裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第340號 · 2024/02/21
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 黃明蕙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1075號）及追加起訴（112年度偵字第6072號、112年度 蒞追字第1號、112年度偵字第1274…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第429號 · 2024/02/21
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7168號、第7494號、第7808號、第7830號）及移送併辦 （同署112年度偵字第10141號、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第721號 · 2024/02/21
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 黃明蕙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1075號）及追加起訴（112年度偵字第6072號、112年度 蒞追字第1號、112年度偵字第1274…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第789號 · 2024/02/21
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 黃明蕙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1075號）及追加起訴（112年度偵字第6072號、112年度 蒞追字第1號、112年度偵字第1274…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第819號 · 2024/02/21
…組 織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織，至為明確。 ㈢又按洗錢防制法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱 匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變 更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1060號 · 2024/02/21
…60號 原 告 鄭仲謀 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1061號 · 2024/02/21
…61號 原 告 余一世 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第461號 · 2024/02/21
…號 原 告 徐翠鴻 被 告 黃明蕙 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第340號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第591號 · 2024/02/21
…號 原 告 王孟萍 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第674號 · 2024/02/21
…號 原 告 林美春 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第797號 · 2024/02/21
…97號 原 告 陳明欽 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第807號 · 2024/02/21
…號 原 告 李嘉欣 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第848號 · 2024/02/21
…48號 原 告 謝清榮 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第890號 · 2024/02/21
…90號 原 告 宋婉君 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第904號 · 2024/02/21
…04號 原 告 鄭詩婷 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第979號 · 2024/02/21
…號 原 告 林才富 被 告 黃明蕙 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第167號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第65號 · 2024/02/21
…屏東地方檢察署檢察官 被 告 郭嘉宗 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第14395號、第16836號）及移送併辦（112年度偵字第18146號 ），被告於準備程序中自白犯罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第70號 · 2024/02/21
… （現另案於法務部○○○○○○○○羈押中） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第239號、112年度偵字第351號），及移送併辦(112年度偵字 第2041號)，因被告於準備程序中自…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第104號 · 2024/02/21
… 告 仲崇超 被 告 郭嘉宗 上列被告因洗錢防制法等案件（113年度金簡字第65號，原案號 ：112年度金訴字第864號），經原告提起請求賠償損害之附帶民 事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日，不能終…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第38號 · 2024/02/21
…號 原 告 蘇慧倫 被 告 蘇美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第429號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…