裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第20號 · 2024/02/21
… 原 告 張凱婷 被 告 邱玉琦 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第115號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第2150號 · 2024/02/21
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張瑞顯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第33481號），及移送併辦（111年度偵字第46138號、111 年度蒞字第11860號、112年度偵…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第14號 · 2024/02/21
… 訴 人 即 被 告 高翠玉 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年11月29日第一審判決，提起上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴人高翠玉應於本裁定送達後五日內，向…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡附民字第530號 · 2024/02/21
… 告 鄭詩蕊 被 告 林泓羽 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第779號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡附民字第531號 · 2024/02/21
… 告 陳麗英 被 告 林泓羽 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第779號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第779號 · 2024/02/21
…地方檢察署檢察官 被 告 林泓羽 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第27187號）及移送併辦（111年度偵字第39941號），被 告於準備程序中自白犯罪（112年度金訴緝…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1117號 · 2024/02/21
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10648、14770、15971號）及移送併辦【（112年度偵字 第18362、18768、1876…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1270號 · 2024/02/21
…為（即如附表一編號1至2 ），均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第 14條第1項之一般洗錢罪；如犯罪事實欄二所為，係犯刑法 第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法 …
- 刑事判決組織犯罪條例等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1301號 · 2024/02/21
…犯罪組織、刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪，業經檢察官於112年1月9日以111年度偵字第22 022號、111年度偵字第42468號、112年度偵…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1797號 · 2024/02/21
…條詐欺罪者，構成刑法第339條之4 第1項第2款之加重詐欺取財罪，屬洗錢防制法第3條第2款 所規定之特定犯罪。依洗錢防制法第2條規定：「本法所稱 洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2635號 · 2024/02/21
…適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告4人行為後，洗錢防制法第16條第2 項規定於民國112年6月14日修正公布，同月16日生效施行， 修正前規定為：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者， …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2706號 · 2024/02/21
…，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項 規定業於112年6月14日修正公布施行，並於000年0月00日生 效。修正前該項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2921號 · 2024/02/21
…方式之限制， 合先敘明。 三、論罪科刑： ㈠新舊法比較： ⒈洗錢防制法第16條於民國000年0月00日生效施行，修正前之 洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審 判中自白者，減輕其刑…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3034號 · 2024/02/21
…刑法第339條之4第2項、第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、 第1項之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第212條之行使偽 造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3109號 · 2024/02/21
…年度台上字第128號判決足 資參照）。 ㈢公訴意旨認被告2人均涉犯洗錢防制法第14條第第2項、第1項 洗錢未遂罪嫌，無非係以前揭有罪部分之證據資為論據。 ㈣經查： ⒈按本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第774號 · 2024/02/21
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳一誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第7981號），本院判決如下： 主 文 陳一誠無罪。 理 由 一、公訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金重訴緝字第79號 · 2024/02/21
…在法務部○○○○○○○○○執行中） 選任辯護人 魏上青律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（105年 度偵字第2356號），本院判決如下： 主 文 楊雅涵三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1030號 · 2024/02/21
…號 原 告 張家瑗 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1433號 · 2024/02/21
… 原 告 王語莉 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1434號 · 2024/02/21
…號 原 告 朱梓鈴 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…