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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第138號 · 2024/02/29
…改依簡式 審判程序審理，判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 扣案如附表一編號1至3所示之物、附表二「偽造之印文、署押」 欄所示之印文、署押，均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣參萬貳 仟…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第34號 · 2024/02/29
…足以使實際使用者隱匿其真實身分與他人進行交易， 從而逃避追查，對於他人藉以實施詐欺取財、一般洗錢等行為有 所助益，竟仍基於縱使他人利用其帳戶實施詐欺取財、一般洗錢 等犯行亦不違反其本意之幫助犯意，於民國112年5月15日19時27 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第48號 · 2024/02/29
…，將被用以收受詐欺所得，並足以掩飾、隱匿犯罪所得之去 向，竟仍基於幫助詐欺取財、洗錢的不確定故意，於民國11 1年12月5日14時24分前不詳時間，將名下將來商業銀行帳戶 【帳號：000-00000000000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第102號 · 2024/02/29
…、隱匿詐欺犯罪所得之來源，竟仍基於縱使他人將其 提供之銀行帳戶用以從事詐欺取財、洗錢等犯罪行為，亦不 違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢犯意，於民國111年9月14 日12時20分前之某時許，在不詳地點，以不詳方式…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第351號 · 2024/02/29
… 洗錢防制法第15條之2條文應係屬另一犯罪形態，並無將原 即合於幫助詐欺取財或幫助洗錢等犯行之犯罪，改以先行政 後刑罰之方式予以處理之意。且洗錢防制法第15條之2所定 犯罪構成要件，與幫助詐欺取財、幫助洗錢之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第375號 · 2024/02/29
… 洗錢防制法第15條之2條文應係屬另一犯罪形態，並無將原 即合於幫助詐欺取財或幫助洗錢等犯行之犯罪，改以先行政 後刑罰之方式予以處理之意。且洗錢防制法第15條之2所定 犯罪構成要件，與幫助詐欺取財、幫助洗錢之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第189號 · 2024/02/29
…犯罪，以及隱匿、掩飾渠等 犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍基於幫助詐欺取財 及幫助一般洗錢之不確定故意，於民國110年8月9日某時， 在址設屏東縣○○市○○路000號之5之水蜜桃SPA會館內，以新 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第273號 · 2024/02/29
…渠等犯罪所得財物或財產上利益之 目的，竟基於容任所提供之帳戶可能被實施詐欺取財及一般 洗錢犯罪之幫助不確定故意，於民國111年8月25日某時許， 在高雄市三民區之好樂迪KTV，將其所申辦中國信託商業銀 …
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第386號 · 2024/02/29
…購買虛擬貨幣後匯入具匿名性 之電子錢包內，極有可能係為掩護詐欺集團遂行詐欺取財、 提領犯罪所得之款項，竟為賺取每月新臺幣（下同）6萬元 之報酬而不顧於此，基於縱使發生此結果亦不違反其本意之 不確定故意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第526號 · 2024/02/29
…要表徵，如交予不詳人士使用，有供作財產犯罪用途之可能 ，將能幫助該不詳人士遂行詐欺取財及洗錢犯罪，仍以縱前開不 詳人士利用其提供之金融帳戶持以詐欺取財，藉以掩飾、隱匿該 犯罪所得之所在、去向，亦不違背其本意，而基於幫助詐欺取財 、一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第598號 · 2024/02/29
… 員取得將來銀行帳戶資料後，即共同意圖為自己不法所有， 基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，推由不詳成員分別於附表 各編號「詐欺手法」所示之時間、方式，向如附表各編號所 示之人施以詐術，致渠等陷於錯誤，分別…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第695號 · 2024/02/29
…要表徵，如交予不詳人士使用，有供作財產犯罪用途之可能， 將能幫助該不詳人士遂行詐欺取財及洗錢犯罪，仍以縱前開不詳 人士利用其提供之金融帳戶持以詐欺取財，藉以掩飾、隱匿該犯 罪所得之所在、去向，亦不違背其本意，而基於幫助詐欺取財、 一…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第723號 · 2024/02/29
… ㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同 詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告 與上開詐欺集團其他成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為 分擔，為共同正犯。被告如附表編…
- 刑事判決詐欺臺灣屏東地方法院 113年度簡字第277號 · 2024/02/29
…通常程序，逕以簡易判決處 刑如下： 主 文 陳湘云幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期內應依附表所示之調解 內容履行賠償義務。 事實及理由 一、本院…
- 刑事判決詐欺臺灣屏東地方法院 113年度簡字第60號 · 2024/02/29
…0號） ，經本院裁定由受命法官獨任簡易判決處刑如下： 主 文 乙○○犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣肆萬 元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元 折算壹日。扣案之玩具鈔票壹佰貳拾貳張沒收之。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/29
… ⒈被告將本案台新帳戶之資料提供他人不法使用，顯係基於幫 助他人洗錢及詐欺取財之不確定犯意，且其所為提供存摺、 提款卡、密碼、印章及網路銀行帳號與密碼，屬洗錢防制法 一般洗錢罪及刑法詐欺取財罪構成要件以外之行為…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第64號 · 2024/02/29
…造金流斷點以洗錢，為牟取貸款新 臺幣（下同）50萬元之利益，竟基於幫助詐欺取財及幫助一 般洗錢之不確定故意，於民國112年3月17日某時許，先行將 其所申設之兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第75號 · 2024/02/29
…項之幫助一般洗錢罪，及刑法第30條第1項、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪。 ㈡被告以一提供帳戶之行為，幫助侵害被害人陳志明、李泰 鈞及告訴人沈銓益、詹育誠、林竺宏、陳俊義、許美足之 財產…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第81號 · 2024/02/29
…其所提供之金融帳戶作為詐欺取 財及洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及洗 錢犯意，於民國100年0月間某日，在屏東縣屏東市屏東車站 ，將其所申請之連線商業銀行帳號000-000000000000號帳戶…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第82號 · 2024/02/29
…從事財產犯罪及處理犯罪所得之工具，竟仍基於即 使發生亦不違反本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯意，於 民國112年5月11日向英屬維京群島商幣託科技有限公司臺灣 分公司申設BitoEX虛擬貨幣交易帳戶（下稱幣託帳…