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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決偽造有價證券等臺灣臺中地方法院 112年度訴緝字第232號 · 2024/02/21
…之空白支票簿1本得 手。 二、陳文良另分別意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及意圖 供行使之用，基於偽造有價證券之犯意，於不詳時地偽刻「 許鈞賀」之印章並於上開竊得之空白支票簿其中3紙支票之 發票人…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度重易字第1174號 · 2024/02/21
… 法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 乙○○共同犯詐欺取財罪，共參罪，各處有期徒刑參年陸月。應執 行有期徒刑肆年陸月。 丙○○共同犯詐欺取財罪，共參罪，各處有期徒刑參年陸月。應執 行有期徒刑肆年陸月。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第779號 · 2024/02/21
…，而掩飾詐欺集團犯罪所得之去向，竟仍不違背 其本意，基於幫助洗錢及幫助詐欺取財之犯意，於民國111 年4月17日15時前某時許，在不詳地點，將其所有之陽信商 業銀行帳號：000000000000號帳戶(下稱陽信…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1117號 · 2024/02/21
…得製造金流斷點，達到掩飾、 隱匿犯罪所得去向與所在之結果，竟仍基於幫助詐欺取財及 幫助洗錢之不確定故意，於民國111年11月13日晚間某時， 在位於臺北市○○區○○○路000號之「瑞格納飯店」之某房間內 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1132號 · 2024/02/21
…項追償困難。因認被告涉 犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗 錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪或其行為不罰…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1270號 · 2024/02/21
…可預見若將金融機構帳戶提供給不詳身分之人使用， 可能遭他人利用作為遂行詐欺取財犯罪之工具，亦可預見受 他人指示提領帳戶內不明款項再予轉交之行為，極可能係為 取得詐欺犯罪所得，並因此產生金流斷點而掩飾、隱匿其去 …
- 刑事判決組織犯罪條例等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1301號 · 2024/02/21
…如附表四「罪刑」欄所示之刑 及沒收。其餘被訴部分無罪。 吳詩瀚犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑參年陸月，併科 罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日 。扣案如附表五、(七)編號A-1所示之物沒收。 方歆瑀無罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1797號 · 2024/02/21
…第52416號），本院判決如下： 主 文 戊○○三人以上共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年陸月。 扣案之IPhone SE手機壹支、IPhone 7Plus手機壹支、IPhone 12 ProMax手機壹支，均沒收…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2635號 · 2024/02/21
…法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年參月。 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年參月。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2706號 · 2024/02/21
… 詐欺集團不詳成員間共同為自己不法之所有，基於三人以上 共同犯詐欺取財、掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向等 犯意聯絡，以通訊軟體Telegram(飛機)聯繫本案詐欺事宜， 先由本案詐欺集團不詳成員，於…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2921號 · 2024/02/21
…法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。又犯三 人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3034號 · 2024/02/21
…簡式審判程序，本院 判決如下： 主 文 陳柏錹犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案 如附表編號1至4所示之物，及未扣案之偽造「呈達投資股份有限 公司」現金收款收據上「呈達投資股份有限公司」印文、「林凱 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3109號 · 2024/02/21
…第5 9268號），本院判決如下： 主 文 葉宜毅犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案 如附表一編號1至5、7至9、11、13、14所示之物，均沒收。 陳炫智犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第774號 · 2024/02/21
…詐欺犯罪所得之去向及所在而進行洗錢，竟基 於即使發生亦不違反本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯意 ，於民國110年7月25日前某時，在臺中市某處，向案外人即 本案證人梁哲瑋（下稱梁哲瑋；所涉幫助詐欺取財、幫助一 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金重訴緝字第79號 · 2024/02/21
…字第2356號），本院判決如下： 主 文 楊雅涵三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月；未扣 案之犯罪所得新臺幣叁萬玖仟捌佰陸拾元沒收，於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。被訴參與「進寶團」、 …
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 113年度中簡字第275號 · 2024/02/21
…113年度 偵字第2450號），本院判決如下： 主 文 黃子振犯詐欺取財罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹 仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，應於判決確定 後向公庫支付新臺幣壹萬伍仟元，並應接受受理執行之…
- 刑事判決違反證券投資信託及顧問法案臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第6號 · 2024/02/21
… 三、告訴暨告發意旨雖認被告2人上述行為另涉犯刑法第339條第 1項詐欺取財、銀行法第29條第1項、第125條第1項之非法經 營銀行業務、證券交易法第171條第1項第1款之證券詐欺等 罪嫌等語。惟查： （一…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺中地方法院 113年度簡字第159號 · 2024/02/21
…）」。 ㈡犯罪事實三第1行至第2行「竟意圖為自己不法之所有，基於 詐欺取財及行使偽造私文書之犯意」應補充更正為「竟與該 暱稱『小劉』之不詳成年男子共同基於行使偽造私文書，及意 圖為自己不法所有之詐欺取財之犯…
- 刑事裁定聲請準抗告臺灣臺中地方法院 113年度聲字第493號 · 2024/02/21
…放後，旋即再犯之情形，實務上並非罕見，可認被告有 反覆實行同一加重詐欺取財犯罪之虞。 4、準此，本案有刑事訴訟法第101條第1項第1、2款、同法第 101條之1第1項第7款之羈押原因，並無疑問。 （三）…
- 刑事裁定聲請準抗告臺灣臺中地方法院 113年度聲字第520號 · 2024/02/21
…程序、112年度易緝字第280號準備程序中坦承起訴書附表 3至7部分之詐欺取財犯行不諱，並有起訴書所載之相關證據 可稽，足見被告犯罪嫌疑重大，又被告於本案偵查、審理期 間，均經通緝始到案接受訊問，於本案審理期間…