。 有前項情形之一者，榮服處應撤銷原核發津貼之決定，已發給津貼者，並應以書面行政處分，令當事人於三十日內返還誤領、溢領之金額；屆期未返還者，…
本辦法依詐欺犯罪危害防制條例（以下簡稱本條例）第十九條第三項規定訂定之。
電信事業經電信主管機關或司法警察機關通知用戶使用之電信服務有詐欺犯罪之虞應重新核對者，應依前二條規定辦理。
有下列各款情事之一者，不得充任虛擬資產服務商之公司、有限合夥或商業負責人或實質受益人： 一、曾犯組織犯罪防制條例或詐欺犯罪危害防制條例規定之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。 二、曾犯偽造貨幣、偽造有價證券、詐欺、背信、侵占、偽造文書、妨害秘密、重利、損害債權罪或…
…而自行連續停止營業三個月以上。 四、未依第九條第一項辦理申請文件內容或事項之變更。 五、有前條第一款之情事。 六、有前條第三款至第七款之情事，經本會通知限期改善而未依限改善。 七、違反本法、詐欺犯罪危害防制條例、資恐防制法、本辦法或提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法之規定，經本會通知限期改善而未依限改善，或情節重大有礙繼續健全經營之虞。
… 六、虛擬資產之開發情況。 七、虛擬資產表彰權利之可執行性。 八、虛擬資產之市場風險。 九、虛擬資產及其發行人之法律風險。 十、虛擬資產之廣告內容及業務招攬是否有不當或不實陳述，或有虛偽、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信之情事。 十一、虛擬資產之匿名程度。 十二、虛擬資產之洗錢、資恐及其他不法行為風險。 虛擬資產交易平台就虛擬資產之上下架審查過程，應留存相關紀錄。 前項上下架審查紀錄…
本辦法依詐欺犯罪危害防制條例（以下簡稱本條例）第三十一條第五項規定訂定之。
本辦法依詐欺犯罪危害防制條例（以下簡稱本條例）第八條第三項、第九條第三項、第十條第三項及第十一條第二項規定訂定之。
疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶或交易之認定基準如下： 一、短期間內頻繁申請開立存款帳戶或設定約定帳號，且無法提出合理說明者。 二、開戶人申請之交易功能與其年齡或背景顯不相當者。 三、開戶人提供之聯絡資料均…
存款業務機構就疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶應加強確認該開戶人身分，並得採取持續審查措施如下： 一、在建立或新增業務往來關係前，取得高階管理人員同意。 二、採取合理措施以瞭解開戶人財富及資金來源。其中資金來源係指產生該資金之實質來源。 三、持續監督業務往來關係。
存款業務機構對疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶執行本條例第八條第一項後段之控管措施時，得以電話、電子郵件或其他受照會者接受之方式照會其他存款業務機構，以取得該等疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶之相關資訊。 受照會者應依照會者之…
疑似涉及詐欺犯罪之異常電子支付帳戶或交易之認定基準如下： 一、短期間內頻繁申請開立電子支付帳戶，且無法提出合理說明者。 二、使用者申請之交易功能與其年齡或背景顯不相當者。 三、使用者提供之聯絡資料均無法以…
電子支付機構就疑似涉及詐欺犯罪之異常電子支付帳戶應加強確認該使用者身分，並得採取持續審查措施如下： 一、在建立或新增業務往來關係前，取得高階管理人員同意。 二、採取合理措施以瞭解使用者資金來源。其中資金來源係指產生該資金之實質來源。 三、持續監督業務往來關係。