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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第167號 · 2024/02/29
…察官 上 訴 人 即 被 告 嚴仲威 上列上訴人等因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年8月24日112年度金簡字第458號第一審簡易判決（起訴案號 ：112年度偵字第14721、22843號），…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第170號 · 2024/02/29
… 居臺中市○區○○路000巷00號4樓13室 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第15135、16722、24648號），及移送併辦（11 2年度偵字第32683、348…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第179號 · 2024/02/29
…中地方檢察署檢察官 被 告 羅文呈 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院臺中簡易庭 中華民國112年9月11日111年度中金簡字第308號第一審刑事簡易 判決（聲請簡易判決處刑案號：111年度偵字第…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1261號 · 2024/02/29
…頁）。 47 他722卷 ①彰化縣警察局彰化分局偵辦丁○○等人涉嫌刑法加重詐欺及違反洗錢防制法等偵查報告（他722卷第11至18頁）。 ②乙○○等人詐騙集團組織架構圖（他722卷第19頁）。 ③同案被告林彥廷提出之對話紀錄擷圖（他722卷第…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1261號 · 2024/02/29
…頁）。 47 他722卷 ①彰化縣警察局彰化分局偵辦丁○○等人涉嫌刑法加重詐欺及違反洗錢防制法等偵查報告（他722卷第11至18頁）。 ②乙○○等人詐騙集團組織架構圖（他722卷第19頁）。 ③同案被告林彥廷提出之對話紀錄擷圖（他722卷第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1292號 · 2024/02/29
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 莊昆衛 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第42003號、112年度偵字第45600號）及移送併辦（臺灣 高雄地方檢察署111年度偵字第337…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1442號 · 2024/02/29
… 告 陳翠菱 選任辯護人 李玲瑩律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16013號）及移送併辦（112年度偵字第22764號、第311 39號），本院判決如下： …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1601號 · 2024/02/29
…頁）。 47 他722卷 ①彰化縣警察局彰化分局偵辦丙○○等人涉嫌刑法加重詐欺及違反洗錢防制法等偵查報告（他722卷第11至18頁）。 ②林峻義等人詐騙集團組織架構圖（他722卷第19頁）。 ③同案被告林彥廷提出之對話紀錄擷圖（他722卷第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1882號 · 2024/02/29
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳柔孜 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18805號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，聽取檢察…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1900號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 楊孟凡律師 洪任鋒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29561號、第32951號、第32963號、第34431號、第3511 9號、第35306號、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2347號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 楊孟凡律師 洪任鋒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29561號、第32951號、第32963號、第34431號、第3511 9號、第35306號、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2401號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 楊孟凡律師 洪任鋒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29561號、第32951號、第32963號、第34431號、第3511 9號、第35306號、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2525號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 楊孟凡律師 洪任鋒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29561號、第32951號、第32963號、第34431號、第3511 9號、第35306號、第…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2584號 · 2024/02/29
…頁）。 47 他722卷 ①彰化縣警察局彰化分局偵辦詹雯傑等人涉嫌刑法加重詐欺及違反洗錢防制法等偵查報告（他722卷第11至18頁）。 ②丙○○等人詐騙集團組織架構圖（他722卷第19頁）。 ③同案被告林彥廷提出之對話紀錄擷圖（他722卷第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2605號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 楊孟凡律師 洪任鋒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29561號、第32951號、第32963號、第34431號、第3511 9號、第35306號、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2875號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 楊孟凡律師 洪任鋒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29561號、第32951號、第32963號、第34431號、第3511 9號、第35306號、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2985號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 楊孟凡律師 洪任鋒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29561號、第32951號、第32963號、第34431號、第3511 9號、第35306號、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3019號 · 2024/02/29
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 李健宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(112年度 偵字第42525號)，本院判決如下： 主 文 甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3117號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 楊孟凡律師 洪任鋒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29561號、第32951號、第32963號、第34431號、第3511 9號、第35306號、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3169號 · 2024/02/29
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳瑞廷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第3170號、第3171號、第3172號）及移送併辦（113年 度偵字第526號、第527號、第2…