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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 111年度附民字第1198號 · 2024/02/29
… 鄭嘉翔 林家湛 上列被告因違反洗錢防制法等(111年度金訴字第314號)案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 111年度附民字第1201號 · 2024/02/29
… 楊恩偉 林家湛 上列被告因違反洗錢防制法等(111年度金訴字第314號)案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度原金訴字第66號 · 2024/02/29
… (現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第7266、8722、14549號、112年度偵字第1517、1523、 1524、2929、342…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度竹簡附民字第266號 · 2024/02/29
… 告 陳達人 上列被告因被訴本院112 年度金簡字第178 號違反洗錢防制法等 案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505 條第1 項、第504 條 第1 項前…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度竹簡附民字第267號 · 2024/02/29
… 告 陳達人 上列被告因被訴本院112 年度金簡字第178 號違反洗錢防制法等 案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505 條第1 項、第504 條 第1 項前…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度竹簡附民字第268號 · 2024/02/29
… 告 陳達人 上列被告因被訴本院112 年度金簡字第178 號違反洗錢防制法等 案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505 條第1 項、第504 條 第1 項前…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度竹簡附民字第278號 · 2024/02/29
… 告 陳達人 上列被告因被訴本院112 年度金簡字第178 號違反洗錢防制法等 案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505 條第1 項、第504 條 第1 項前…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金簡字第178號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 陳達人 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年 度偵字第9999、第11223、11224、12002、12182、12916、13171 、13325…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金簡上字第28號 · 2024/02/29
…竹地方檢察署檢察官 被 告 鄭欽文 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國112 年8月31日所為之112年度金簡字第124號第一審刑事簡易判決（ 起訴案號：111年度偵字第16590號、第1…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第114號 · 2024/02/29
… 被 告 鄭嘉翔 選任辯護人 江政俊律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第4598、4597、4895、4896、4897、7721號），及追加起 訴（111年度偵字第15…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第198號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 黃怡華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵緝字第123、124號），及移送併案審理（臺灣新竹地方檢察 署檢察官112 年度偵字第7531號、臺…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第335號 · 2024/02/29
…被 告 何恭豪 選任辯護人 林君鴻律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6036號），本院判決如下： 主 文 何恭豪犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第510號 · 2024/02/29
…告 鄧傳華 指定辯護人 本院公設辯護人林建和 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵緝字第814 號），本院判決如下： 主 文 鄧傳華幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第578號 · 2024/02/29
…灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 彭慶軒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3278號），本院判決如下： 主 文 彭慶軒無罪。 理 由 一、公訴意旨…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第688號 · 2024/02/29
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 鄭如詠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4634、4680、5594號），本院判決如下︰ 主 文 丙○○幫助犯洗錢防制法第十四…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1187號 · 2024/02/29
… 胡鈺堂 被 告 彭慶軒 上列被告因112年度金訴字第578號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告之聲明及陳…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1375號 · 2024/02/29
… 中） 上列被告因112年度原金訴字第66號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告訴之聲明、…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1447號 · 2024/02/29
… 被 告 鄭如詠 上列被告因本院112年度金訴字第688號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。惟查其內容繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第173號 · 2024/02/29
…號 原 告 薛良吉 被 告 林家湛 上列被告因違反洗錢防制法等(111年度金訴字第314號)案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣新竹地方法院 113年度聲字第125號 · 2024/02/29
… 請 人 即 被 告 徐羽鴻 上列聲請人即被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （113年度金訴字第80號），復經本院合議庭評議後裁定由受命 法官獨任進行簡式審判程序後，聲請具保停止羈押，本院裁定…