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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2042號 · 2024/02/29
…倘繼之依指示轉匯或提領他人匯 入其金融帳戶內之來路不明款項轉交他人，極可能遂行詐欺取財 犯行，並隱匿該詐欺犯罪所得之去向，竟基於意圖為自己或第三 人不法所有而詐欺取財及一般洗錢之不確定故意，與真實姓名年 籍不詳之人，共同意圖為自己或…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2063號 · 2024/02/29
…判決如下： 主 文 一、李峻陞部分： （一）李峻陞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月。 （二）未扣案之犯罪所得新臺幣5萬元沒收，於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 二、乙○○部分…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2088號 · 2024/02/29
…欺集 團其餘成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同 詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡， 先由本案詐欺集團成員於附表所示之時間，以附表所示之方 式，向附表所示之被害人施用詐術，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2164號 · 2024/02/29
…偵字第72182號），本院判決如下： 主 文 洪啟文犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 扣案如附表編號1、2、3、6所示之物及匯款投資股份有限公司現儲憑證收據上偽造之「匯豐投資股份有限公司」、「許凱傑」之印文、署…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2197號 · 2024/02/29
…贓款及掩飾犯行不易遭人追查， 卻仍基於縱前開取得帳戶資料之人利用該帳戶詐欺取財，並 掩飾、隱匿特定犯罪所得以洗錢，而不違背其本意之幫助詐 欺取財、幫助洗錢不確定故意，於民國110年11月15日前某 日…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2223號 · 2024/02/29
…此達到掩飾或隱匿詐欺犯罪所得去向之目的，使犯罪查緝 更形困難，進而對該詐欺取財正犯所實行之詐欺取財及掩飾 或隱匿該詐欺犯罪所得去向之洗錢罪正犯施以一定助力，仍 基於縱令他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺取財犯行、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2241號 · 2024/02/29
…而藉此掩飾、隱匿犯罪所得之真正去向，竟基於縱若有人 利用其金融帳戶作為詐欺取財及洗錢之工具，亦不違反其本 意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年3 月21日16時4分許，在統一超商三峽天下門市將…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第472號 · 2024/02/29
…審 判程序獨任審理，本院判決如下： 主 文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案 之犯罪所得新臺幣參萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。 事實及理由 一、程序部…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第589號 · 2024/02/29
…○與本案詐欺集團之其他成員共同意圖為 自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意 聯絡，先由己○○分別於： (一)111年12月21日某時許，因知悉癸○○有金錢需求，遂以通訊 軟體LINE(下稱LI…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第915號 · 2024/02/29
…歲之人，下稱本案詐欺集團）共同意圖為自己不法之 所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得去向 、所在之洗錢犯意聯絡，先由丁○○於民國110年8月至10月間 ，提供其所申辦之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第916號 · 2024/02/29
…歲之人，下稱本案詐欺集團）共同意圖為自己不法之 所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得去向 、所在之洗錢犯意聯絡，先由丙○○於民國110年8月至10月間 ，提供其所申辦之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審簡字第140號 · 2024/02/29
…書之記載。 二、論罪科刑部分： ㈠按刑法第339條第1項、第2項分別規定詐欺取財罪及詐欺得利 罪，前者之行為客體係指財物，後者則指取得債權、免除債 務、延期履行債務或提供勞務等財物以外之財產上不法利益 …
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 113年度審簡附民字第7號 · 2024/02/29
…。 二、經查原告對被告提起本件刑事附帶民事訴訟，而原告所指被 告涉犯詐欺取財罪之刑事訴訟案件，係由臺灣士林地方檢察 署檢察官於民國112年10月27日以112年度偵緝字第1658、16 59、1660號、11…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審金訴字第44號 · 2024/02/29
…行，竟仍與不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法 之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於 民國111年4月30日前某時許，將不知情之友人黃欣婷（所涉 詐欺部分，另為不起訴處分）向中國信託銀行申設之帳號…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審金訴字第63號 · 2024/02/29
…戶存摺、提款卡及密碼等提供不相識之人使用，可能幫助 他人利用該帳戶作為詐欺取財時指示受詐騙者匯款及行騙之 人提款之工具，且受詐騙者匯入款項遭提領後，即遮斷資金 流動軌跡，達到掩飾、隱匿犯罪所得之目的，竟仍不違背…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審金訴字第635號 · 2024/02/29
…存 摺之目的在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，仍基於幫 助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國112年7月28日 前某日，將其所申辦之中華郵政帳號00000000000000號帳戶 （下稱本案帳戶…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新北地方法院 113年度撤緩字第48號 · 2024/02/29
…4年5月3日；然受刑人在緩刑前之109 年11月25日因犯三人以上共同詐欺取財罪，經本院以112年 度審金訴字第1181號判決處有期徒刑1年3月，後經臺灣高等 法院另於112年12月21日以112年度上訴字第4…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 113年度易字第7號 · 2024/02/29
…本院 裁定改依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 翁紫庭幫助犯詐欺取財罪，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺 幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟捌佰元沒收之 ，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第638號 · 2024/02/29
… 法院、案號 判決日期 (民國) 法院、案號 確定日期 (民國) 1 詐欺（詐欺取財罪） 有期徒刑三月，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算一日。 110年10月3日 臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第20573號 臺灣臺北地方法院11…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第124號 · 2024/02/29
…法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 乙○○犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年。 扣案之點鈔機1台、虛擬貨幣交易免責聲明4份、手機2支、高鐵 車票2張均沒收。 犯罪事實 一、乙○○為貪圖可…