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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決組織犯罪條例等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1301號 · 2024/02/21
…犯罪組織、刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪，業經檢察官於112年1月9日以111年度偵字第22 022號、111年度偵字第42468號、112年度偵…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1797號 · 2024/02/21
…條詐欺罪者，構成刑法第339條之4 第1項第2款之加重詐欺取財罪，屬洗錢防制法第3條第2款 所規定之特定犯罪。依洗錢防制法第2條規定：「本法所稱 洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2635號 · 2024/02/21
…適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告4人行為後，洗錢防制法第16條第2 項規定於民國112年6月14日修正公布，同月16日生效施行， 修正前規定為：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者， …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2706號 · 2024/02/21
…，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項 規定業於112年6月14日修正公布施行，並於000年0月00日生 效。修正前該項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2921號 · 2024/02/21
…方式之限制， 合先敘明。 三、論罪科刑： ㈠新舊法比較： ⒈洗錢防制法第16條於民國000年0月00日生效施行，修正前之 洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審 判中自白者，減輕其刑…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3034號 · 2024/02/21
…刑法第339條之4第2項、第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、 第1項之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第212條之行使偽 造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3109號 · 2024/02/21
…年度台上字第128號判決足 資參照）。 ㈢公訴意旨認被告2人均涉犯洗錢防制法第14條第第2項、第1項 洗錢未遂罪嫌，無非係以前揭有罪部分之證據資為論據。 ㈣經查： ⒈按本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第774號 · 2024/02/21
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳一誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第7981號），本院判決如下： 主 文 陳一誠無罪。 理 由 一、公訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金重訴緝字第79號 · 2024/02/21
…在法務部○○○○○○○○○執行中） 選任辯護人 魏上青律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（105年 度偵字第2356號），本院判決如下： 主 文 楊雅涵三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1030號 · 2024/02/21
…號 原 告 張家瑗 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1433號 · 2024/02/21
… 原 告 王語莉 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1434號 · 2024/02/21
…號 原 告 朱梓鈴 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1435號 · 2024/02/21
…號 原 告 何靜怡 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1510號 · 2024/02/21
…號 原 告 魏志勳 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1705號 · 2024/02/21
…號 原 告 鄭嫚資 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2640號 · 2024/02/21
…號 原 告 黃國清 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度中簡附民字第17號 · 2024/02/21
…甄 被 告 黃淑怡 上列被告因本院113年度中金簡字第13號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶民事訴…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度中簡附民字第18號 · 2024/02/21
…嬌 被 告 黃淑怡 上列被告因本院113年度中金簡字第13號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度原簡附民字第9號 · 2024/02/21
…富傑 送達代收人 郭芳瑜 被 告 楊宏誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度原金簡字第1號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第40號 · 2024/02/21
… 告 林艷紅 被 告 陳紹宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之 附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟…