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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第797號 · 2024/02/21
…97號 原 告 陳明欽 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第807號 · 2024/02/21
…號 原 告 李嘉欣 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第848號 · 2024/02/21
…48號 原 告 謝清榮 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第890號 · 2024/02/21
…90號 原 告 宋婉君 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第904號 · 2024/02/21
…04號 原 告 鄭詩婷 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第979號 · 2024/02/21
…號 原 告 林才富 被 告 黃明蕙 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第167號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第65號 · 2024/02/21
…屏東地方檢察署檢察官 被 告 郭嘉宗 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第14395號、第16836號）及移送併辦（112年度偵字第18146號 ），被告於準備程序中自白犯罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第70號 · 2024/02/21
… （現另案於法務部○○○○○○○○羈押中） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第239號、112年度偵字第351號），及移送併辦(112年度偵字 第2041號)，因被告於準備程序中自…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第104號 · 2024/02/21
… 告 仲崇超 被 告 郭嘉宗 上列被告因洗錢防制法等案件（113年度金簡字第65號，原案號 ：112年度金訴字第864號），經原告提起請求賠償損害之附帶民 事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日，不能終…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第38號 · 2024/02/21
…號 原 告 蘇慧倫 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新竹地方法院 112年度撤緩字第152號 · 2024/02/21
…同年月00日間（聲請 書僅載111年11月16日前某時，應予補充）更犯洗錢防制法 罪，經本院於112年6月8日以112年度金訴字第232號判決判 處應執行有期徒刑5月，併科罰金新臺幣3萬元，於112年9月 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第707號 · 2024/02/21
…選任辯護人 田永彬律師 羅閎逸律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴(112年度 偵字第14792號 )，本院依簡式審判程序審理並判決如下： 主 文 丁○○犯如附表「主文」欄所示…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第774號 · 2024/02/21
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 張弘昇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18340、20693號），因被告於準備程序進行中，就被訴 事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1294號 · 2024/02/21
…犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之 三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1 項之洗 錢罪。被告與本案集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及 行為分擔，為共同正犯。又其等共同詐欺同一被害人匯款後 …
- 刑事判決詐欺臺灣士林地方法院 112年度易字第213號 · 2024/02/21
…年度偵字第42 688號），本院判決如下： 主 文 陳美鳳幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事 實 一、陳美鳳（原名…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度簡上附民字第178號 · 2024/02/21
… 原 告 羅雅婷 被 告 邱玉琦 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第115號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度簡上附民字第202號 · 2024/02/21
… 原 告 楊宛儒 被 告 邱玉琦 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第115號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第115號 · 2024/02/21
…林地方檢察署檢察官 被 告 邱玉琦 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年7月20日112年度金簡字第72號第一審簡易判決（起訴書案號 ：臺灣士林地方檢察署111年度偵字第25529號、…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第449號 · 2024/02/21
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 王俊銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2444、5723、5849、6067、6247號）及移送併案審理（ 112年度偵字第8083、847…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第460號 · 2024/02/21
…選任辯護人 夏元一律師 李思瑩律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵續字第54號），本院判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 …