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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第280號 · 2024/02/21
…號 原 告 黃春美 被 告 林忠良 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第404號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第13號 · 2024/02/21
…依簡式審判程序進行審理，並判決如 下： 主 文 歐忠倫幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣肆萬參仟玖佰捌…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第56號 · 2024/02/21
…刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第14條第2項、第1項、 第2條第2款之一般洗錢未遂罪。公訴意旨認被告所為係涉犯 三人以上共同詐欺取財既遂罪及一般洗錢既遂罪容有誤…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第30號 · 2024/02/21
… 原 告 吳春煌 被 告 蔡培煌 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度訴字第56號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金簡上字第46號 · 2024/02/21
…方檢察署檢察官 被 告 陳清秀 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院基隆簡易庭 112年度基金簡字第146號中華民國112年10月16日第一審簡易判 決（偵查案號：112年度偵字第3996號、112…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第321號 · 2024/02/21
…臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 方建宏 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第3620號、第3809號、第3982號）及移送併辦（112年度偵字 第6550號、第8108號、第10…
- 刑事判決詐欺等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第410號 · 2024/02/21
…人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，有下列修正： ⒈洗錢防制法第16條第2項規定，業於民國112年6月14日修正公 布，並自同年月00日生效施行。修正前洗錢防制法第16條第 2項規定：「犯前2…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第19號 · 2024/02/21
…灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 李桀 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12382號、112年度偵緝字第997號），因被告自白犯罪 ，本院裁定逕以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決詐欺等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第27號 · 2024/02/21
…被告犯行堪以認 定，應依法論科。 二、論罪科刑 （一）被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定業於112年6月1 4日修正公布，於同年月00日生效施行。修正前條文原規 定「犯前2條之罪，在偵查或審判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第57號 · 2024/02/21
…基隆地方檢察署檢察官 被 告 徐子曜 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（112年度偵 字第6568號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、追加起訴…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第59號 · 2024/02/21
… 織、洗錢未遂犯行，依組織犯罪防制條例第8條第1項後段 及洗錢防制法第16條第2項之規定，原應減輕其刑，惟被 告所犯參與犯罪組織罪及洗錢未遂罪均屬想像競合犯中之 輕罪，是就被告此部分想像競合…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第212號 · 2024/02/21
…主 文 原判決關於蘇振豪幫助一般洗錢暨定應執行刑部分均撤銷。 蘇振豪幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑玖月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 其他上訴駁回（三人以上共同詐欺取…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第557號 · 2024/02/21
…游人員身份等訊息，加以伊所為符合組織犯罪條例第8條第1 項後段、修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定，雖因最 後論罪法條，論以共同詐欺取財罪，致實際未依上開規定予 以減刑，然原審對此屬於伊有利事項，並未給予充…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第574號 · 2024/02/21
… 上 訴 人 即 被 告 李丞宴 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣高雄地方法院112年 度金訴字第298號，中華民國112年10月27日第一審判決（起訴案 號：臺灣高雄地方檢察署111年度偵緝字第…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度附民字第62號 · 2024/02/21
… 原 告 吳家馨 被 告 陳有承 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度易字第698號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事實及…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第354號 · 2024/02/21
…臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 吳宛儒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3042號、第3878號、第4290號、第4827號、第5545號、 第5601號、第5609號）及移…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第2號 · 2024/02/21
… 原 告 楊曉雲 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民事…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第3號 · 2024/02/21
… 原 告 雷紫語 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民事…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第4號 · 2024/02/21
… 原 告 許祖云 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民事…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第5號 · 2024/02/21
… 原 告 尋婉瑜 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因其事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民事…